Societatea LIBERTY GALATI - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 29.01.2026 a Consiliului de administrație În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 alin. (2) și (3) din actul constitutiv al LIBERTY GALATI - S.A., cu sediul în Galați, calea Smârdan nr. 1, cod poștal 800698, județul Galați, înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/21/1991, C.U.I. 1639739, EUID: ROONRC.J17/21/1991 (denumită în continuare „Societatea”), având în vedere: - Numirea dlui Ajay Kumar Aggarwal în calitatea de director general a fost făcută pentru a asigura continuitatea businessului într-un moment critic și a avut de la început un caracter provizoriu, dar această numire nu a fost primită conform așteptărilor de către principalele părți interesate, Exim Banca Românească și Guvernul României; - În timpul mandatului său de director general, planul de restructurare din procedura de concordat preventiv a fost inițial aprobat cu succes de creditori și de atunci a fost modificat pentru a reflecta cea mai recentă situație financiară a Companiei; - Dl Aggarwal a facilitat funcționarea continuă a afacerii pe durata mandatului său, inclusiv numirea altor persoane pentru a permite o guvernare adecvată și pentru a ține cont de acțiunile altor părți interesate; - S-a prevăzut întotdeauna că dl Aggarwal va demisiona din acest rol în momentul cel mai potrivit pentru afacere și părțile interesate ale acesteia (moment considerat a fi acum); - Consiliul de administrație dorește să faciliteze o tranziție lină, deoarece este în interesul poporului român și, în special, în interesul familiilor din Galați care se bazează pe noi; - Cunoștințele aprofundate ale dnei Aida Nechifor asupra afacerii, care o califică pentru a deține această poziție. Consiliul de administrație al societății îi mulțumește dlui Aggarwal pentru serviciile sale și, pe baza voturilor favorabile unanime exprimate de membrii săi prezenți, hotărăște următoarele: Art. 1. Se revocă din funcția de director general dl Ajay Kumar Aggarwal cetățean britanic, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], având CNP [redactat], având rezidența în București, sectorul 1, str. Rabat nr. 10-14, ap. 10, începând cu data de 29.01.2026, ca urmare a demisiei. Art. 2. Se aprobă numirea în funcția de director general al societății a dnei Nechifor Aida Crăița, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], pentru un mandat cu durata de 1 an, începând cu data de 29.01.2026 și [act identitate redactat] Art. 3. Dna Aida Crăița Nechifor va exercita atribuțiile prevăzute de lege, actul constitutiv și hotărârile Consiliului de administrație, având toate drepturile și obligațiile aferente funcției de director general. Adoptată astăzi, 29.01.2026 în cadrul ședinței/teleconferinței Consiliului de administrație al Liberty Galați - S.A., întrunită la distanță. Prezenta hotărâre a fost semnată în 2 (două) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între versiunea în limba engleză și limba română, versiunea în limba română va prevala. De asemenea, prezenta decizie poate fi semnată cu semnătura electronică calificată, într-un singur exemplar original. (69/9.233.089)