Societatea SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1/28.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății ȘANTIERUL NAVAL DAMEN GALAȚI - S.A. („Societatea” sau „DSGa”), cu sediul în strada Al. Moruzzi nr. 132, Galați, județul Galați, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991001141179, CUI RO 1651643 Întruniti în ședință la sediul societății și prin videoconferință la data de 28.05.2026. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este deschisă de către doamna Ghica Nicoleta care ține locul domnului Briene Rudolf Gerardus Johannes, președintele Consiliului de administrație. Doamna avocat Gabi Camelia Munteanu, acționar în Societate, este aleasă secretar al Adunării Generale. La ședință participă directorul cu atribuții delegate de Consiliul de administrație al societății, domnul Doru-Ginel Gaibar, directorul general al societății și domnul Patrick Leamy, director financiar. Acționarul majoritar este reprezentat de Munteanu Gabi Camelia acționarul a cărui procură a fost depusă în original la Societate în termenul legal, unde va rămâne în păstrare. Doamna Munteanu Gabi Camelia, în calitate de secretar, verifică lista de prezență a acționarilor, întocmind Procesul-verbal nr. 1 din data de 28.05.2026 pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate în adunare. Doamna Ghica Nicoleta constată îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare: convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat prin publicarea anunțului în ziarul „Viața Liberă” din 23 aprilie 2026, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2380/22 aprilie 2026. Sunt prezenți următorii acționari ai societății, înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2026: reprezentând un număr de 12.827.561 acțiuni și voturi. Se constată că este întrunit volumul necesar pentru ținerea adunării ordinare a acționarilor. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare constă în: 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, respectiv, de auditorul financiar, și fixarea dividendului; 2. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2026. În temeiul prevederilor actului constitutiv al societății și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu 12.827.561 voturi valabil exprimate pentru, reprezentând 100% din capitalul social total prezent în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, hotărăște: 1.1. Se aprobă rezultatele cuprinse în Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, contul de profit și pierderi pe anul 2025: Rezultatul brut al exercițiului financiar 2025 este: 48.428.760 RON, profit. Profitul net obținut în anul 2025 este de 40.463.930 RON. Repartizarea profitului net obținut în anul 2025 se va realiza astfel: 31 Numele și prenumele ACȚIONARULUI (și REPREZENTANT, unde este cazul) Nr. acțiuni deținute DAMEN NAVAL ROMANIA HOLDING B.V. (fosta denumire DAMEN OTC HOLDING B.V.) prin reprezentantul său, Munteanu Gabi Camelia 12.827.556 Munteanu Gabi Camelia 2 Ghica Nicoleta 3 2025 Profit net 40.463.930 RON Repartizare dividende 30.982.756 RON Alte rezerve 9.481.174 RON MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7475/8.X.2026 Alte Rezerve reprezintă facilități fiscale prevăzute și alocate în baza art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, facilitate care se referă la impozitul pe profit scutit aferent profitului investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, așa cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Dividendul brut aferent anului 2025 este de 2,40 RON/acțiune. Dividendele se vor distribui către acționarii societății începând cu data de 30 iunie 2026 în condițiile prevăzute la art. 10.2 lit. l) și m) din Capitolul 10. Alte obligații ale împrumutatului și ale garantului(ților) din Contractul de împrumut nr. 1072 - AGL din 15.11.2024 - Condiții speciale de creditare - încheiat cu EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ - S.A. (Banca), și anume, „distribuirea dividendelor se va face numai după obținerea prealabilă a acordului scris al Băncii, în conformitate cu reglementările sale interne”. 1.2. Domnul Doru-Ginel Gaibar, directorul general al societății, este împuternicit pentru depunerea la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în forma electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, a situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul Consiliului de administrație, raportul auditorului financiar în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 1.3. Domnul Doru-Ginel Gaibar, directorul general al societății, și doamna avocat Munteanu Gabi Camelia, acționar în Societate, sunt împuterniciți ca fiecare, separat, să ducă la îndeplinire prezenta decizie, să îndeplinească formalitățile legale și să semneze decizii sau modificările acestor documente, în conformitate cu legea, la cererea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, precum și orice alte documente, cereri, declarații necesare pentru înregistrarea mențiunii în Registrul Comerțului în mod corespunzător. Adoptată astăzi, 28 mai 2026. (93/9.529.932)