Societatea ARDEALUL - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ARDEALUL - S.A., cu sediul în municipiul Carei, județul Satu Mare, str. Al. Ioan Cuza nr. 24, înregistrată sub nr. J1991000073307, identificator unic la nivel european ROONRC.J1991000073307, cod unic de înregistrare 646347, care a fost înregistrat sub nr. 2185732 din 29.05.2026. (66/9.539.610)

Societatea ARDEALUL - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din data de 15.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății ARDEALUL S.A. S.C. ARDEALUL S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Al. I. Cuza nr. 24, județul Satu Mare, înregistrată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J1991000073307, având cod fiscal RO 646347, a convocat, prin președintele Directoratului, Nuna Simona-Maria, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în temeiul prevederilor art. 111 și al art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al Societății Ardealul S.A., la data de 19 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7865/16.X.2026 14.05.2026, la ora 12:00, la sediul societății din municipiul Carei, str. Al. I. Cuza nr. 24, județul Satu Mare, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2026, reprezentând Data de referință pentru această Adunare. Având în vedere faptul că, la data de 14.05.2026 nu s- au întrunit condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și actului constitutiv, a fost convocată și fixată, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 15.05.2026, ora 12:00, la sediul Societății Ardealul S.A., având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.05.2026 au fost prezenți un număr de 8 acționari, aceștia deținând un număr de 5.578.414 de acțiuni, reprezentând 32,746% din capitalul social. Cvorumul întrunit la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost de 32,746% din capitalul social. În aceste condiții, ședința a fost legal întrunită, îndeplinindu-se astfel condițiile prevăzute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Ardealul SA au hotărât, în unanimitate, următoarele: 1. Se aprobă Raportul Directoratului pe anul 2025 și descărcarea de gestiune a Directoratului pentru anul 2025. 2. Se aprobă Raportul Consiliului de Supraveghere pe anul 2025. 3. Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2025 și repartizarea profitului pe anul 2025. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026. 5. Se aprobă proiectul de investiții pentru anul 2026. 6. Se aprobă mandatarea Directoratului de a contracta credite bancare pentru producție și investiții. 7. Se aprobă împuternicirea Directoratului de a accesa fonduri nerambursabile. 8. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. AAR AUDIT EXPERT - S.R.L., cu sediul în satul Sânnicoară, com. Apahida, str. George Enescu nr. 17, județul Cluj, având cod fiscal 38527530, reprezentată prin administrator Groșanu Adrian, pe o perioadă de 2 ani. 9. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Ardealul S.A.: Lupșica-Negrean Angela, Lupșica-Negrean-Pop Diana și Czier János-Ottó pentru mandatul ajuns la termen. 10. Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Ardealul S.A., care va fi format din 3 membri, și anume: - Lupșica-Negrean Angela, domiciliat [date personale redactate]CNP [redactat]; - Lupșica-Negrean-Pop Diana, domiciliat [date personale redactate]CNP [redactat]; - Czier János-Ottó, domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], având CNP [redactat]. 11. Se aprobă durata mandatului membrilor Lupșica- Negrean Angela, Lupșica-Negrean-Pop Diana și Czier János-Ottó pe o perioadă de 2 ani, cu începere din data de 15.05.2026 până la data de 14.05.2028. 12. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere: Lupșica-Negrean Angela 34.200 lei brut/lună, Lupșica-Negrean-Pop Diana 27.800 lei brut/lună și Czier János-Ottó 22.600 lei brut/lună. 13. Se aprobă data de 04.06.2026, ca dată de înregistrare. 14. Se împuternicesc membrii Consiliului de Supraveghere al Societății Ardealul SA, respectiv Lupșica-Negrean Angela, Lupșica-Negrean-Pop Diana și Czier János-Ottó, să semneze actul constitutiv actualizat al societății. Se împuternicește dna av. Török Noémi să întreprindă orice act necesar înregistrării prezentei hotărâri și formalități de publicitate prevăzute de lege. (65/9.539.609)