Societatea CAROMET - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CAROMET - S.A., cu sediul în municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin, drumul DN 68, km 3,2, înregistrată sub nr. J1991000006112, identificator unic la nivel european ROONRC.J1991000006112, cod unic de înregistrare 1066631, care a fost înregistrat sub nr. 1857889 din 07.05.2026. (105/9.468.135)

Societatea CAROMET - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 27.04.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor CAROMET - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CAROMET - S.A. a fost convocată de Consiliul de administrație al societății în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și ale actului constitutiv. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1877/27.03.2026. Adunarea Generală Ordinară întrunită la prima convocare, respectiv la data de 27.04.2026 la care au fost prezenți/reprezentați acționari reprezentând/deținând un număr de 12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentând 97,855% din total acționari, cu voturi „PENTRU”, reprezentând 100% total acționari prezenți/reprezentați, 0 voturi „ÎMPOTRIVA” și 0 voturi „ABȚINERE” hotărăște: 1. Aprobă Raportul de gestiune al Consilului de Administrație pentru anul 2025. 2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2025. 3. Aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2025. 4. Aprobă repartizarea profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025, respectiv: - 218.363 lei = rezervă legală; - 3.778.279 lei = pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori; - 29.830 lei = alte surse de finanțare, la dispoziția societății. 5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026. 6. Aprobă Programul de investiții pentru anul 2026. 7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025. 8. Aprobă Raportul privind remunerarea conducerii executive și a Consilului de Administrație, în conformitate cu Politica de remunerare. 9. Alege trei membri ai Consilului de administrație: dl Tischer Gabriel, dl Bognar Attila Iosif, dna Muncealean Teodora. 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7346/6.X.2026 10. Aprobă mandatele membrilor C.A. pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.04.2026 - până la data de 30.04.2030. 11. Stabilește indemnizația administratorilor aleși conform Politicii de remunerare. 12. Aprobă încheierea contractelor de administrare cu membri C.A. aleși. 13. Mandatează pe președintele C.A. al acționarului majoritar, pentru semnarea contractelor de administrare. 14. Constată încheiat contractul de prestări servicii de audit financiar, cu firma G2 Expert - S.R.L., la data de 26.04.2026. 15. Numește auditor financiar: societatea G2 Expert - S.R.L. cu sediul în municipiul Dej, str. Kogălniceanu nr. 18, județul Cluj. Se stabilește durata contractului de audit financiar la 3 ani, începând cu data de 27.04.2026 - până la data de 27.04.2029. 16. Aprobă data de 22.05.2026, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, respectiv a datei de 21.05.2026 ca „ex-date”. 17. Împuternicește cons. juridic Diana Brașlasu, în vederea operării modificărilor, actualizării și semnării actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare menționării la ORC-CS și publicării în M.O. (104/9.468.134)