COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI - S.A. HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 27.02.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI - S.A., J2010000401237, CUI RO 26490194, Calea Bucureștilor nr. 224 E, orașul Otopeni, județul Ilfov Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București - S.A. (CNAB sau Societatea), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 682789/21.02.2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2871/23.06.2025, a constatat că aceasta a fost întrunită legal la prima convocare și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din actul constitutiv al C.N.A.B. Acționari: Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, dl Bocșe Mihai Cristian și dl Ion Laurențiu Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 754/23.07.2025, și Fondul Proprietatea - S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, reprezentat de administrator unic Franklin Templeton International Services - S.A.R.L. prin dl Daniel Adrian Naftali - reprezentant permanent. Având în vedere: - că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății; - Convocatorul nr. CA/30/26.01.2026 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 375/27.01.2026, în cotidianul Național, ediția nr. 8024/27.01.2026 și pe site-ul CNAB, precum și ordinea de zi a adunării stabilită prin Convocatorul nr. CA/357/27.01.2026 și completată ulterior prin Convocatorul nr. CA/48/04.02.2026 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 596/05.02.2026, în cotidianul Național, ediția nr. 8031/05.02.2026 și pe site- ul CNAB; - Votul prin corespondență nr. 24/25.02.2026 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea - S.A., a fost transmis în 25.02.2026, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/605/25.02.2026 (nr. CA/88/25.02.2026); - mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/7220/24.02.2026, a fost transmisă în 25.02.2026, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu SG/595/25.02.2026 (nr. CA/87/25.02.2026); - că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.02.2026, ora 11.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/30/26.01.2026 a cărui ordine de zi a fost completată prin Convocatorul nr. CA/48/04.02.2026; - dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 din actul constitutiv în vigoare al societății; - mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) din actul constitutiv în vigoare al societății, hotărăște: 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6162/31.VIII.2026 1. Se respinge cu majoritate de voturi (80%) Nota de aprobare nr. BVSAP/32/19.01.2026 a Politicii comerciale a C.N. Aeroporturi București - S.A. pentru prestarea serviciilor de protocol la AIHCB și AIBB-AV, întrucât este de competența managementului companiei, prin Consiliul de administrație și conducerea executivă. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi (100%) declanșarea procedurii de selecție pentru poziția vacantă de membru în consiliul de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. 3. Se mandatează cu unanimitate de voturi (100%) directorul general al CNAB pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. (99/9.295.315)

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI - S.A. CONVOCARE (completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A., din data de 14.09.2026, ora 11.00) Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București - S.A. (CNAB) cu sediul în Otopeni, județul Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 224E, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J2010000401237, C.U.I. 26490194, în baza Hotărârii Consiliului de administrație nr. 14/25.08.2026 (pct. 1, pct. 3, pct. 9, pct. 12, pct. 16), în temeiul prevederilor art. 117 1 din Legea societăților nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 14.09.2026, ora 11.00, prin Convocatorul inițial nr. CA/388/12.08.2026, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, aceasta fiind următoarea ordine de zi (completată): 1. Aprobarea listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare, în baza Notei de aprobare nr. SG/1989/1/10.07.2026 a Raportului comisiei de evaluare și casare/declasare a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2025 (nr. CA/343/16.07.2026) și a pct. 3 din HCA nr. 13 din 27.07.2026, precum și în temeiul art. 19 alin. (1) lit. o) din actul constitutiv actualizat al CNAB. 2. Aprobarea propunerilor din Nota de aprobare nr. SJ/3283/14.07.2026 privind întreprinderea măsurilor necesare în vederea eliminării din registrul comerțului 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6136/28.VIII.2026 a informațiilor lipsite de actualitate referitoare la reprezentanții acționarului Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (nr. CA/409/21.08.2026), respectiv: a) să se ia act și să se constate că domnii Mărculeț Petru și Badea Victor nu mai dețin calitatea de reprezentanți ai acționarului Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., informațiile existente în prezent în registrul comerțului cu privire la aceștia fiind lipsite de actualitate și necorespunzând situației juridice actuale; b) să se dispună efectuarea tuturor demersurilor necesare la ONRC pentru actualizarea mențiunilor din registrul comerțului, în sensul eliminării oricăror informații și referințe privind domnii Mărculeț Petru și Badea Victor, în calitate de reprezentanți ai acționarului Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, fără indicarea nominală a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere că această calitate nu reprezintă o funcție în cadrul organelor de administrare sau de conducere ale societății, iar legislația aplicabilă nu prevede obligația înscrierii nominale a acestor persoane în registrul comerțului; c) să se mandateze Directorul General al CN „Aeroporturi București” - S.A. pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv pentru semnarea și depunerea la ONRC a cererilor și a oricăror alte înscrisuri necesare, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități aferente, cu posibilitatea mandatării, la rândul său, a altei persoane pentru îndeplinirea acestor demersuri. 3. Informare privind Raportul Consiliului de administrație pentru Semestrul I 2026, în baza pct. 2 din Procesul-verbal al CNR din 21.08.2026 (nr. CA/410/21.08.2026). 4. Informare privind raportările contabile la 30.06.2026, în baza Notei de informare nr. SCF/239/07.08.2026 privind raportările contabile la 30.06.2026, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016 (nr. CA/398/17.08.2026). 5. Informare privind Scrisoarea de felicitare oficială f.n. din 23 iulie 2026 transmisă de acționarii societății Fondul Proprietatea - S.A., în speță: Echinox d.d. și Axor Holding d.d. (nr. CA 380/04.08.2026). 6. Informare privind impactul unor hotărâri judecătorești definitive, în baza Notei de informare nr. SJ/3283/14.07.2026 privind impactul juridic, financiar și operațional asupra Companiei Naționale Aeroporturi București - S.A., generat de executarea silită a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în litigiile privind despăgubirile aferente procedurii de expropriere realizate pentru obiectivul de investiții „Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București” (nr. CA/349/23.07.2026), precum și a Notei de completare nr. SJ/3543/06.08.2026 (nr. CA/384/07.08.2026). 7. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opoziției către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, acesta putând delega altor persoane din cadrul societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. În cazul în care adunarea nu îndeplinește cvorumul prevăzut în actul constitutiv al societății, în vigoare, o a doua adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, în data de 15.09.2026, ora 11.00, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această convocare. Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății. Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (8) și (9) din actul constitutiv al CNAB, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanți lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data adunării. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de acționari la Societate, înainte de adunarea generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/[act identitate redactat]și mandatul. (13/9.664.081)

