26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7712/13.X.2026 Societatea URSUS BREWERIES - S.A. DECIZIA NR. 1 din data de 23.06.2026 a consiliului de administrație al URSUS BREWERIES - S.A. Prezenți: Dl. Trzaskalik Roman - Președintele Consiliului de Administrație Dna. Alina Bulgariu - Membru al Consiliului de Administrație Dl. Duncan Crow Christison - Membru al Consiliului de Administrație Dl. Takano Takefumi - Membru al Consiliului de Administrație Consiliul de Administrație al URSUS Breweries - S.A., cu sediul în București, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, sectorul 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului J2005020456402, având CUI RO199095, întrunit în ședința din data de 23.06.2026, În urma demisiei dlui Dragoș Ionuț Constantinescu începând cu data de 30.06.2026 și având în vedere prevederile art. 137 2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 14.2-14.4 din actul constitutiv al URSUS Breweries S.A., actualizat, Consiliul de Administrație a decis reîntregirea numărului membrilor Consiliului, până la numărul de 5 (cinci), hotărând cu unanimitate de voturi, următoarele: Art. 1. Începând cu data de 01.07.2026, se desemnează, în calitate de administrator provizoriu, precum și în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Ursus Breweries S.A., dl Bailey Andrew David, cetățean britanic, legitimat cu pașaportul [act identitate redactat] [act identitate redactat]la data de 05.04.2025 [act identitate redactat] Durata mandatului dlui Bailey Andrew David este de la 01.07.2026 până la 28.02.2029. Art. 2. Noua componentă a Consiliului de Administrație al URSUS Breweries - S.A. începând cu data de 01.07.2026 este următoarea: Dl. Trzaskalik Roman - Președintele Consiliului de Administrație Dna. Alina Bulgariu - Membru al Consiliului de Administrație Dl. Duncan Crow Christison - Membru al Consiliului de Administrație Dl. Takano Takefumi - Membru al Consiliului de Administrație Dl. Bailey Andrew David - Membru al Consiliului de Administrație Art. 3. Începând cu data de 30.06.2026 va înceta mandatul dlui Dragoș Ionuț Constantinescu de membru al Consiliului de Administrație. Art. 4. Prezenta decizie se va depune la Registrul Comerțului București, pentru a face mențiunile corespunzătoare în dosarul societății. Art. 5. Se împuternicește dl consilier juridic Stelian Gageatu, [act identitate redactat]și pe seama URSUS Breweries - S.A., cu puteri depline de reprezentare, să semneze orice document care ar putea fi necesar și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului competent, precum și la autoritățile relevante prezenta hotărâre (și a altor documente conexe) emisă conform celor de mai sus, inclusiv semnarea, completarea, redactarea, depunerea prin e-mail/în sistem on-line și primirea oricăror documente la adresa sa de e-mail, de pe care va efectua transmiterea documentelor, precum și plata oricăror taxe cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri (și a altor documente conexe) la Registrul Comerțului și la alte autorități competente. Prezenta Decizie a fost adoptată în unanimitate, de membrii Consiliului de Administrație prezenți în cadrul ședinței. (73/9.567.698)

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 16.03.2026 a AGOA Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) URSUS Breweries - S.A., cu sediul social în București, sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J2005020456402, având CUI RO199095, legal întrunită azi, 16.03.2026, în prezența acționarului ce reprezintă 98,68% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a acționarilor reprezentați, hotărăsc: Art. 1. Se aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, respectiv cu 4.443.735 voturi, prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar independent KPMG Audit - S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 1, DN1 Șoseaua București- Ploiești nr. 89A, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J2000004439400, codul unic de înregistrare (CUI) 12997279, până la data de 31.05.2029, precum și 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6533/10.IX.2026 ratificarea și confirmarea actelor și/sau faptelor întreprinse și/sau efectuate de societatea KPMG Audit - S.R.L., în calitatea sa de auditor financiar, în temeiul Contractului CW158340/2026 și al reglementărilor legale și profesionale aplicabile, de la data de 26.11.2025 și până la data prezentei hotărâri AGOA. KPMG Audit - S.R.L. este reprezentată în continuare prin doamna Giureăneanu Aura-Ștefana, cetățean român, născută la data de 28.11.1971 în Târgu Mureș, județul Mureș. Art. 2. Se aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, respectiv cu 4.443.735 voturi, numirea dl Trzaskalik Roman, cetățean ceh, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație și în calitatea de director general al societății, până la data de 31.05.2029. Se aprobă, prin vot secret, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, respectiv cu 4.443.735 voturi, ca remunerația dl Trzaskalik Roman să se stabilească prin contractul de mandat ce urmează a se încheia între acesta și societate. Art. 3. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, dl consilier juridic Stelian Gageatu, [act identitate redactat]și pe seama URSUS Breweries - S.A., cu puteri depline de reprezentare, să semneze orice document care ar putea fi necesar și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului competent, precum și la autoritățile relevante prezenta hotărâre (și alte documente conexe) emisă conform celor de mai sus, inclusiv completarea, redactarea, semnarea, depunerea prin e-mail/în sistem on-line și primirea oricăror documente la adresa sa de e-mail, de pe care va efectua transmiterea documentelor, precum și plata oricăror taxe cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri (și a altor documente conexe) la Registrul Comerțului și la alte autorități competente. (50/9.354.911)

