Societatea FARMEC - S.A. HOTĂRÂRE din data de 20.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor FARMEC - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FARMEC - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000014122, având CUI 199150 („Societatea”), convocată exclusiv prin corespondență în temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 11 din actul constitutiv al societății pentru data de 20.05.2026, ora 10:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, județul Cluj, legal întrunită în condițiile comunicării votului prin corespondență de către un număr de 309 acționari cu drept de vot, deținători ai unui număr de 1.986.871 acțiuni, reprezentând 80,32% din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social, cu majoritate, Hotărăște 1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025; 25 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7188/1.X.2026 2. Aprobarea raportului auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar 2025; 3. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al societății; 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, precum și a conducerii executive, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025; 5. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2025, fixarea și distribuirea dividendului; 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026; 7. Aprobarea prelungirii mandatului și fixarea remunerației pentru auditorul financiar KPMG AUDIT - S.R.L. cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești nr. 89A, sectorul 1, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000004439400, având CUI 12997279, pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 20.07.2026 până la 20.07.2028. 8. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, în persoana dl Turdean Mircea Liviu, să reprezinte Societatea, în calitate de mandatar al acesteia, în vederea semnării hotărârii și în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Farmec - S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens. (83/9.479.947)

Societatea FARMEC - S.A. HOTĂRÂRE din data de 26.02.2026 a consiliului de administrație al Societății FARMEC - S.A. Consiliul de administrație al Societății FARMEC - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000014122, având CUI 199150, denumită în continuare „Societatea”, în conformitate cu prevederile art. 15 lit. h) din actul constitutiv al societății, în ședința legală și statutar întrunită în data de 26.02.2026, cu unanimitate de voturi membrii Consiliului de Administrație, au adoptat următoarele hotărâri: 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6654/15.IX.2026 I. Radierea punctului de lucru din municipiul Sibiu, calea Șurii Mari nr. 39C, shop 16, județ Sibiu. II. Împuternicirea dlui Turdean Mircea Liviu, [act identitate redactat]CNP [redactat], să reprezinte Societatea FARMEC - S.A., în calitate de mandatar al acesteia, în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării hotărârii adoptate de către Consiliul de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea hotărârii, către persoane pe care le va considera potrivite în acest sens. (103/9.373.808)