Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1/2026 din data de 30.01.2026 a ROMPETROL RAFINARE - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A., cu sediul în 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6224/1.IX.2026 Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000534130, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, Convocată în temeiul articolului 119 și articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6165/24.12.2025, în ziarul Adevărul nr. 749 din 23.12.2025 și respectiv ziarul Cuget Liber din data de 23.12.2025 Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de 30 ianuarie 2026, de la ora 11:00 (în prima convocare), ținută la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor societății reprezentând 99,3324% din capitalul social și respectiv 99,3324% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii societății înscriși în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 23 ianuarie 2026, considerată Dată de Referință pentru această adunare, a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 - 8 aflate pe ordinea de zi: Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, a dlui Constantin Saragea din calitatea de membru în Consiliul de Administrație. Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, a dlui Nicolae Bogdan Codruț Stănescu din calitatea de membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei acestuia comunicată în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025. Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, AGOA constată încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al societății a dlui Erik Sagiyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025). Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, AGOA constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al dlui Nazar Mukhametkali numit în această funcție ca urmare a demisiei dlui Erik Sagiyev, începând cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) și până la următoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacantarea unei poziții de administrator începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor. Art. 5. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă alegerea a 3 (trei) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății Rompetrol Rafinare - S.A. având în vedere aprobările de la articolele de mai sus, pentru un mandat începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație aleși), după cum urmează: - Domnul Alexandru Cordoș, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Feleacu, județul Cluj; - Domnul Nazar Mukhametkali, cetățean kazah, cu reședința în București; - Domnul Mihail-Silviu Pocora, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța, județul Constanța. Art. 6. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă o remunerație lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 5 al prezentei Hotărâri, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6224/1.IX.2026 Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 29.04.2025, respectiv o remunerație lunară brută de 17.094 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 lei. Art. 7. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă data de 18 februarie 2026 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 17 februarie 2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. Art. 8. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății Hotărârea nr. 1/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2026 adoptate, având posibilitatea sub-mandatării de terțe persoane. (79/9.320.882)