20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5880/21.VIII.2026 Societatea FARMEXIM - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Ordinare a Acționarilor FARMEXIM - S.A., sediul social: București, str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, sectorul 1, având număr de înregistrare în registrul comerțului J1991002033406, CUI RO 335278 întrunită în data de 17.03.2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Farmexim - S.A. („Farmexim”) s-a întrunit astăzi, 17.03.2026, ora 09:00 a.m., la sediul operațional din com. Balotești, satul Balotești, str. Malul Roșu nr. 4, județul Ilfov, în prezenta tuturor acționarilor societății, reprezentând 100% capitalul social, fiind respectate astfel prevederile art. 16.8 din Actul constitutiv, adunarea fiind legal și statutar întrunită Astfel, adunarea generală ordinară a acționarilor, legal și statutar constituită, a adoptat următoarele hotărâri: Art. 1. Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar al Farmexim, societatea FORVIS MAZARS ROMANIA - S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, [act identitate redactat]deține calitatea de auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic, publicat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. FA 699 și este numit pentru o perioada de un an, cuprinsă între data de 1 Februarie 2025 - 31 Ianuarie 2026, în vederea desfășurării misiunii de audit financiar pentru exercițiul financiar corespunzător acestei perioade, inclusiv întocmirea și prezentarea raportului de audit asupra situațiilor financiare anuale. Art. 2. Se ia act și se confirma activitatea desfășurată de auditorul financiar FORVIS MAZARS ROMANIA - S.R.L. pe durata mandatului menționat, până la data prezentei și se mandatează auditorul sa finalizeze lucrările și raportul de audit aferente exercițiului financiar mai sus menționat. Art. 3. Se împuternicește Av. Mihaela Scarlatescu pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în fața tuturor autorităților competente, inclusiv Registrul Comerțului București, în vederea înregistrării și executării hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opoziției față de terți. Dna Av. Mihaela Scarlatescu are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane. În caz de discrepanțe între versiunea în limba română și în limba engleză, versiunea în limba română va prevala. (38/9.377.764)

Societatea FARMEXIM - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 14.01.2026 a adunării ordinare a FARMEXIM - S.A., Sediul social: București, str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, sectorul 1, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J1991002033406, CUI RO 335278 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății Farmexim - S.A. („Farmexim”) s-a întrunit astăzi, 14.01.2026, ora 15:00 p.m., la sediul operațional din com. Balotești, satul Balotești, str. Malul Roșu nr. 4, jud. Ilfov, în prezența tuturor acționarilor societății, reprezentând 100% din capitalul social, fiind respectate astfel prevederile art. 16.8 din Actul constitutiv, adunarea fiind legal și statutar întrunită. Astfel, adunarea generală ordinară a acționarilor, legal și statutar constituită, am adoptat următoarele hotărâri: Art. 1. Se revocă de la sfârșitul zilei de 31 ianuarie 2026 următorii membri ai Consiliului de Administrație: • Dl Stefan Wolfgang Herfeld din poziția de membru al Consiliului de Administrație și din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 31.01.2026. • Dl Stephen William Anderson din poziția de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 31.01.2026. Art. 2. Se numesc doi noi membri ai Consiliului de Administrație începând cu data de 1 februarie 2026, ale căror mandate sunt valabile până la data de 31 ianuarie 2030, după cum urmează: (i) Joachim Sowada, cetățean german, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP 1-710903-0197, identificat cu [act identitate redactat], [act identitate redactat]la data de 07.11.2018 [act identitate redactat] - Membru al Consiliului de Administrație. Art. 3. Se aprobă prelungirea mandatelor următorilor 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație până la data de 31 ianuarie 2030: 23 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5625/14.VIII.2026 (i) Dl Sven Seidel, cetățean german, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], identificat cu pașaport nr. C8KXL941V, [act identitate redactat]la data de 15.01.2021 [act identitate redactat]; (ii) Dl Dr. Carsten Sauerland, cetățean german, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], identificat cu pașaport nr. C8WKM87YZ, [act identitate redactat]la