Societatea PROMAT COMIMPEX - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 12.05.2026 a consiliului de administrație al PROMAT COMIMPEX - S.R.L. Membrii Consiliului de Administrație al PROMAT COMIMPEX - S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând conform legilor din România, cu sediul în localitatea Tășnad, strada Înfrățirii nr. 112, județul Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1998000055304, cod unic de înregistrare RO 10164760, având un capital social în valoare de 22.473.000 RON împărțit în 224.730 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare („Societatea”), respectiv: 1) Cristian Moldovan, cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat] - membru al Consiliului de Administrație; 2) Laurent Marie P. Bogaert, domiciliat [date personale redactate], identificat cu pașaport nr. GA9218145, [act identitate redactat][act identitate redactat], [act identitate redactat] - membru al Consiliului de Administrație; 3) Joshua Eli Zacharias, cetățean elvețian, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat]și în mod expres la toate formalitățile de convocare prevăzute de actul constitutiv al societății și de prevederile Legii nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”); Având în vedere: a) actul constitutiv al societății; b) Legea nr. 31/1990; membrii Consiliului de Administrație, în deplină conformitate cu obligațiile legale și dispozițiile statutare, au adoptat în unanimitate următoarele hotărâri: 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6582/11.IX.2026 Hotărârea nr. 1 1.1. Se aprobă înființarea unui nou punct de lucru al societății la următoarea adresă: localitatea Pecica, strada 203 nr. 21B, județul Arad, România (Punct de lucru - Baza Pecica). 1.2. Se aprobă declararea, autorizarea și desfășurarea, la noul punct de lucru (sediu secundar) al societății, a următoarelor activități cu codurile CAEN corespunzătoare: - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (Cod CAEN 4621); - Transporturi rutiere de mărfuri (Cod CAEN 4941); - Depozitări (Cod CAEN 5210); - Activități de testări și analize tehnice (Cod CAEN 7120); - Manipulări (Cod CAEN 5224). 1.3. Se aprobă înregistrarea înființării noului punct de lucru și a activităților corespunzătoare la Registrul Comerțului, la autoritățile fiscale, precum și la orice alte autorități competente. Hotărârea nr. 2 2.1. Membrii consiliului de administrație îl împuternicesc pe dl Cristian Moldovan, având datele de identificare menționate mai sus, în calitate de director general și administrator al societății cu autoritate și puteri depline, pentru ca în numele și pe seama societății: i. să reprezinte Societatea și Consiliul de Administrație în fața oricăror persoane fizice sau juridice/entități publice sau private, autorități publice, spre exemplu, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, instituții financiare, autorități fiscale, Cartea Funciară, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru înregistrarea și executarea prezentelor hotărâri; ii. să redacteze, să semneze, să modifice, să depună și să primească, după caz, toate cererile și documentele necesare pentru punerea în aplicare a prezentelor hotărâri și să realizeze orice formalități conexe; iii. să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la autoritățile relevante, inclusiv la Registrul Comerțului. 2.2. De asemenea, dl Cristian Moldovan este autorizat să împuternicească alte persoane în vederea exercitării acestor drepturi și a autorității conferite prin prezenta. 2.3. Împuternicirea este valabilă până la îndeplinirea formalităților sus-menționate. Data intrării în vigoare a acestei hotărâri este data ultimei semnături. Administratorii consimt ca exprimarea consimțământului pentru adoptarea acestei hotărâri se face prin aplicarea pe documentul electronic a unei semnături electronice calificate valide, care îndeplinește cerințele de validare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, bazată pe un Certificat digital calificat valid (nerevocat/nesuspendat) la momentul semnării. Această hotărâre a fost redactată în format bilingv, în limbile română și engleză. În caz de neconcordanțe între versiunea în limba română și limba engleză, versiunea în limba română va prevala. (93/9.464.141)