CUI 13533870J2000000991296CAEN 1013 · Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)Sat Filipeștii de Pădure, Comuna Filipeștii de Pădure, Prahova
Radarul indică o firmă cu profil stabil în datele disponibile.
CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. este o firmă din Sat Filipeștii de Pădure, Comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova, cu CUI 13533870. Este înregistrată la ONRC sub numărul J2000000991296. Firma are CAEN principal 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre). Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 07.06.2026.
Radar firmă
Hartă rapidă de decizie
Un rezumat vizual construit din bilanț, stare, vechime, TVA, CAEN, reprezentanți și datele disponibile.
100Scor radar
Risc Scăzut
Radarul indică o firmă cu profil stabil în datele disponibile.
Încredere redusă · 75% acoperire a datelor
Financiar
100
Bilanț, profit, capitaluri și datorii
1.158.602.824 RON
Juridic & stare
—
Date juridice indisponibile
N/A
Activitate
100
Vechime aproximativă: 25 ani
2.036 salariați
Conexiuni
100
61 coduri CAEN secundare
6 persoane
Semnale cheie
Stare curentă
INREGISTRAT
Profit pozitiv
110.840.081 RON
Capitaluri pozitive
409.158.710 RON
Datorii sub active
39,7 %
Cifră de afaceri în creștere
3,1 %
Vechime bună
25 ani
CAEN principal identificat
1013 · Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
TVA activ
Plătitor de TVA
Timeline decizie
2000
Înregistrare
17.11.2000
2025
Ultimul bilanț
1.158.602.824 RON · 110.840.081 RON
1013
CAEN principal
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
ON
TVA
Plătitor de TVA
Blocat
Procese
Disponibil mai jos pentru conturile premium
Analiză firmă
CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. este o companie înregistrată la 17.11.2000 și figurează ca înregistrată în datele ONRC. Activitatea principală este CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre). Cifra de afaceri a crescut cu 3,1 % față de anul anterior. Profitul net a crescut cu 25,9 % față de anul anterior. Ultimul exercițiu financiar indică profit net. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 2.036 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este scăzut.
Coduri CAEN
CAEN principal
1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Societatea CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din data de 20.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. Acționarii CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A., cu sediul social în comuna Filipeștii de Pădure, satul Filipeștii de Pădure, Str. Gării nr. 661, județul Prahova, număr de ordine în Registrul Comerțului J2000000991296, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J2000000991296, cod unic de înregistrare 13533870, cod de înregistrare fiscală RO13533870, cu un capital social subscris și vărsat de 80.600.000 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 20.05.2026, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2289 din data de 17.04.2026 și în Ziarul Bursa nr. 69 din data de 17.04.2026. După dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință: HOTĂRÂREA nr. 1 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (61.148.432 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (70 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 681 abțineri și 30 voturi neexprimate): Se aprobă: Alegerea domnului Dragos Stratone, Managerul Departamentului Juridic al societății sau, în lipsa acestuia, a domnului Samir Gazi, consilier juridic al societății, în calitate de secretar de ședință al AGOA și a echipei eVOTE, prezentă în sală, în calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul societății. HOTĂRÂREA nr. 2 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.148.501 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0000% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 712 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat profit net în valoare de 110.840.072 RON din care se 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7299/5.X.2026 constituie rezerve de 55.420.036 RON, rezultând un profit net distribuibil de 55.420.036 RON. Spre informare, pentru anul financiar 2025, profitul net pe acțiune este de 1,3752 RON/acțiune. HOTĂRÂREA nr. 3 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9997% (61.148.916 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0003% (197 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 100 voturi neexprimate): Se aprobă: Distribuirea de dividende în valoare de 77.588.036 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,9626 RON, provenit din profitul net pentru anul financiar 2025 (corespondent unei valori de 0,6876 RON din dividendul total) și din rezervele constituite din profitul net aferent anului 2009 (corespondent unei valori de 0,2750 RON din dividendul total), care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri, prin referire la numărul de acțiuni care dau dreptul la dividende. HOTĂRÂREA nr. 4 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.148.409 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0000% (17 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 787 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025. HOTĂRÂREA nr. 5 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9977% (61.145.424 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0023% (1.392 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.397 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Politica de remunerare a societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA. HOTĂRÂREA nr. 6 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.149.213 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0000% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Stabilirea datei de: (i) 08.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 05.06.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (L) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 22.06.2026 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate. HOTĂRÂREA nr. 7 În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9975% (61.146.955 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0025% (1.500 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 758 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Împuternicirea domnului Radu-Junior Timiș, în calitate de director general, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, actul constitutiv al societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7299/5.X.2026 Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opoziției Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. Această hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 20.05.2026, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Radu Timiș și secretarul de ședință, Dragos Stratone. (89/9.485.808)
MOF PIV nr. 6473//(90/9.341.423)
