Societatea AAYLEX ONE - S.A. HOTĂRÂRE din data de 23.01.2026 Acționarii Societății AAYLEX ONE - S.A., cu sediul social în Buzău, DN 2B km 9+270 - km 9+527 (partea stângă), jud. Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021001501107, CUI RO45303187 („Societatea”), respectiv: Stanca Bogdan, care deține o cotă de 93,8216% din capitalul social, beneficiile și pierderile societății, în ședința din data de 23.01.2026, ora 12:00, în București, sectorul 1, str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 1, Fiind îndeplinite condițiile de vot prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv votul exprimat de 93,8216% din capitalul social al societății, Având în vedere dispozițiile art. 13.2 din actul constitutiv al societății, care, între altele, prevede că: „Consiliul de administrație este format din cel puțin 3 (trei) membri, numărul acestora fiind întotdeauna impar”, Hotărăsc cu votul a 93,8216% din capitalul social următoarele: 1. Având în vedere demisia depusă de dl Marin Lucian din funcția de administrator al societății, prin prezenta se confirmă renunțarea acestuia la mandatul de administrator și se ia act de încetarea mandatului. 2. Având în vedere demisia depusă de dl Tănăsescu- Ienciu Șerban-Mihai din funcția de administrator al societății, prin prezenta se confirmă renunțarea acestuia la mandatul de administrator și se ia act de încetarea mandatului. 3. Ca urmare a încetării mandatului celor doi administratori, consiliul de administrație al societății urmează să fie format din 3 (trei) membri, respectiv din membrii existenți cu mandat valabil: Stanca Bogdan - președinte al consiliului de administrație, Radu Gabriel - administrator, Stanca Adina-Hellen - administrator. (74/9.191.201)