data de 13.01.2017 [act identitate redactat]; (iii) Dl Marcus Freitag, cetățean german, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], identificat cu pașaport nr. C15N9GPFR, [act identitate redactat]la data de 08.08.2024 [act identitate redactat] Art. 4. Începând cu data de 1 februarie 2026 Consiliul de Administrație este compus din următorii 5 (cinci) membri, toți cu mandate valabile până la data de 31 ianuarie 2030: (i) Dl Joachim Sowada, cetățean german, născut [date personale redactate], identificat cu [act identitate redactat] [act identitate redactat]la data de 30.05.2018 [act identitate redactat]; (ii) Dl Sven Seidel, cetățean german, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP 1-710903-0197, [act identitate redactat]și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în fața tuturor autorităților competente, inclusiv Registrul Comerțului București, în vederea înregistrării și executării hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opoziției față de terți. Dna Av. Mihaela Scarlatescu are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane. În caz de discrepanțe între versiunea în limba română și în limba engleză, versiunea în limba română va prevala. (85/9.215.191)

Societatea FARMEXIM - S.A. DECIZIA NR. 1 din data de 14.01.2026 a Consiliului de Administrație al Farmexim - S.A., Sediul social: București, str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, sectorul 1, Număr de Ordine în Registrul Comerțului: J1991002033406, CUI RO 335278 Consiliul de Administrație al Farmexim S.A. („Societatea”), cu renunțarea la formalitățile de convocare, conform art. 22.4 și 22.6 din actul constitutiv Actualizat al societății, care stabilește că exprimarea votului se face și prin corespondență și în conformitate cu dispozițiile art. 5.4., 20.3. și 23.1. lit. h) din actul constitutiv Actualizat al societății, potrivit cărora Consiliul de Administrație adoptă deciziile care i-au fost delegate de către AGEA, supune spre aprobare următoarea ordine de zi: 1. Prelungirea duratei mandatului acordat dlui Nikolay Kolev Binev pentru funcția de Director General al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 23.1. și ale art. 24.1 din actul constitutiv, până la data de 31.01.2027 (inclusiv). 2. Prelungirea duratei mandatului acordat dlui Stoyanov Tsvetomir Georgiev în funcția de Director Operațiuni & Logistică Grup al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 23.1. și ale art. 24.1 din actul constitutiv, până la data de 31.01.2027 (inclusiv). 3. Împuternicirea dnei Avocat Mihaela Scarlatescu pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea înregistrării și executării hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație și asigurarea opozabilității față de terți (incluzând dar fără a se limita la semnare, modificare, rectificare în numele și pe seama 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5401/7.VIII.2026 societății de orice formulare, cereri și documente necesare și/sau solicitate de orice autorități competente pentru efectuarea operațiunilor menționate în prezenta Decizie, precum și să achite taxele necesare în acest sens). Dna. Avocat Mihaela Scarlatescu are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane. Cu votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație, s-au hotărât următoarele: 1. Prelungirea duratei mandatului acordat dlui Nikolay Kolev Binev pentru funcția de Director General al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 23.1. și ale art. 24.1 din actul constitutiv, până la data de 31.01.2027 (inclusiv). 2. Prelungirea duratei mandatului acordat dlui Stoyanov Tsvetomir Georgiev în funcția de Director Operațiuni & Logistică Grup al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 23.1. și ale art. 24.1 din actul constitutiv, până la data de 31.01.2027 (inclusiv). 3. Împuternicirea dnei Avocat Mihaela Scarlatescu pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea înregistrării și executării hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație și asigurarea opozabilității față de terți (incluzând dar fără a se limita la semnare, modificare, rectificare în numele și pe seama societății de orice formulare, cereri și documente necesare și/sau solicitate de orice autorități competente pentru efectuarea operațiunilor menționate în prezenta Decizie, precum și să achite taxele necesare în acest sens). Dna. Avocat Mihaela Scarlatescu are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane. Prezenta decizie ține loc și de proces-verbal al ședinței Consiliului de Administrație și va fi înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. (80/9.192.289)