Societatea NUTRICOM - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din data de 20.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor societății NUTRICOM - S.A. Acționarii deținând un număr de 853 acțiuni din capitalul social al NUTRICOM S.A. și 98,49% din numărul total de drepturi de vot din cadrul NUTRICOM S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social situat în municipiul Oltenița, Strada Portului nr. 52, județul Călărași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J51/57/1991, având cod unic de înregistrare 1924239 (denumită în continuare „Societatea”); în conformitate cu prevederile actului constitutiv al NUTRICOM S.A. - capitolul IV, art. 11 - și cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile; În ședința de astăzi, 20.05.2026, ținută în deplin acord cu dispozițiile actului constitutiv al societății și ale legislației aplicabile, la sediul social al NUTRICOM S.A. din municipiul Oltenița, Strada Portului nr. 52, județul Călărași; Luând act de faptul că prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată în baza publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2250/16.04.2026, în ziarul Anunțul telefonic nr. 35, din data de 30-31.04.2026 și pe website- ul societății, este legal întrunită, putând adopta hotărâri în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și cu prevederile legale în vigoare; Având în vedere: majoritate de voturilor exprimate ce reprezintă 98,49% din capitalul social al societății, decid următoarele: 1. Aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi pe anul 2025 și repartizarea profitului. 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7481/8.X.2026 2. Aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2025. 3. Aprobă Raportul auditorului pentru anul 2025. 4. Aprobă Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025. 5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026. 6. Aprobă Împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, jur. Țurcanu Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii, înregistrarea la Registrul Comerțului, reprezentarea în instanță, în fond și căile de atac, etc.) De asemenea, persoana împuternicită va reprezenta societatea în cadrul unei eventuale acțiuni privind înregistrarea hotărârii, ori acțiuni în anulare sau constatare a nulității hotărârilor adoptate și va avea dreptul de a formula, redacta, susține, renunță la judecată și la drept, etc. orice apărare necesare în numele societății în fața instanțelor competente, în fond și în căile de atac. Prin urmare, prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 20.05.2026, la sediul social al societății, în trei exemplare originale a câte patru pagini fiecare, și are anexată Lista incluzând acționarii prezenți în cadrul AGOA din data de 20.05.2026, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. (85/9.531.778)