Societatea ZENTIVA - S.A. HOTĂRÂREA NR. 12 din 23 ianuarie 2026 a Consiliului de Administrație al ZENTIVA - S.A. ȘI PROCES-VERBAL La data indicată mai sus, membrii consiliului de administrație ai Zentiva - S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în bd. Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J1991000363400, CUI 336206, având un capital social subscris și vărsat de 69.701.704 RON („Societatea”), s-au întrunit într-o ședință, contrasemnată de către președintele de ședință, de către un alt membru al Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință, cu participarea prin corespondență a tuturor membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, precum și ale actului constitutiv al Societății, după cum urmează: • dna Simona Cocoș; • dl Istvan Király; • dl Jeffrey Martin Rope, (denumiți în continuare, în mod colectiv, „Consiliul de Administrație”). Membrii Consiliului de Administrație confirmă, în mod unanim, renunțarea la formalitățile de convocare, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății și cu dispozițiile legale aplicabile. Acum, în cele ce urmează, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990 și cu cele din actul constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație a decis în unanimitate, după cum urmează: Articolul 1. Se desființează punctul de lucru al societății Zentiva - S.A., situat în București, sectorul 3, bd. Theodor Pallady nr. 44B, parter, spații C01-C05. Articolul 2. Sunt împuternicite următoarele persoane: - Mihail - Codrin Botoran, cetățean român, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], și - Cosmina-Mihaela Pașcu, [act identitate redactat], CNP [redactat] - în calitate de consilier juridic - înregistrată pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici București sub nr. 40D/9550, ca, individual sau împreună, să efectueze toate demersurile și formalitățile pentru înregistrarea Hotărârii în Registrul Comerțului, putând redacta documente și cereri, certifica copii, corecta erori și putând semna, olograf sau utilizând semnătură electronică extinsă (certificat digital nr. 20050624500193AAE2CF7DB55AAB2BE8), orice documente necesare, să îndeplinească toate demersurile și formalitățile necesare. Persoanele împuternicite pot să semneze toate documentele corespunzătoare acestor operațiuni, semnăturile lor fiind opozabile atât subsemnatei, cât și terților. Prezentul document reprezintă totodată și hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la aspectele menționate mai sus, în sensul prevederilor relevante din actul constitutiv al Societății. Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezentul proces-verbal, semnat în două (2) exemplare originale, în versiune bilingvă în limbile engleză și română, la data menționată în titlul acestui document. (17/9.346.318)

Societatea ZENTIVA - S.A. HOTĂRÂRE a adunării generale ordinare a acționarilor Zentiva - S.A., cu sediul în București 032266, bd. Th. Pallady 50, sectorul 3, CUI RO336206, nr. RC J1991000363400 Acționarii: Zentiva Group, a.s., cu sediul în Republica Cehă, Praga, 10, Dolni Mecholupy, U Kabelovny 529/16, cod poștal 10200, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul municipal Praga sub nr. B 24990 și cod unic de identificare 07254792, deține un număr de 696.833.149 acțiuni, în valoare nominală de 69.683.314,9 RON, reprezentând 99,9736% din capitalul social al Societății, și Al Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, înființată și care funcționează în baza legislației din Luxemburg, cu sediul social în rue des Capucins 5, L-1313 Luxembourg, înregistrată la Registrul Comerțului din Luxemburg sub nr. B 223382 și cod unic de identificare LU30497460, deținând 0,0264% din părțile sociale emise de Societate, reprezentând 100% capitalul social și renunțând la formalitățile de convocare, au hotărât: Articolul 1. În baza Raportului Administratorilor și a Raportului de audit financiar extern, întocmit de Ernst & Young Assurance Services - S.R.L., Adunarea Generală aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal încheiat la data de 31.12.2025. Articolul 2. La data de referință a situațiilor financiare, societatea a înregistrat capitaluri proprii în valoare de 611.249.302 lei. Articolul 3. Profitul societății în anul 2025 a fost de 198.484.464 lei, urmând a fi repartizat la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară. Articolul 4. Se ratifică și se aprobă tranzacțiile intragrup aferente anului fiscal încheiat la data de 31.12.2025 și se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. Articolul 5. Se acordă mandatul de auditor financiar independent al societății Zentiva - S.A., către Ernst & Young Assurance Services - S.R.L., cu sediul în București, Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, sectorul 1, cod poștal 011171, România, având cod fiscal RO11909783, înregistrată la Registrul 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5430/10.VIII.2026 Comerțului sub nr. J1999005964400, în baza contractului de audit semnat la data de 24.04.2026. Articolul 6. Auditorul financiar este numit pe o perioadă de 1 (un) an și 2 (două) luni, începând cu data semnării prezentei hotărâri, până la data de 30.06.2027. Articolul 7. Reprezentantul desemnat al Ernst & Young Assurance Services - S.R.L. este dna Mihaela-Elena Sandu, cetățean român, domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], în calitate de auditor financiar autorizat ASPAAS prin viza anuală [act identitate redactat] 8. Se modifică în mod corespunzător Actul constitutiv în ceea ce privește mandatul auditorului și Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv. Articolul 9. Sunt împuternicite următoarele persoane: Mihail - Codrin Botoran, cetățean român, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], și Cosmina-Mihaela Pașcu, [act identitate redactat], CNP [redactat] - în calitate de consilier juridic - înregistrată pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici București sub nr. 40D/9550, ca, individual sau împreună, să efectueze toate demersurile și formalitățile pentru înregistrarea Hotărârii în Registrul Comerțului, putând redacta documente și cereri, certifica copii, corecta erori și putând semna, olograf sau utilizând semnătura electronică extinsă (certificat digital nr. 20050624500193AAE2CF7DB55AAB2BE8), orice documente necesare, să îndeplinească toate demersurile și formalitățile necesare. Persoanele împuternicite pot să semneze toate documentele corespunzătoare acestor operațiuni, semnăturile lor fiind opozabile atât subsemnatei, cât și terților. Hotărârea a fost adoptată și semnată în 3 (trei) exemplare, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii societăților nr. 31/1990. (57/9.460.403)