Societatea CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 09.03.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. Acționarul CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A., cu sediul social în comuna Filipeștii de Pădure, satul Filipeștii de Pădure, Str. Gării nr. 661, județul Prahova, număr de ordine în Registrul Comerțului J2000000991296, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J2000000991296, cod unic de înregistrare 13533870, cod de înregistrare fiscală RO13533870, cu un capital social subscris și vărsat de 80.600.000 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 09.03.2026, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 523 din data de 03.02.2026 și în Ziarul Bursa nr. 19 din data de 03.02.2026. După dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat următoarele hotărâri, care au 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6473/9.IX.2026 28 fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință: Hotărârea nr. 1 În prezența acționarilor reprezentând 91,6515% (73.871.149 acțiuni) din capitalul social și 91,6515% (73.871.149 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (73.868.699 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 232 abțineri și 2.218 voturi neexprimate): Se aprobă: Alegerea domnului Samir Marius Gazi, consilier juridic al societății sau în lipsa acestuia a doamnei Jeni Trifan, contabil șef al societății, în calitate de secretar de ședință al AGOA și a echipei eVOTE, prezentă în sală, în calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul societății. Hotărârea nr. 2 În prezența acționarilor reprezentând 91,6515% (73.871.149 acțiuni) din capitalul social și 91,6515% (73.871.149 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9996% (73.870.851 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0004% (274 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 24 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA. Hotărârea nr. 3 În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9962% (72.848.485 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0038% (2.796 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.011.588 abțineri și 9.680 voturi neexprimate): Se aprobă: Revocarea domnului Răzvan Furtună din funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 09.03.2026. Hotărârea nr. 4 4.1. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9960% (73.193.728 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0026% (1.906 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 666.667 abțineri și 10.248 voturi neexprimate): Se aprobă: Numirea doamnei Mirela-Florența Covașă în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat [act identitate redactat] 4.2. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9935% (73.191.876 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0021% (1.564 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 668.829 abțineri și 10.280 voturi neexprimate): Se aprobă: Numirea domnului Stavrou Vasileios în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat [act identitate redactat] 4.3. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9878% (73.187.734 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0049% (3.617 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 668.524 abțineri și 12.764 voturi neexprimate): Se aprobă: Numirea domnului James Andrew Simmons în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat [act identitate redactat] 4.4. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6473/9.IX.2026 (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,0148% (10.869 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 92,8722% (67.979.372 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.867.113 abțineri și 1.015.195 voturi neexprimate): Se respinge: Numirea domnului Marian-Cristian Mocanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat [act identitate redactat] Hotărârea nr. 5 În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 93,8040% (69.294.904 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 6,1960% (4.577.080 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 565 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Politica de remunerare a societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA. Hotărârea nr. 6 În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9992% (73.866.705 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0008% (593 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.033 abțineri și 2.218 voturi neexprimate): Se aprobă: Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a societății la nivelul unei remunerații lunare fixe în valoare de 3.000 euro net, echivalent lei. Hotărârea nr. 7 În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (73.871.737 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și- au exprimat votul prin corespondență (existând 222 abțineri și 590 voturi neexprimate): Se aprobă: Numirea Societății KPMG Audit - S.R.L. în calitate de auditor al societății cu privire la raportarea de durabilitate/declarație de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate („CSRD”) și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea („ESRS”) care completează Directiva CSRD transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea („OMFP 85/2024”), precum și stabilirea duratei contractului de audit al declarației de sustenabilitate la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027. Hotărârea nr. 8 În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% (73.872.549 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și- au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate): Se aprobă: Stabilirea datei de: (i) 27.03.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 26.03.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (L) din Regulamentul nr. 5/2018; Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății. Hotărârea nr. 9 În prezența acționarilor reprezentând 91,6532% (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532% (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (73.872.298 voturi) din totalul voturilor exprimate de 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6473/9.IX.2026 acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (101 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 150 voturi neexprimate): Se aprobă: Împuternicirea domnului Radu-Junior Timiș, în calitate de director general, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, actul constitutiv al societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opoziției Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 09.03.2026, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Radu-Junior Timiș și secretarul de ședință, Samir Marius Gazi. (90/9.341.423)
MOF PIV nr. 5684//(84/9.220.166)
Societatea CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1BIS din data de 22.09.2026 a consiliului de administrație al Societății CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A., cu sediul în comuna Filipeștii de Pădure, satul Filipeștii de Pădure, str. Gării nr. 661, jud. Prahova, nr. de ordine în Registrul Comerțului J2000000991296, cod unic de înregistrare 13533870, capital social 75.000.000 lei Consiliul de Administrație al CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. (denumită în continuare „Societatea”) întrunit legal în data de 22.09.2025, la punctul de lucru al societății din șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, [act identitate redactat], CNP [redactat], Președintele Consiliului de Administrație; - dl Timis Radu - Junior, domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], Membru; - dl Furtuna Razvan, domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], Membru, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 142 alin. (1) și alin. (2) și actului constitutiv, articolul 11, renunțând în unanimitate la orice formalități de convocare, cu unanimitate de voturi hotărăste după cum urmează: Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 22.09.2025, numirea dlui Timis Radu - Junior în funcția de director general al CRIS-TIM FAMILY HOLDING - S.A. Art. 2. Se aprobă durata contractului de mandat de 4 ani, începând cu data de 22.09.2025 și până la data de 22.09.2029. Această hotărâre a fost adoptată, redactată și semnată astăzi, 22.09.2025, în 3 (trei) exemplare originale. (84/9.220.166)