Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. DECIZIA NR. 2 din data de 27.05.2026 Consiliul de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J1991000534130, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit prin mijloace electronice de comunicare la distanță, respectiv email, miercuri, 27 mai 2026, în temeiul art. 10 din Regulamentul Consiliului de Administrație al societății, fără respectarea termenului pentru convocarea prezentei ședințe, cu participarea domnilor Yedil Utekov, Adrian Tohanean, Nazar Mukhametkali, Bogdan Catalin Steriopol, Silviu Pocora, Alexandru Cordos și a doamnei Botogoz Sakhariyeva, membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și cu prevederile actului constitutiv, având în vedere faptul că mandatul Directorului Economic Interimar - Alexandru Stavarache încetează în data de 31 mai 2026, având în vedere voturile „pentru” exprimate de membrii Consiliului de Administrație: Yedil Utekov, Adrian Tohanean, Nazar Mukhametkali, Bogdan Catalin Steriopol, Silviu Pocora, Alexandru Cordos și Botogoz Sakhariyeva, Consiliul adoptă în unanimitate Decizia nr. 2 din data de 27 mai 2026 cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, după cum urmează: Art. 1. Se aprobă numirea în funcția de Director Economic al Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A. a dlui Alexandru Cornel Anton, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], și având domiciliul în Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 8, bl. L54, sc. A, et. 6, ap. 24, județul Constanța, pentru un mandat începând cu 1 iunie 2026 și care va expira la data de 30 aprilie 2030, ca urmare a încetării prin expirare la data de 31 mai 2026 a mandatului dlui Alexandru Stavarache de Director Economic, interimar al societății. 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7482/8.X.2026 Art. 2. Direcția Resurse Umane a societății împreună cu toate departamentele implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, cu respectarea normelor legale în vigoare. Art. 3. Se împuternicește dl Sorin Graure, Director General al societății, pentru a semna în numele societății actele juridice cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților legale, inclusiv de înregistrare, publicitate/opozabilitate față de terți, executare și publicare a prezentei decizii adoptate referitoare la numirea dlui Alexandru Cornel Anton în funcția de Director Economic al societății. În cadrul mandatului acordat, dl Sorin Graure poate submandata terțe persoane. (85/9.531.899)

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. DECIZIA NR. 1 din data de 01.05.2026, a consiliului de administrație al ROMPETROL RAFINARE - S.A. Consiliul de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine la Registrul comerțului J1991000534130, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit prin mijloace electronice de comunicare la distanță, respectiv email, vineri, 1 mai 2026, în temeiul art. 10 din Regulamentul Consiliului de Administrație al Societății, fără respectarea termenului pentru convocarea prezentei ședințe; cu participarea domnilor Yedii Utekov, Adrian Tohanean, Nazar Mukhametkali, Bogdan Cătălin Steriopoi, Silviu Pocora, Alexandru Cordos și a doamnei Botagoz Sakhariyeva, membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și cu prevederile actului constitutiv; Având în vedere voturile „pentru” exprimate de membrii Consiliului de Administrație: Yedii Utekov, Adrian Tohanean, Nazar Mukhametkali, Bogdan Cătălin Steriopoi, Silviu Pocora, Alexandru Cordos și Botagoz Sakhariyeva privind punctul 1 al agendei, Consiliul adoptă în unanimitate Decizia nr. 1 din data de 1 mai 2026 după cum urmează: Articol unic Se aprobă alegerea dl Yedii Utekov în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al ROMPETROL RAFINARE - S.A. pe perioada deținerii calității de membru în Consiliul de Administrație, respectiv 01.05.2026 - 30.04.2030. (72/9.504.871)