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din 16.03.2026 a AGOA Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) URSUS Breweries - S.A., cu sediul social în București, sectorul 2, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J2005020456402, având CUI RO199095, legal întrunită azi, 16.03.2026, în prezența acționarului ce reprezintă 98,68% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, hotărăște: Art. 1. Se aprobă, prin vot secret, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, respectiv cu 4.443.735 voturi, revocarea dlui Dan Iulian Timotin, ca efect al demisiei acestuia, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație și din calitatea de Director General, începând cu data de 02.02.2026, precum și descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada mandatului sau, respectiv 01.07.2025-02.02.2026. Art. 2. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, dl consilier juridic Stelian Gageatu, posesor al [act identitate redactat], [act identitate redactat], sa acționeze în numele și pe seama URSUS Breweries - S.A., cu puteri depline de reprezentare, sa semneze orice document care ar putea fi necesar și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului competent, precum și la autoritățile relevante prezenta hotărâre (si alte documente conexe) emisă conform celor de mai sus, inclusiv completarea, redactarea, semnarea, depunerea prin e-mail/în sistem on-line și primirea oricăror documente la adresa sa de e-mail, de pe care va efectua transmiterea documentelor, precum și plata oricăror taxe cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri (si a altor documente conexe) la Registrul Comerțului și la alte autorități competente. (54/9.367.320)

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. DECIZIA NR. 1 din data de 30.01.2026 a Consiliului de Administrație Prezenți: dl. Dragoș Ionuț Constantinescu - Membru al Consiliului de Administrație dna. Alina Bulgariu - Membru al Consiliului de Administrație dl. Duncan Crow Christison - Membru al Consiliului de Administrație Consiliul de Administrație al URSUS Breweries - S.A., cu sediul în București, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comerțului J2005020456402, având CUI RO199095, întrunit în ședința din data de 30.01.2026, Având în vedere Hotărârea AGOA nr. 1 din 06.12.2023 prin care societatea KPMG Audit - S.R.L., având sediul social în București, sectorul 1, DN1 Șoseaua București-Ploiești nr. 89A, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4439/2000, codul unic de înregistrare (CUI) 12997279, a avut durata mandatului pe 2 ani, pentru exercițiile financiare care s- au încheiat la 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, respectiv până la data de 25.11.2025, cu posibilitatea de prelungire și pentru exercițiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2025, decidem: Art. 1 Se prelungește mandatul Societății KPMG Audit - S.R.L., având sediul social în București, sectorul 1, DN1 Șoseaua București-Ploiești nr. 89A, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4439/2000, codul unic de înregistrare (CUI) 12997279, reprezentată prin doamna Giurcăneanu Aura-Ștefana, cetățean român, născută la data de 28.11.1971 în Târgu Mureș, județul Mureș, în calitate de auditor financiar al societății Ursus Breweries - S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, până la data de 31.05.2026. Art. 2 Prezenta decizie se va depune la Registrul Comerțului București, pentru a face mențiunile corespunzătoare în dosarul societății. Art. 3 Se împuternicește dl consilier juridic Stelian Gageatu, [act identitate redactat]și pe seama URSUS Breweries - S.A., cu puteri depline de reprezentare, să semneze orice document care ar putea fi necesar și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului competent, precum și la autoritățile relevante prezenta hotărâre (și a altor documente conexe) emisă conform celor de mai sus, inclusiv semnarea, completarea, redactarea, depunerea prin e-mail/în sistem on-line și primirea oricăror documente la adresa sa de e-mail, de pe care va efectua transmiterea documentelor, precum și plata oricăror taxe cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri (și a altor documente conexe) la Registrul Comerțului și la alte autorități competente. Prezenta Decizie a fost adoptată în unanimitate, de membrii Consiliului de Administrație prezenți în cadrul ședinței. (87/9.269.847)