Societatea APA-CANAL ILFOV - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale APA-CANAL ILFOV - S.A., cu sediul în localitatea Pantelimon, orașul Pantelimon, județul Ilfov, str. Livezilor nr. 94, înregistrată sub nr. J2009001433231, identificator unic la nivel european ROONRC.J2009001433231, cod unic de înregistrare 25709173, care a fost înregistrat sub nr. 2474063 din 19.06.2026. (88/9.540.464)

Societatea APA-CANAL ILFOV - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 18.06.2026 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății APĂ-CANAL ILFOV - S.A., cu sediul social în Str. Livezilor nr. 94, orașul Pantelimon, județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J2009001433231 Cod Unic de Înregistrare (CUI) 25709173, capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății APĂ-CANAL ILFOV - S.A. (Adunarea), cu sediul social în Str. Livezilor nr. 94, localitatea Pantelimon, județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J2009001433231, Cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 și un capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON (Societatea), întrunită în data de 18.06.2026, la punctul de lucru din strada Splaiul Independenței nr. 319G, [act identitate redactat]și modificată și art. 13.7 din actul constitutiv al societății, având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării; (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele din Legea Societăților, precum și cele din actul constitutiv Actualizat al societății, inclusiv, dar fără a se limita la art. 12 și 13 din actul constitutiv Actualizat; (3) respectând prevederile legale referitoare la Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Având în vedere: - Prevederile art. 137 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990; - Prevederile actului constitutiv; - Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile Hotărârii A.G.A. a ADIA Ilfov nr. 20/18.06.2026 privind avizarea modificării actului constitutiv al operatorului APĂ-CANAL ILFOV - S.A. Hotărăște: 1. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al societății, modificarea actului constitutiv al Societății APĂ-CANAL ILFOV - S.A. prin actualizarea art. 16, având următorul conținut: 16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la cinci membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 3 ani. În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalți funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. 16.2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație („Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7870/16.X.2026 un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. 16.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011. 16.4. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, O.U.G. 109/2011, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, dintre propunerile autorității publice tutelare prevăzute la art. 28 alin. (51), O.U.G. 109/2011 și, după caz, ale acționarilor minoritari. În cazul în care se califică un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu același punctaj se acordă prioritate candidatului aparținând genului subreprezentat. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecție se va relua în termen de maximum 10 zile, cu aplicarea dispozițiilor O.U.G. 109/2011. Pentru întreprinderile publice la care convocarea adunării generale se face în condițiile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de reluare a procedurii de selecție este de 45 de zile de la data finalizării evaluării dosarelor. 16.5. Criteriile de selecție sunt stabilite în conformitate cu art. 29 și art. 291 din O.U.G. 109/2011. Procedura de selecție va asigura elementele de transparență și informare prevăzute de lege. 16.10. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, vor fi trimise fiecăruia dintre administratori prin mijloace electronice, scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost etc.). 2. Se aprobă cu votul unanim PENTRU al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al societății, modificarea actului constitutiv al Societății APĂ-CANAL ILFOV - S.A. prin introducerea la art. 12 a următorului punct: 12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: k) aprobarea modificării sistemului de administrare al societății din sistem unitar în sistem dualist, la propunerea acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. 3. Se împuternicește domnul Gelu Octavian Uglean, angajat al Societății APĂ-CANAL ILFOV - S.A., cetățean român, [act identitate redactat], CNP [redactat] [act identitate redactat]la data de 09.01.2018, cu îndeplinirea formalităților de înregistrare a prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov. 4. Conducerea Executivă a societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. (87/9.540.463)