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din data de 29.04.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A., cu sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, pavilion administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000534130, cod unic de înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1876/27.03.2026, în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 8051) din 27.03.2026 Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de 29 aprilie 2026, de la ora 11:00 (în prima convocare), ținută la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, pavilion administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor societății, reprezentând 99,3336% din capitalul social și respectiv 99,3336% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii societății înscriși în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22 aprilie 2026, considerată Dată de Referință pentru această adunare, a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 - 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7 și 10 - 13 aflate pe ordinea de zi: Articolul 1. În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare - S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual 29 al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. Indicatorii principali sunt următorii: - Cifra de afaceri netă: 17.313.621.919 RON - Profit net al anului: 268.679.025 RON - Capitaluri proprii: 1.824.646.341 RON. Articolul 2 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare - S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare - S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream - S.R.L., Rom Oil - S.A., Rompetrol Quality Control - S.R.L., Rompetrol Logistics - S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas - S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals - S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, inclusiv a Raportului consolidat privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2025. Principalii indicatori financiari sunt: USD RON 1 - Cifra de afaceri brută: 6.159.304.250 26.741.851.262 - Cifra de afaceri netă: 4.404.155.168 19.121.520.493 - Profitul net al anului: 31.213.617 135.520.161 Articolul 3 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente 1 RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD. Sumele în RON sunt prezentate numai în scop informativ și sunt translatate înmulțind sumele în USD cu cursul de închidere publicat de Banca Națională a României de 4,3417 RON pentru 1 USD, valabil la 31 decembrie 2025. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7104/29.IX.2026 financiare și operațiuni de piață, care cuprinde de asemenea și rapoartele individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație și cele ale Auditorului Financiar independent, inclusiv a Raportării consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC-2025 și a Raportului Auditorului asupra Raportării consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC-2025. Articolul 4 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare - S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, în sumă de 268.679.025 lei, astfel: alocarea sumei de 14.719.026 lei pentru rezerva legală și a sumei de 253.959.999 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum este prevăzut în nota prezentată acționarilor. Articolul 5 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate. Articolul 6 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, Programul de producție al societății pentru anul 2026 și Bugetul de investiții pentru anul 2026. Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2026: - Cifra de afaceri brută: 4.841.656 mii USD; - Cifra de afaceri netă: 3.053.333 mii USD; - Profit operațional, fără cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): 99.780 mii USD; - Profit operațional (EBIT): 21.165 mii USD; - Pierdere netă: 50.349 mii USD. Principalii indicatori ai Programului de Producție pentru anul 2026: - Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.386.640 tone/an materii prime, din care: - Țiței: 5.094.500 tone/an; - Alte materii prime: 292.140 tone; - Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 447.963 tone materii prime/an; - Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE: - Polimeri = 118.680 tone/an, din care: a) Polipropilenă (PP) = 46.080 tone/an; b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 72.600 tone/an. Investițiile incluse în bugetul propus pentru anul 2026 sunt în valoare de 114.189.670 mii USD. Articolul 7 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a societății, aferent exercițiului financiar 2025 (vot consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată). Articolul 8 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă pentru exercițiul financiar 2026: - pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație o remunerație lunară netă de 10.000 lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale; - pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale; - pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale. Articolul 9 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7104/29.IX.2026 reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 8.548 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 lei. Articolul 10 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă data de 19 mai 2026 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 18 mai 2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. Articolul 11 În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă împuternicirea Directorului General al societății la data prezentei Adunări, dl Sorin Graure, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății Hotărârea nr. 2/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane. (89/9.460.662)

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. DECIZIA NR. 2 din data de 01.05.2026 a consiliului de administrație Consiliul de Administrație al Societății Rompetrol Rafinare - S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J1991000534130, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit prin mijloace electronice de comunicare la distanță, respectiv email, vineri, 1 mai 2026, în temeiul art. 10 din Regulamentul Consiliului de Administrație al societății, fără respectarea termenului pentru convocarea prezentei ședințe, cu participarea domnilor Yedil Utekov, Adrian Tohanean, Nazar Mukhametkali, Bogdan Catalin Steriopol, Silviu Pocora, Alexandru Cordos, și a doamnei Botagoz Sakhariyeva, membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și cu prevederile actului constitutiv, având în vedere voturile „pentru” exprimate de membrii Consiliului de Administrație: Yedil Utekov, Adrian Tohanean, Nazar Mukhametkali, Bogdan Catalin Steriopol, Silviu Pocora, Alexandru Cordos și Botagoz Sakhariyeva privind punctele 2 și 3 ale agendei, Consiliul adoptă în unanimitate Decizia nr. 2 din data de 1 mai 2026, după cum urmează: Articolul 1 Se aprobă numirea dl Sorin Graure în funcția de Director General al Rompetrol Rafinare - S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu 01.05.2026, respectiv pentru perioada 01.05.2026 - 30.04.2030. Articolul 2 Se aprobă numirea dl Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic Interimar al Rompetrol Rafinare - S.A. pentru un mandat de 1 lună, începând cu 01.05.2026, respectiv pentru perioada 01.05.2026 - 31.05.2026. (81/9.507.641)

