Societatea URSUS BREWERIES - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din 16.03.2026 a AGOA Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) URSUS Breweries - S.A., cu sediul social în București, sectorul 2, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J2005020456402, având CUI RO199095, legal întrunită azi, 16.03.2026, în prezența acționarului ce reprezintă 98,68% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, hotărăște: Art. 1. Se aprobă, prin vot secret, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, respectiv cu 4.443.735 voturi, revocarea dlui Dan Iulian Timotin, ca efect al demisiei acestuia, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație și din calitatea de Director General, începând cu data de 02.02.2026, precum și descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada mandatului sau, respectiv 01.07.2025-02.02.2026. Art. 2. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi a acționarului reprezentat, dl consilier juridic Stelian Gageatu, posesor al [act identitate redactat], [act identitate redactat], sa acționeze în numele și pe seama URSUS Breweries - S.A., cu puteri depline de reprezentare, sa semneze orice document care ar putea fi necesar și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului competent, precum și la autoritățile relevante prezenta hotărâre (si alte documente conexe) emisă conform celor de mai sus, inclusiv completarea, redactarea, semnarea, depunerea prin e-mail/în sistem on-line și primirea oricăror documente la adresa sa de e-mail, de pe care va efectua transmiterea documentelor, precum și plata oricăror taxe cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri (si a altor documente conexe) la Registrul Comerțului și la alte autorități competente. (54/9.367.320)

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. DECIZIA NR. 1 din data de 30.01.2026 a Consiliului de Administrație Prezenți: dl. Dragoș Ionuț Constantinescu - Membru al Consiliului de Administrație dna. Alina Bulgariu - Membru al Consiliului de Administrație dl. Duncan Crow Christison - Membru al Consiliului de Administrație Consiliul de Administrație al URSUS Breweries - S.A., cu sediul în București, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comerțului J2005020456402, având CUI RO199095, întrunit în ședința din data de 30.01.2026, Având în vedere Hotărârea AGOA nr. 1 din 06.12.2023 prin care societatea KPMG Audit - S.R.L., având sediul social în București, sectorul 1, DN1 Șoseaua București-Ploiești nr. 89A, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4439/2000, codul unic de înregistrare (CUI) 12997279, a avut durata mandatului pe 2 ani, pentru exercițiile financiare care s- au încheiat la 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, respectiv până la data de 25.11.2025, cu posibilitatea de prelungire și pentru exercițiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2025, decidem: Art. 1 Se prelungește mandatul Societății KPMG Audit - S.R.L., având sediul social în București, sectorul 1, DN1 Șoseaua București-Ploiești nr. 89A, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4439/2000, codul unic de înregistrare (CUI) 12997279, reprezentată prin doamna Giurcăneanu Aura-Ștefana, cetățean român, născută la data de 28.11.1971 în Târgu Mureș, județul Mureș, în calitate de auditor financiar al societății Ursus Breweries - S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, până la data de 31.05.2026. Art. 2 Prezenta decizie se va depune la Registrul Comerțului București, pentru a face mențiunile corespunzătoare în dosarul societății. Art. 3 Se împuternicește dl consilier juridic Stelian Gageatu, [act identitate redactat]și pe seama URSUS Breweries - S.A., cu puteri depline de reprezentare, să semneze orice document care ar putea fi necesar și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a înregistra la Registrul Comerțului competent, precum și la autoritățile relevante prezenta hotărâre (și a altor documente conexe) emisă conform celor de mai sus, inclusiv semnarea, completarea, redactarea, depunerea prin e-mail/în sistem on-line și primirea oricăror documente la adresa sa de e-mail, de pe care va efectua transmiterea documentelor, precum și plata oricăror taxe cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri (și a altor documente conexe) la Registrul Comerțului și la alte autorități competente. Prezenta Decizie a fost adoptată în unanimitate, de membrii Consiliului de Administrație prezenți în cadrul ședinței. (87/9.269.847)