2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6630/14.IX.2026 Societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY - S.A. CONVOCARE Șerbănescu Silvian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Luxten Lighting Company - S.A., cu sediul în București, Str. Parângului nr. 76, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2009009082408, având CUI RO 6734030, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.10.2026, la ora 10:00. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din Str. Parângului nr. 76, sectorul 1, București. La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.10.2026, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea noii structuri organizatorice (organigrama societății) începând cu 01.01.2027, conform art. 15.3 lit. k) din Actul constitutiv al societății actualizat, în vederea reorganizării activității societății și a locurilor de muncă pe criterii de eficiență economică. 2. Dezbaterea spre aprobare a statului de funcții în conformitate cu organigrama societății. 3. Discutarea și supunerea spre aprobare privind numirea/eliberarea din funcție a personalului de conducere a structurilor organizatorice, conform art. 15.3 lit. k) din Actul constitutiv al societății actualizat, astfel: 3.1. Dezbaterea și aprobare a propunerii pentru numirea în funcția de Director General pentru o perioadă de 1 an, cu un mandat, începând cu data de 01.01.2027 și până la data de 31.12.2027, a domnului Șerbănescu Silvian, născut [date personale redactate], cu domiciliul în municipiul București, sectorul 1, drumul Lăpuș nr. 124D. 3.2. Dezbaterea și aprobarea propunerii pentru numirea în funcția de Director Economic, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2027 și până la data de 31.12.2027, a doamnei Vlad Elena Angela, născut [date personale redactate], cu domiciliul în municipiul București, sectorul 1, str. Turda nr. 125, bl. 3, sc. 5, et. 1, ap. 199. 4. Dezbaterea și supunerea spre aprobare privind actualizarea Actului constitutiv al societății cu membrii Consiliului de administrație, durata mandatelor acestora și a directorilor societății. 5. Dezbaterea și supunerea spre aprobare privind împuternicirea dnei Pascu Loredana, [act identitate redactat]și ridicării de documente, semnării de acte, cereri și mențiuni în numele societății. 6. Diverse. Acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau reprezentați de alți acționari pe bază de procură simplă, sau de alte persoane decât acționarii, pe bază de procură autentificată de un notar public. Procurile de reprezentare, în original, vor fi depuse la sediul societății sau vor fi expediate recomandat pe adresa sediului societății, cu 48 de ore înainte de adunare (data numărului de registratură, respectiv data poștei de plecare, după caz), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 23.10.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. (4/9.692.581)

Societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY - S.A. CONVOCARE Șerbănescu Silvian, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Luxten Lighting Company - S.A., cu sediul în București, Str. Parângului nr. 76, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2009009082408, având CUI RO 6734030, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.10.2026, la ora 09:00. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din Str. Parângului nr. 76, sectorul 1, București. La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.10.2026, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea situațiilor financiare pentru perioada ianuarie-septembrie 2026. 2. Discutarea și supunerea spre aprobare a proiecției Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2027. Discutarea și supunerea spre aprobare a proiecției Bugetului de investiții pentru exercițiul financiar 2027. 3. Dezbaterea și supunerea spre aprobare a propunerii privind acordarea de dividende acționarilor societății din profitul reportat și modul de plată al acestora. 4. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și, implicit, a mandatului acestora. 5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea mandatului noilor membri și a cuantumului remunerației acestora pentru exercițiul financiar 2027; Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. 6. Dezbaterea și supunerea spre aprobare a propunerii privind prelungirea mandatului auditorului financiar. 7. Dezbaterea și aprobarea privind împuternicirea dnei Pascu Loredana, [act identitate redactat]și ridicării de documente, semnării de acte, cereri și mențiuni în numele societății. 8. Diverse. Acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau reprezentați de alți acționari pe bază de procură simplă, sau de alte persoane decât acționarii pe bază de procură autentificată de un notar public. Procurile de reprezentare, în original, vor fi depuse la sediul societății sau vor fi expediate recomandat pe adresa sediului societății, cu 48 de ore înainte de adunare (data numărului de registratură, respectiv data poștei de plecare, după caz), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 23.10.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. (3/9.692.528)

Societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY - S.A. CONVOCARE Șerbanescu Silvian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Luxten Lighting Company - S.A., cu sediul în București, Str. Parângului nr. 76, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2009009082408, având CUI RO 6734030, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.09.2026, la ora 11:00. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății. La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17 septembrie 2026, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Informare proces cesionare acțiuni cu titlu gratuit/donație inițiat de către acționarul fondator al societății Rădulescu Nicolae Claudiu către Rădulescu Vlad-Andrei. 2. Aprobarea structurii acționariatului Societății și, corelativ, a modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificarea ca urmare a procesului de cesionare acțiuni cu titlu gratuit/donație. 3. Diverse. Acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau reprezentați de alți acționari pe bază de procură simplă, sau de alte persoane decât acționarii, pe bază de procură autentificată de un notar public. Procurile de reprezentare, în original, vor fi depuse la sediul societății sau vor fi expediate recomandat pe adresa sediului societății, cu 48 de ore înainte de adunare (data numărului de registratură, respectiv data poștei de plecare, după caz), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Cu 5 (cinci) zile înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, materialele informative 7 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6050/26.VIII.2026 referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 29.09.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. (7/9.658.559)