31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7853/15.X.2026 Societatea DIGI ROMANIA - S.A. DECIZIE din data de 14.07.2026 a directorului general al DIGI ROMANIA - S.A., str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul 5, CUI RO5888716, J1994012278401 Subsemnatul, Serghei Bulgac, în calitate de director general și președinte al Consiliului de Administrație al Digi Romania - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, în conformitate cu art. 20 lit. C din actul constitutiv al societății, am decis hotărârea: Art. 1. Se aprobă deschiderea unui sediu secundar situat în: localitatea Horezu, Orașul Horezu, strada Nicolae Iorga nr. 5, bl. O3, sc. A, et. P, județul Vâlcea Art. 2. Se aprobă radierea sediului secundar situat în: localitatea Horezu, Orașul Horezu, strada Nicolae Iorga nr. 9, județul Vâlcea Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 exemplare cu valoare de original și va fi înregistrată la autoritățile competente. (66/9.615.424)

Societatea DIGI ROMANIA - S.A. HOTĂRÂRE a adunării generale ordinare a acționarilor DIGI ROMANIA - S.A., str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul 5, București, cod unic de înregistrare 5888716, număr de ordine în registrul comerțului J1994012278401 Ședința adunării generale ordinare a acționarilor („AGOA”) Digi Romania S.A. („Societatea”), convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2290 din 17.04.2026 și în ziarul Adevărul weekend nr. 765 din 17-19.04.2026, precum și prin convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2603, din 04.05.2026 și în ziarul Adevărul nr. 9536 din data de 04.05.2026, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor societății la data de referință 30.04.2026. AGOA s-a desfășurat în mod valabil la data stabilită pentru a doua convocare a AGOA, respectiv la data de 29.05.2026, ora 11:00, la sediul societății din str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul 5, București, în prezența acționarilor care dețineau la data de referință un număr total de 365.598.308 acțiuni, reprezentând 94,728913% din capitalul social al societății și din drepturile de vot. Cu cvorumul, respectiv cu unanimitatea sau majoritatea, după caz, statutară și legală, a voturilor acționarilor care au participat la ședință, consemnate în procesul-verbal al ședinței AGOA, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, au fost adoptate următoarele hotărâri: 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 1.1. Se aprobă situațiile financiare consolidate ale societății, în moneda Euro, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 2. Se aprobă repartizarea profitului astfel cum acesta rezultă din situațiile financiare aprobate la punctul 1 de mai sus după cum urmează: suma de 175 milioane lei se 25 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6937/23.IX.2026 distribuie ca dividend, iar diferența dintre profitul total și valoarea dividendului aprobat se constituie în rezultat financiar reportat la dispoziția adunării generale a acționarilor. Se aprobă ca plata dividendului să fie realizată până la finalul anului 2026. 3. AGOA ia act de demisia domnului Ciobotaru Bogdan din funcția de administrator al societății și aprobă revocarea din funcția de administrator a domnului Ciobotaru Bogdan. Se alege în funcția de administrator, membru neexecutiv independent al Consiliului de administrație, pentru o durată care expiră la data de 19.04.2027, doamna Stavrositu Simona, cetățean român, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], CNP [redactat]. 4. Se aprobă ca numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar să facă obiectul ordinii de zi a unei alte adunări generale ordinare a acționarilor. 5. Se aprobă ca numirea auditorului cu privire la raportările nefinanciare de durabilitate/sustenabilitate a afacerilor să facă obiectul ordinii de zi a unei alte adunări generale ordinare a acționarilor. 6. Se aprobă ratificarea numirii Societății KPMG AUDIT - S.R.L. în calitate de auditor al Digi Romania S.A. cu privire la raportările nefinanciare de durabilitate/sustenabilitate a afacerilor în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate („CSRD”) și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind sustenabilitate („ESRS”) care completează Directiva CSRD, transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, precum și durata de un an a contractului de audit aferent raportării nefinanciare a societății pentru exercițiul financiar al anului 2025. 7. Se aprobă menținerea remunerațiilor nete lunare pentru fiecare dintre membrii Consiliului de administrație, la nivelul remunerațiilor aprobate pentru exercițiul financiar anterior, respectiv se aprobă pentru administratorul ales prin prezenta AGOA o remunerație netă de aceeași valoare cu remunerația netă a celorlalți membri ai Consiliului de administrație aleși anterior, până la următoarea AGOA care va fi convocată de consiliul de administrație. 8. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025. 9. Se ratifică hotărârile adoptate de Consiliul de administrație și actele emise în perioada cuprinsă între AGOA aferentă aprobării situațiilor financiare precedente și prezenta AGOA. 10. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026. 11. Se aprobă data de 29 mai 2026 ca dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende. 12. Se aprobă împuternicirea Președintelui consiliului de administrație pentru a semna în numele acționarilor lista de prezență, procesul-verbal, hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, precum și împuternicirea oricărui administrator să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA adoptate, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului, la orice altă instituție sau autoritate publică. Se aprobă ca Președintele consiliului de administrație sau orice alt administrator să poată delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini mandatele acordate în cadrul AGOA. Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului- verbal nr. 12291/29.05.2026, într-un număr de trei (3) exemplare originale fiind semnată de către Președintele ședinței și de către secretarul ședinței, hotărârea sau extrase din hotărâre urmând să fie înregistrată/înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și transmisă/transmise spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. (73/9.515.724)

