Societatea DIGI ROMANIA - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administrație al Digi Romania - S.A. („Societatea”), având Codul Unic de Înregistrare 5888716 și numărul de ordine în registrul comerțului J1994012278401, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) la data de 30.09.2026, ora 11.00, la sediul social din București, str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul 5, cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare consolidate ale societății, în moneda RON, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare consolidate ale societății, în moneda RON, 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5755/18.VIII.2026 aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare consolidate ale societății, în moneda RON, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 4. Revocarea KPMG Audit - S.R.L. din calitatea de auditor financiar al societății și radierea acestuia din evidențele publice ale Oficiului Registrului Comerțului. 5. Numirea auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului curent și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, precum și împuternicirea Consiliului de administrație să negocieze contractul, condițiile financiare ale colaborării și să semneze contractul cu auditorul financiar. 6. Revocarea KPMG Audit - S.R.L. din calitatea de auditor al raportărilor nefinanciare privind durabilitatea/sustenabilitatea afacerilor și radierea acestuia din evidențele publice ale Oficiului Registrului Comerțului. 7. Numirea auditorului cu privire la raportările nefinanciare de durabilitate/sustenabilitate a afacerilor pentru exercițiul financiar al anului curent în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate („CSRD”) și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind sustenabilitate („ESRS”) care completează Directiva CSRD, transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, precum și împuternicirea Consiliului de administrație să negocieze contractul, condițiile financiare ale colaborării și să semneze contractul cu auditorul. 8. Împuternicirea Președintelui consiliului de administrație pentru a semna în numele acționarilor lista de prezență, procesul-verbal, hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, precum și împuternicirea oricărui administrator să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA adoptate, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului, la orice altă instituție sau autoritate publică. Președintele consiliului de administrație sau orice alt administrator poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini mandatele acordate în cadrul AGOA. În caz de neîntrunire a cvorumului la data primei convocări, se convoacă AGOA la data de 02.10.2026, la aceeași oră, aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință. În cadrul AGOA au dreptul de a participa și vota toți acționarii înscriși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15.09.2026, considerată ca dată de referință pentru AGOA convocată. Acționarii societății pot participa la AGOA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru adunarea la care participă cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie înregistrată la sediul societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată AGOA. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor actului constitutiv actualizat al societății, hotărârile pot fi adoptate și prin corespondență sau acționarii pot participa la dezbateri și pot vota prin videoconferință sau teleconferință. (12/9.643.051)