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 09.01.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. J2010000401237, CUI RO 26490194 Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. (CNAB sau Societatea), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale actului constitutiv actualizat al CNAB, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 682789/21.02.2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2871/23.06.2025, a constatat că aceasta a fost întrunită legal, la a doua convocare, precum și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale actului constitutiv în vigoare al societății. Acționari: Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, dl Bocșe Mihai Cristian și dl Ion Laurențiu Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 754/23.07.2025 și Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, reprezentat de administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL, prin reprezentant permanent, dl Daniel-Adrian Naftali, Vicepreședinte Senior al FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. Luxembourg - Sucursala București. Având în vedere: - că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% capitalul social al societății; - Convocatorul nr. CA/674/03.12.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5858/05.12.2025 și în cotidianul național Libertatea, ediția nr. 7993/05.12.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe; - Mandatul acordat de acționarul minoritar Fondul Proprietatea SA prin Procura specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 8/9 ianuarie 2026, nr. FP/01/05.01.2026, înregistrată la Societate cu nr. CA/01/08.01.2026; - Mandatul acordat de acționarul majoritar Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Împuternicirea acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București - SA (CNAB) din data de 08.01.2026/09.01.2026, nr. MTI/7188/08.01.2025, înregistrată la Societate cu nr. CA/02/09.01.2026 (nr. CNAB/SG/53/09.01.2026); MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5696/17.VIII.2026 - că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 09.01.2026, ora 14.00, la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/674/03.12.2025; - dispozițiile art. 115 alin. (1) - (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (8) - (9) din actul constitutiv în vigoare al societății; - mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 115 alin. (1) - (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (8) - (9) din actul constitutiv în vigoare al societății, hotărăște: 1. Cu unanimitate de voturi (100%), se respinge acest punct de pe ordinea de zi, întrucât, în temeiul art. 5, pct. 5.3. din actul constitutiv al BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTRE - BICC S.A., această societate a închetat să mai funcționeze. 2. În temeiul art. 14, alin. (7), lit. o) din actul constitutiv al CNAB, în baza HCA nr. 23/03.12.2025, pct. 2, cu majoritate de voturi (80%), se aprobă propunerile din Nota de aprobare nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. la Compania Națională Aeroporturi București S.A. (nr. CA/619/19.11.2025). 3. În temeiul art. 14, alin. (7), lit. e) și o) din actul constitutiv al CNAB, în baza HCA nr. 15/25.09.2025, pct. 9, cu majoritate de voturi (80%), se aprobă opțiunile cuprinse în Nota nr. SG/6397/18.09.2025 (nr. CA/457/19.09.2025). 4. În temeiul art. 14, alin. (7), lit. n) și o) din actul constitutiv al CNAB, în baza HCA nr. 21/20.11.2025, pct. 10, cu majoritate de voturi (80%), se aprobă demararea măsurilor pentru exit din societățile menționate în Nota nr. SCVRC/1935/13.10.2025 (nr. CA/542/03.11.2025). 5. În temeiul art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritate de voturi (80%), se mandatează Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, acesta putând delega altor persoane din cadrul societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. (1/9.236.680)

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI - S.A. CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A., pentru data de 14.09.2026, ora 11:00 Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București - S.A. (CNAB), cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștiilor nr. 224E, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J2010000401237, C.U.I. 26490194, atribut fiscal RO, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Actul constitutiv actualizat al CNAB, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2724/08.05.2026, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 14.09.2026, ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare, în baza Notei de aprobare nr. SG/1989/1/10.07.2026 a Raportului comisiei de evaluare și casare/declasare a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2025 (nr. CA/343/16.07.2026) și a pct. 3 din HCA nr. 13 din 27.07.2026, precum și în temeiul art. 19 alin. (1) lit. o) din Actul constitutiv actualizat al CNAB. 2. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, acesta putând delega altor persoane din cadrul societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut în Actul Constitutiv al societății, în vigoare, o a doua adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de 15.09.2026, ora 11:00 cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare. Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății. Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (8) și (9) din Actul Constitutiv al CNAB, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanți lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data adunării. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de acționari la Societate, înainte de adunarea generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/[act identitate redactat]și mandatul. (10/9.634.659)