Societatea DIGI ROMANIA - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DIGI ROMANIA - S.A., cu sediul în București, sectorul 5, strada Dr. Staicovici nr. 75, înregistrată sub nr. J1994012278401, identificator unic la nivel european ROONRC.J1994012278401, cod unic de înregistrare 5888716, care a fost înregistrat sub nr. 1339641 din 27.03.2026. (89/9.394.404)

Societatea DIGI ROMANIA - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administrație al Digi Romania - S.A. („Societatea”), având Codul Unic de Înregistrare 5888716 și numărul de ordine în registrul comerțului J1994012278401, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) la data de 30.09.2026, ora 11.00, la sediul social din București, str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul 5, cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare consolidate ale societății, în moneda RON, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare consolidate ale societății, în moneda RON, 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5755/18.VIII.2026 aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare consolidate ale societății, în moneda RON, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și al auditorului financiar. 4. Revocarea KPMG Audit - S.R.L. din calitatea de auditor financiar al societății și radierea acestuia din evidențele publice ale Oficiului Registrului Comerțului. 5. Numirea auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului curent și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, precum și împuternicirea Consiliului de administrație să negocieze contractul, condițiile financiare ale colaborării și să semneze contractul cu auditorul financiar. 6. Revocarea KPMG Audit - S.R.L. din calitatea de auditor al raportărilor nefinanciare privind durabilitatea/sustenabilitatea afacerilor și radierea acestuia din evidențele publice ale Oficiului Registrului Comerțului. 7. Numirea auditorului cu privire la raportările nefinanciare de durabilitate/sustenabilitate a afacerilor pentru exercițiul financiar al anului curent în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate („CSRD”) și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind sustenabilitate („ESRS”) care completează Directiva CSRD, transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, precum și împuternicirea Consiliului de administrație să negocieze contractul, condițiile financiare ale colaborării și să semneze contractul cu auditorul. 8. Împuternicirea Președintelui consiliului de administrație pentru a semna în numele acționarilor lista de prezență, procesul-verbal, hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, precum și împuternicirea oricărui administrator să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA adoptate, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului, la orice altă instituție sau autoritate publică. Președintele consiliului de administrație sau orice alt administrator poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini mandatele acordate în cadrul AGOA. În caz de neîntrunire a cvorumului la data primei convocări, se convoacă AGOA la data de 02.10.2026, la aceeași oră, aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință. În cadrul AGOA au dreptul de a participa și vota toți acționarii înscriși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15.09.2026, considerată ca dată de referință pentru AGOA convocată. Acționarii societății pot participa la AGOA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru adunarea la care participă cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie înregistrată la sediul societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată AGOA. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor actului constitutiv actualizat al societății, hotărârile pot fi adoptate și prin corespondență sau acționarii pot participa la dezbateri și pot vota prin videoconferință sau teleconferință. (12/9.643.051)