Societatea AEDIFICIA CARPATI - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AEDIFICIA CARPATI - S.A., cu sediul în București, sectorul 5, șos. Panduri nr. 94, înregistrată sub nr. J1992026548404, identificator unic la nivel european ROONRC.J1992026548404, cod unic de înregistrare 2620769, care a fost înregistrat sub nr. 1862463 din 07.05.2026. (34/9.508.687)

Societatea AEDIFICIA CARPATI - S.A. HOTĂRÂRE din data de 30.04.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor AEDIFICIA CARPATI - S.A. Azi, 30.04.2026, ora 16:00, la sediul social din București, șos. Panduri nr. 94, sectorul 5, al AEDIFICIA CARPATI - S.A., număr de ordine în registrul comerțului J1992026548404, cod unic de înregistrare RO2620769, s-a desfășurat ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost făcută în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actului constitutiv al societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1912/30.03.2026 și în ziarul Jurnalul Național din 30.03.2026. La ședință au participat 6 acționari persoane fizice care dețin 39.030 acțiuni, reprezentând 90,12% din capitalul social, absenți fiind 6 acționari care dețin 4.277 acțiuni, reprezentând 9,88% din capitalul social. Constatându-se îndeplinite cerințele legale și statutare referitoare la ținerea AGA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEDIFICIA CARPATI - S.A., decide în urma deliberărilor, cu respectarea condițiilor de validitate a hotărârii, următoarele: I. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025 și descărcarea de gestiune a acestora. II. Aprobarea bilanțului contabil, a situațiilor financiare pe anul 2025 și a contului de profit și pierderi, a raportului de audit prezentat de auditorul financiar Exias Consultants - S.R.L. III. Aprobarea repartizării sub forma dividendelor, a profitului net realizat în anul 2025. IV. Aprobarea activității Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a anului 2025. V. Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de administrație și a salariului Directorului General pentru anul 2026; mandatarea Consiliului de administrație să modifice indemnizația/salariul în funcție de performanțele societății. VI. Mandatarea Consiliului de administrație să hotărască - cu respectarea prevederilor legale - (i) demolarea construcțiilor din patrimoniul societății uzate fizic sau a căror demolare este necesară pentru realizarea de investiții noi, (ii) înstrăinarea de bunuri din patrimoniul societății a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic ori dobândirea de bunuri pentru aceasta, în aceleași condiții, (iii) înstrăinarea participațiilor deținute de societate la alte societăți cu titlu de părți sociale/acțiuni, precum și achiziționarea de participații (părți sociale/acțiuni) la alte societăți. VII. Mandatarea Consiliului de administrație în vederea (i) aprobării prelungirii acordului de credit încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale și majorarea plafonului pentru scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru lucrări contractate, scrisori de bună conduită, scrisori de garanție bancară pentru participarea la licitații în care Aedificia Carpați - S.A. este lider de asociere și alte necesități, în valoare de până la 3.000.000 lei, pe o perioadă de 2 ani, și (ii) contractării de noi acorduri de credit, în funcție de necesități. VIII. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2026. IX. Aprobarea dreptului de semnătură asupra tuturor conturilor bancare deschise de Aedificia Carpați - S.A. la bănci, atribuit astfel: - Petre Badea - Director General - semnătura I - Doina-Cristina Suba - Director Economic - semnătura II - Maria Rădulescu - Director Tehnic - semnătura I - Mihaela Hertu-Economist-semnătura II Semnăturile vor funcționa numai împreună, semnăturile I și II fiind conjuncte. X. Împuternicirea persoanelor menționate la pct. IX de mai sus, să contracteze credite în numele societății, sub condiția semnăturilor conjuncte. XI. Împuternicirea Consiliului de administrație să ridice motivat dreptul de semnătură acordat persoanelor menționate la pct. IX asupra conturilor bancare ale societății și să acorde acest drept altor persoane. XII. Împuternicirea Consiliului de administrație să decidă și să efectueze toate demersurile legale în vederea stingerii integrale a contractului-cadru de împrumut încheiat în data de 12.01.2015 cu societatea UPA Carpați - S.A. XIII. Modificarea structurii acționariatului societății ca urmare a transferului acțiunilor deținute de acționarul defunct Tarta Ioan-Vasile (1.000 acțiuni, în valoare de 100.000 lei, reprezentând 2,31% din capitalul social) 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7611/12.X.2026 către moștenitorii săi legali, conform certificat de moștenitor nr. 85/12.11.2024 eliberat de SPN Floarea Sarbu și Asociații, respectiv: - Tarta Ecaterina, soție supraviețuitoare, 625 acțiuni, în valoare de 62.500 lei, reprezentând 1,44% din capitalul social; - Tarta Stefan, fiu, 187,5 acțiuni, în valoare de 18.750 lei, reprezentând 0,43% din capitalul social; - Tartza Andrei, fiu, 187,5 acțiuni, în valoare de 18.750 lei, reprezentând 0,43% din capitalul social. Ca efect al transmiterii prin moștenire legală a acțiunilor deținute de acționarul defunct Tarta Ioan-Vasile, structura acționariatului societății este următoarea: 1. Badea Petre - 34.175 acțiuni, în valoare de 3.417.500 lei, reprezentând 78,91% din capitalul social; 2. Ifrim Vasile - 2.342 acțiuni, în valoare de 234.200 lei, reprezentând 5,41% din capitalul social; 3. Drăgulesculescu Stefan-Victor-Șerban - 2.260 acțiuni, în valoare de 226.000 lei, reprezentând 5,22% din capitalul social; 4. Dumitru Marian - 25 acțiuni, în valoare de 2.500 lei, reprezentând 0,06% din capitalul social; 5. Marinescu Olga - 1.450 acțiuni, în valoare de 145.000 lei, reprezentând 3,34% din capitalul social; 6. Matis Caterina - 50 acțiuni, în valoare de 5.000 lei, reprezentând 0,12% din capitalul social; 7. Negulici Mariana-Albina - 385 acțiuni, în valoare de 38.500 lei, reprezentând 0,89% din capitalul social; 8. Onoiu Filip - 50 acțiuni, în valoare de 5.000 lei, reprezentând 0,12% din capitalul social; 9. Rădulescu Maria - 1.500 acțiuni, în valoare de 150.000 lei, reprezentând 3,46% din capitalul social; 10. Stan Marius-Gligor - 45 acțiuni, în valoare de 4.500 lei, reprezentând 0,10% din capitalul social; 11. Tarta Ecaterina - 625 acțiuni, în valoare de 62.500 lei, reprezentând 1,44% din capitalul social; 12. Tarta Stefan - 187,5 acțiuni, în valoare de 18.750 lei, reprezentând 0,43% din capitalul social; 13. Tartza Andrei - 187,5 acțiuni, în valoare de 18.750 lei, reprezentând 0,43% din capitalul social; 14. Vlad Bogdan - 25 acțiuni, în valoare de 2.500 lei, reprezentând 0,06% din capitalul social. XIV. Aprobarea actului constitutiv al societății, actualizat, cu modificările aduse acestuia până la data de 30.04.2026, inclusiv. Adunarea Generală Ordinară mandatează Președintele Consiliului de administrație, dl ing. Petre Badea, să semneze prezenta Hotărâre și orice alte acte aferente acesteia. Totodată, Adunarea Generală Ordinară mandatează Cabinetul de Avocatură Florin Vasile în scopul efectuării tuturor formalităților legale necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare prezentei Hotărâri la Registrul Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (33/9.508.686)