Societatea HS TIMBER PRODUCTIONS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale HS TIMBER PRODUCTIONS - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, strada Grigore Alexandrescu nr. 59, [act identitate redactat]

Societatea HS TIMBER PRODUCTIONS - S.R.L. HOTĂRÂRE din data de 01.02.2026 a adunării generale a asociatului unic al Societății HS TIMBER PRODUCTIONS - S.R.L. din data de 1 februarie 2026 Subscrisa, HS TIMBER INDUSTRIEINVEST GmbH, companie austriacă cu răspundere limitată, având sediul social în Austria, Favoritenstr. nr. 7/2, 1040 Viena, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul FN 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6126/28.VIII.2026 434737w („HSTIV”), reprezentată legal de doi administratori cu puteri depline de reprezentare (reprezentare și drept de semnătură doar împreună) respectiv dl Martin Louda în calitate de administrator cetățean austriac născut [date personale redactate]identificat prin[act identitate redactat], în calitate de administrator și dl Christian Frühwald în calitate de administrator cetățean austriac născut [date personale redactate], identificat prin[act identitate redactat], deținând o cotă de participare de 100% capitalul social al societății (denumiți în continuare, „Asociatul unic”), în calitate de Asociat unic al HS TIMBER PRODUCTIONS - S.R.L., o societate cu răspundere limitată încorporată și funcționând în baza legilor din România, având sediul în municipiul București, sectorul 1, strada Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea „HQ VICTORIEI”, et. IV, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2017006416405, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J2017006416405, cod unic de înregistrare RO 14554103, având capitalul social de 10.000 lei împărțit în 1000 părți sociale având fiecare o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „Societatea”), renunțând în unanimitate la formalitățile de convocare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emitem în continuare următoarea Hotărâre: Art. 1. Se aprobă prin prezenta cu unanimitate de voturi, ca începând cu data de 1 februarie, dl Dan-Mihail Bănacu, născut [date personale redactate]administrator al Societății HS Timber Productions - S.R.L. și va fi înlocuit cu persoana juridică română Wood Sphere - S.R.L., RO49124028, J2023001760049, str. Nicolae Bălcescu nr. 55, orașul Slănic Moldova, județul Bacău; reprezentată legal prin administrator Dan-Mihail Bănacu, cetățean român născut [date personale redactate]administrator în conformitate cu actul constitutiv al Societății HS Timber Productions - S.R.L. și cu respectarea limitărilor impuse la art. 25 din actul constitutiv al societății. Art. 2. Actul constitutiv al societății se va modifica pentru a reflecta cele decise prin prezenta hotărâre. În baza prezentei hotărâri, o versiune actualizată și consolidată a actului constitutiv al societății va fi emisă, iar vechiul act constitutiv al societății va fi înlocuit prin aceasta. Art. 3. Se împuternicește de asemenea prin prezenta dl Dan Mihail Bănacu, în calitate de administrator al societății și [act identitate redactat]Administratorii vor avea de asemenea autoritatea să sub-delege oricare dintre puterile menționate mai sus oricărei alte persoane. Art. 4. Se împuternicește următoarea persoană fizică: Dna Edit Baksai, cetățean român, [act identitate redactat], în calitate de consilier juridic al societății, în calitate de reprezentantă autorizată, în numele și pe seama noastră, să reprezinte cu puteri și autoritate depline Societatea și Asociații în fața tuturor instanțelor, ministerelor, oficiilor, departamentelor, agențiilor, autorităților și instituțiilor financiare sau fiscale, și în fața oricăror alte persoane și entități, publice sau private, inclusiv, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, în scopul înregistrării hotărârilor de mai sus. Mandatara va avea autoritatea să reprezinte Societatea și Asociații cu puteri depline pentru a redacta, pregăti și semna, în numele și pe seama acestora, actul constitutiv actualizat al societății, pentru a reflecta modificările aduse actului constitutiv menționate mai sus. Semnată astăzi, 1 februarie 2026, într-un singur exemplar original, în limba engleză și în limba română. În caz de discrepanțe între varianta în limba română și cea în limba engleză, varianta în limba română va prevala. (71/9.284.891)