Societatea AAYLEX ONE - S.A. CONVOCARE Președintele Consiliului de Administrație al Societății AAYLEX ONE - S.A., cu sediul în Buzău, DN 2B km 9+270 - km 9+527 (partea stângă), județul Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021001501107, CUI RO45303187 („Societatea”), dl Stanca Bogdan, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 06.11.2026, la sediul secundar din București, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 1, la ora 14:00, cu următoarea ordine de zi: 1. Analizarea și evaluarea contractelor semnate cu societăți din grupul Carmistin și cu societăți din grupul Morad. 2. Ratificarea contractelor de cesiune de creanțe semnate de președintele consiliului de administrație. 3. Analizarea și evaluarea stării Societății. 4. Împuternicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare în vederea depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a menționării în Registrul Comerțului, conform legii, a hotărârii ce va fi adoptată de AGEA. Data de referință a Adunării Generale este 25.10.2026, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor care au dreptul să participe la AGEA și să voteze în cadrul acesteia. În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite condițiile legale referitoare la întrunirea cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 07.11.2026, la aceeași oră și la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi. Acționarii se pot prezenta la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant cu procură specială. Formularele de procură specială și celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 06.10.2026. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul societății până la data de 04.11.2026, ora 14:00 (tel. 021.241.39.12). (7/9.741.819)

Societatea AAYLEX ONE - S.A. CONVOCARE Președintele Consiliului de Administrație al Societății AAYLEX ONE - S.A., cu sediul în Buzău, DN 2B km 9+270 - km 9+527 (partea stângă), județul Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021001501107, CUI RO45303187 („Societatea”), dl Stanca Bogdan, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 06.11.2026, la sediul secundar din București, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil nr. 71-73, etajul 1, la ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7390/6.X.2026 1. Completarea numărului de membri ai consiliului de administrație, în urma demisiei a doi membri. 2. Analizarea și evaluarea activității directorului general al Societății și a activității CEO de criză desemnat, pe parcursul ultimelor patru luni. 3. Analizarea și evaluarea oricăror chestiuni potențial apărute în urma analizei menționate la punctul anterior. 4. Împuternicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare în vederea depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a menționării în Registrul Comerțului, conform legii, a hotărârii ce va fi adoptată de AGOA. Conform prevederilor art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință a Adunării Generale este 25.10.2026, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor care au dreptul să participe la AGOA și să voteze în cadrul acesteia. În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite condițiile legale referitoare la întrunirea cvorumului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 07.11.2026, la aceeași oră și la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi. Acționarii se pot prezenta la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant cu procură specială. Formularele de procură specială și celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obținute de la sediul Societății, începând cu data de 06.10.2026. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societății până la data de 04.11.2026, ora 12:00 (tel. 021.241.39.12). (6/9.741.818)

