Societatea HORSE ROMANIA - S.A. HOTĂRÂRE din data de 26.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății HORSE ROMANIA - S.A. Acționarii Societății HORSE ROMANIA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Str. Uzinei nr. 1, [act identitate redactat]și vărsat în întregime, divizat în 9.445.430.593 acțiuni nominative ordinare indivizibile, emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit la data de 26.05.2026, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea Generală”/„AGOA”), la sediul secundar al societății, situat în București, sectorul 6, Str. Preciziei nr. 3G, [act identitate redactat]și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată („Legea societăților”) și cu art. 8 și urm. din actul constitutiv al societății („actul constitutiv”). Convocarea s-a făcut de către Consiliul de administrație al societății („Consiliul de Administrație”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea societăților, respectiv prin convocatorul din data de 14.04.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2380 din 22.04.2026 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 9200 din data 21.04.2026. Au fost prezenți un număr de 2 acționari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 9.411.628.754 acțiuni, deținând un procent de 99,64% din capitalul social și un număr de 9.411.628.754 de voturi în AGOA, și, în consecință, AGOA este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, AGOA: Hotărăște: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. 1.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, respectiv bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, înregistrează valoarea de 1.085.287.099 RON - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de 5.464.663.956 RON și un rezultat brut pozitiv de 63.226.918 RON, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar. 2. Repartizarea rezultatelor exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025. 2.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în sumă de 23.542.380 RON, după cum urmează: 3.161.346 RON - rezerve legale și 20.381.034 RON alte rezerve; 3. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2026. 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7398/7.X.2026 3.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul 2026. 4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 4.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în funcție pe parcursul anului 2025, respectiv descărcarea de gestiune a domnilor Vieru Gabriel-Petrică, Faure Julien Emmanuel, Collomp Frederic Claude Michel și Miguel Valle Barrios pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025. 5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2026 5.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026 să fie cu titlu gratuit. 6. Prelungirea mandatului auditorului financiar curent, KPMG AUDIT - S.R.L. 6.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă prelungirea mandatului actualului auditor financiar KPMG AUDIT - S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 1, șos. București-Ploiești nr. 89A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2000004439400, cod unic de înregistrare fiscală RO12997279, reprezentată de Soare Paula Raluca, cetățean român, domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic nr. AF1518. Mandatul auditorului financiar este pe 1 an de zile de la data Adunării Generale, putând fi reînnoit de către Societate pe perioade succesive de un an, dacă Adunarea Generală nu decide altfel. 7. Aprobarea acordării de împuterniciri 7.1. Cu un număr de 9.411.628.754 voturi, reprezentând 99,64% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv, AGOA aprobă împuternicirea dnei Oana Maria Dumitru, [act identitate redactat], CNP [redactat], pentru ca, în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, inclusiv a actului constitutiv actualizat, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGOA. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util. Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 26.05.2026. (79/9.508.782)