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. HOTĂRÂREA NR. 3/2026 din data de 29.04.2026 a ROMPETROL RAFINARE - S.A. Adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A., cu sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, pavilion administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000534130, cod unic de înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1876/27.03.2026, în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 8051) din 27.03.2026. Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de 29 aprilie 2026, de la ora 11:00 (în prima convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, pavilion administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor societății reprezentând 99,3336% din capitalul social și respectiv 99,3336% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22 aprilie 2026, considerată dată de referință pentru această adunare, a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 8, 9, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi: Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă alegerea celor 7 membri ce vor forma noul consiliu de administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai consiliului de administrație. Componența consiliului de administrație este următoarea: 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6552/10.IX.2026 - Domnul Yedil Utekov, cetățean kazah, cu reședința în București; - Domnul Adrian Tohănean, cetățean român, cu domiciliul în București; - Domnul Nazar Mukhametkali, cetățean kazah, cu reședința în București; - Doamna Botagoz Sakhariyeva, cetățean kazah, cu reședința în București; - Domnul Mihail-Silviu Pocora, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța, județul Constanța; - Domnul Bogdan-Cătălin Steriopol, cetățean român, cu domiciliul în București; - Domnul Alexandru Cordoș, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Feleacu, județul Cluj. Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă numirea dl Dan Alexandru Iancu, cetățean român, domiciliat [date personale redactate], în calitate de membru independent în comitetul de audit, pentru un mandat egal cu cel al membrilor consiliului de administrație aleși la articolul 1 al prezentei hotărâri AGOA, respectiv din 1 mai 2026 până în 30 aprilie 2030. Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă data de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 18 mai 2026 ca dată „ex date”, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi „pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă împuternicirea directorului general al Societății la data prezentei adunări, dl Sorin Graure, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea nr. 3/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii nr. 3/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane. (58/9.460.660)

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1/2026 din data de 30.01.2026 a ROMPETROL RAFINARE - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A., cu sediul în 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6224/1.IX.2026 Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000534130, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, Convocată în temeiul articolului 119 și articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6165/24.12.2025, în ziarul Adevărul nr. 749 din 23.12.2025 și respectiv ziarul Cuget Liber din data de 23.12.2025 Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de 30 ianuarie 2026, de la ora 11:00 (în prima convocare), ținută la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor societății reprezentând 99,3324% din capitalul social și respectiv 99,3324% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii societății înscriși în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 23 ianuarie 2026, considerată Dată de Referință pentru această adunare, a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 - 8 aflate pe ordinea de zi: Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, a dlui Constantin Saragea din calitatea de membru în Consiliul de Administrație. Art. 2. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, a dlui Nicolae Bogdan Codruț Stănescu din calitatea de membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei acestuia comunicată în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025. Art. 3. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, AGOA constată încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al societății a dlui Erik Sagiyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025). Art. 4. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, AGOA constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al dlui Nazar Mukhametkali numit în această funcție ca urmare a demisiei dlui Erik Sagiyev, începând cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) și până la următoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacantarea unei poziții de administrator începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor. Art. 5. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă alegerea a 3 (trei) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății Rompetrol Rafinare - S.A. având în vedere aprobările de la articolele de mai sus, pentru un mandat începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație aleși), după cum urmează: - Domnul Alexandru Cordoș, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Feleacu, județul Cluj; - Domnul Nazar Mukhametkali, cetățean kazah, cu reședința în București; - Domnul Mihail-Silviu Pocora, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța, județul Constanța. Art. 6. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă o remunerație lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 5 al prezentei Hotărâri, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6224/1.IX.2026 Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 29.04.2025, respectiv o remunerație lunară brută de 17.094 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 lei. Art. 7. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă data de 18 februarie 2026 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 17 februarie 2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. Art. 8. În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi „pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% voturile exprimate și niciun vot „împotrivă”, se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății Hotărârea nr. 1/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2026 adoptate, având posibilitatea sub-mandatării de terțe persoane. (79/9.320.882)