Societatea AAYLEX ONE - S.A. DECIZIE din data de 13.05.2026 a consiliului de administrație al societății AAYLEX ONE - S.A. Membrii Consiliului de Administrație al Societății AAYLEX ONE - S.A., societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2021001501107, cod unic de înregistrare RO45303187, cu sediul social în municipiul Buzău, DN 2B KM 9+270 - KM 9+527 (partea stângă), județul Buzău (denumită în continuare „Societatea”), participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 13.05.2026, ținută la ora 16.00 la sediul secundar al societății din București, str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 1, sectorul 1, prezenți în proporție de 100%, nemaifiind necesară verificarea formalităților privind convocarea, fiind întrunite toate condițiile pentru ținerea ședinței conform actului constitutiv al societății și Legii societăților: - dl Stanca Bogdan; - dna Stanca Adina-Hellen; - dl Radu Gabriel. În temeiul: - art. 13.3 din actul constitutiv al societății care prevede că: „Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dacă vacanța posturilor de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.” Au decis cu unanimitatea voturilor următoarele: Art. 1. Având în vedere vacantarea unui post de administrator și a postului de Director General la data de 14.05.2026, prin depunerea demisiei dnei Stanca Adina- Hellen din ambele funcții, 1.1. Se ia act de demisia din funcția de administrator al societății și se propune Adunării Generale a Acționarilor descărcarea de gestiune a dnei Stanca Adina-Hellen în data de 14.05.2026. 1.2. Este numit, cu puteri depline, administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va fi convocată de îndată, Tănăsescu-Ienciu Șerban-Mihai, cetățean român, domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], începând cu data de 14.05.2026 până la data de 15.08.2026. Este împuternicit dl Stanca Bogdan, președintele Consiliului de Administrație, pentru a reprezenta Societatea cu puteri depline în vederea negocierii și semnării, pentru și în numele societății, a contractului de mandat cu administratorul provizoriu al societății. 1.3. Se va convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, ce va avea pe ordinea de zi confirmarea în funcție a administratorului desemnat prin prezenta decizie provizoriu și descărcarea de gestiune a fostului administrator. 1.4. Se ia act de demisia din funcția de Director General al societății și se descarcă de gestiune dna Stanca Adina-Hellen în data de 14.05.2026. 1.5. Este numit în funcția de Director General al societății, în conformitate cu art. 13.13 din actul 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7139/30.IX.2026 constitutiv și art. 143 din Legea nr. 31/1990 a societăților, Mihai-Daniel Aniței, [act identitate redactat], CNP [redactat]. Mandatul Directorului General este pentru perioada 14.05.2026 - 31.12.2026. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. Directorul General este împuternicit cu dreptul de a reprezenta Societatea în relația cu terții. Este împuternicit dl Stanca Bogdan, președintele Consiliului de Administrație, pentru a reprezenta Societatea cu puteri depline în vederea negocierii și semnării, pentru și în numele societății, a contractului de mandat cu Directorul General al societății. Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite, Consiliul de Administrație va avea următoarea componentă: Stanca Bogdan - președinte al Consiliului de Administrație, Radu Gabriel - administrator, Tănăsescu- Ienciu Dragoș-Mihai - administrator. Semnată în 2 (două) exemplare originale. (68/9.467.101)

Societatea AAYLEX ONE - S.A. HOTĂRÂRE din data de 23.01.2026 Acționarii Societății AAYLEX ONE - S.A., cu sediul social în Buzău, DN 2B km 9+270 - km 9+527 (partea stângă), jud. Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021001501107, CUI RO45303187 („Societatea”), respectiv: Stanca Bogdan, care deține o cotă de 93,8216% din capitalul social, beneficiile și pierderile societății, în ședința din data de 23.01.2026, ora 12:00, în București, sectorul 1, str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 1, Fiind îndeplinite condițiile de vot prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv votul exprimat de 93,8216% din capitalul social al societății, Având în vedere dispozițiile art. 13.2 din actul constitutiv al societății, care, între altele, prevede că: „Consiliul de administrație este format din cel puțin 3 (trei) membri, numărul acestora fiind întotdeauna impar”, Hotărăsc cu votul a 93,8216% din capitalul social următoarele: 1. Având în vedere demisia depusă de dl Marin Lucian din funcția de administrator al societății, prin prezenta se confirmă renunțarea acestuia la mandatul de administrator și se ia act de încetarea mandatului. 2. Având în vedere demisia depusă de dl Tănăsescu- Ienciu Șerban-Mihai din funcția de administrator al societății, prin prezenta se confirmă renunțarea acestuia la mandatul de administrator și se ia act de încetarea mandatului. 3. Ca urmare a încetării mandatului celor doi administratori, consiliul de administrație al societății urmează să fie format din 3 (trei) membri, respectiv din membrii existenți cu mandat valabil: Stanca Bogdan - președinte al consiliului de administrație, Radu Gabriel - administrator, Stanca Adina-Hellen - administrator. (74/9.191.201)