Societatea AUTOMOBILE-DACIA - S.A. HOTĂRÂRE din data de 25.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor AUTOMOBILE-DACIA - S.A. Acționarii Societății AUTOMOBILE-DACIA SA, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, Strada Uzinei nr. 1, județul Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1991000081036, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2.541.735.602,4 RON, subscris și vărsat în întregime, împărțit în 25.417.356.024 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit la data de 25.05.2026, ora 11.00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea Generală”), la sediul secundar al societății, situat în București, sectorul 6, Str. Preciziei nr. 3G, [act identitate redactat]și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, republicată („Legea Societăților”), și cu art. 12 și urm. din actul constitutiv al societății („Actul Constitutiv”). Convocarea s-a făcut în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin convocatorul din data de 16.04.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.311 din 20.04.2026 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 9199 din data de 20.04.2026. Au fost prezenți un număr de 2 acționari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.097 acțiuni, deținând un procent de 99,43% din capitalul social și un număr de 25.271.553.097 de voturi în Adunarea Generală, și, în consecință, Adunarea Generală este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, Adunarea Generală hotărăște: 1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, respectiv bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, înregistrează valoarea de 3.830.285.097 RON - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de 29.919.900.100 RON și un rezultat brut pozitiv de 927.354.071 RON, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar. 2. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă distribuirea sumei de 672.255.022 lei, având următoarea componență: - rezultatul net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în sumă de 629.178.928 RON. - rezultatul reportat creditor, în sumă de 43.076.094 RON, reprezentând impozitul pe profit aferent deducerilor suplimentare pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare din 2024 (40.619.144 RON) și valori aferente unor operațiuni din exercițiile precedente (2.456.950 RON). Suma de 672.255.022 RON se repartizează, pe destinații, după cum urmează: a) constituirea rezervei legale din repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025; 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7678/13.X.2026 b) dividende de plată provenite din: - distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, - rezultatul reportat, reprezentând impozitul pe profit aferent deducerilor suplimentare pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare din 2024 și rezultate ale unor operațiuni din exercițiile precedente. În concluzie, suma de 672.255.022 RON se repartizează astfel: - Rezerva legală în sumă de 46.367.704 RON; - Dividende de plată în sumă de 625.887.318 RON. Cuantumul dividendului pe acțiune este în valoare de 0,0246244069276527 RON; Dividendele vor fi plătite începând cu data de 03.06.2026. 3. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, Adunarea Generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul 2026. 4. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, Adunarea Generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în funcție pe parcursul anului 2025, respectiv descărcarea de gestiune pentru dl Le Vot Denis Vincent, dna Adt Katrin Anne Gertraude, dl Dridi Christophe, dna Tauson Denysiak Catharina Susanne, dl Levy Ben Cheton Patrice Léon, dl Mony Olivier Roger René pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025. 5. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, Adunarea Generală aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2026 să fie cu titlu gratuit. 6. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, Adunarea Generală aprobă revocarea auditorului financiar curent FORVIS MAZARS ROMANIA - S.R.L. și numirea unui nou auditor financiar, respectiv societatea KPMG AUDIT - S.R.L., cu sediul în București, șos. București-Ploiești nr. 89A, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2000004439400, Cod Unic de Înregistrare 12997279, având Autorizația nr. 9 emisă la 11.07.2001 de camera Auditorilor Financiari din România și înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA9 reprezentată prin doamna Soare Paula Raluca, cetățean român, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], CNP [redactat], înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF 1518, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2026. Mandatul noului auditor financiar, societatea KPMG AUDIT - S.R.L., va fi pe o perioadă de un an de la data prezentei Adunări. 7. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, Adunarea Generală aprobă împuternicirea dnei Irina Sepciu, [act identitate redactat], CNP [redactat], pentru ca, în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate depline să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opoziției hotărârilor adoptate de Adunarea Generală. Împuternicită va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util. Întocmită la București, în 2 exemplare, la data de 25.05.2026 (81/9.552.184)

Societatea AUTOMOBILE-DACIA - S.A. HOTĂRÂREA NR. 126 din data de 19.03.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor AUTOMOBILE-DACIA - S.A. Acționarii Societății AUTOMOBILE-DACIA - S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, Strada Uzinei nr. 1, județul Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J1991000081036, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2.541.735.602,4 RON, subscris și integral vărsat („Societatea”), împărțit în 25.417.356.024 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit la data de 23.10.2025, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea Generală/A.G.O.A.”), la sediul secundar al societății, situat în București, sectorul 6, Str. Preciziei nr. 3G, [act identitate redactat]și urm. din Legea 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6278/2.IX.2026 societăților nr. 31/1990 republicată („Legea Societăților”) și cu art. 12 și urm. din actul constitutiv al societății („actul constitutiv”). Convocarea s-a făcut de către Consiliul de administrație al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea societăților, respectiv prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 715 din 11.02.2026 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 9156 din data de 12.02.2026. Au fost prezenți un număr de 2 acționari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.097 acțiuni, deținând un procent de 99,43% din capitalul social și un număr de 25.271.553.097 de voturi în adunarea generală, și, în consecință, adunarea generală este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea societăților și de actul constitutiv, adunarea generală hotărăște 1. Se ia act de vacanța unui post de administrator ca urmare a renunțării la funcția deținută a dl Levy Ben Cheton Patrice Leon cu începere de la data de 09.02.2026. 2. Aprobă numirea unui nou administrator, a administratorului numit în mod provizoriu de către Consiliul de administrație, respectiv a dnei Gomez Sandra, cetățean francez, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], pentru efectuarea formalităților subsecvente adunării generale, respectiv pentru ca, în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate depline să reprezinte societatea pentru semnarea oricăror documente, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului registrului comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasă orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de adunarea generală. Împuternicită va avea dreptul să sub-delege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util. Întocmită la București, în 2 exemplare, la data de 19.03.2026. (115/9.335.668)