Societatea LACTALIS LOGISTIC - S.R.L. DECIZIE din data de 27.02.2026 a asociatului unic al LACTALIS LOGISTIC - S.R.L. Subscrisa, ALBALACT - S.A., o societate pe acțiuni de tip închis, administrată în sistem unitar, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6760/17.IX.2026 DN1 KM 392+600, județul Alba, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/1991/2000070012, EUID: ROONRC.J1/1991/2000070012, cod unic de înregistrare 1755369, capital social subscris și integral vărsat de 65.270.886,7 lei (denumită în continuare „Asociatul Unic”), în calitate de asociat unic al LACTALIS LOGISTIC - S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN1 KM 392+600, județul Alba, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J2/2013/2000631011, EUID: ROONRC.J2/2013/2000631011, cod unic de înregistrare 32326774 (denumită în continuare „Societatea”), Având în vedere: - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și dispozițiile actului constitutiv al societății; - demisia dlui Hurrem Onur Barim, cetățean turc, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP românesc 7780915470039, din funcția de administrator cu efect de la data de 28.02.2026, ora 23:59; - necesitatea numirii unui nou administrator al societății; - revocarea dlui Giampaolo Manzonetto din calitatea de reprezentant al Asociatului unic în relația cu și în cadrul societății; - necesitatea de a modifica și actualiza actul constitutiv al societății pentru a reflecta schimbările privind structura de administrare; a decis după cum urmează: Art. 1. Luarea la cunoștință a demisiei administratorului actual 1.1. Luarea la cunoștință a demisiei dlui Hurrem Onur Barim și constatarea încetării mandatului de administrator al societății începând cu data de 28.02.2026, ora 23:59. 1.2. Aprobarea demisiei și descarcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată de către dl Hurrem Onur Barim, de la data numirii și până la încetarea mandatului. 1.3. Constatarea stingerii tuturor pretențiilor, de orice natură, prezente sau viitoare, civile sau de altă natură, în legătură cu exercitarea mandatului de administrator de către dl Hurrem Onur Barim. Art. 2. Numirea unui nou administrator unic Numirea dlui Erekle Gamkrelidze, cetățean georgian, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]administrator unic al societății, cu efect de la 01.03.2026, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv până la data de 28.02.2030. Art. 3. Stabilirea puterilor administratorului unic 3.1. Se aprobă că, pe durata mandatului său, dl Erekle Gamkrelidze să exercite drept de decizie și reprezentare individuală în numele și pe seama societății, cu respectarea eventualelor limitări impuse de către Asociatul unic și în conformitate cu Legea nr. 31/1990. 3.2. Se aprobă dreptul administratorului unic de a împuternici un terț, cu menționarea expresă în cuprinsul împuternicirii a: - puterilor și atribuțiilor delegate; - duratei mandatului acordat terțului. Art. 4. Revocarea reprezentantului Asociatului unic Revocarea dlui Giampaolo Manzonetto din calitatea de reprezentant al Asociatului unic în relația cu și în cadrul societății. Art. 5. Modificarea actului constitutiv al societății Aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv al societății potrivit celor mai sus hotărâte și în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul în care: - art. 5.1. să fie modificat și să aibă următorul conținut: „Art. 5.1 Administrarea societății se face de către dl Erekle Gamkrelidze, cetățean georgian, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]administrator producând efecte în perioada 01.03.2026 - 28.02.2030, și conferind administratorului dreptul deplin de a lua individual decizii în numele societății și de a reprezenta individual Societatea.” Art. 6. Împuternicirea administratorului unic pentru formalitățile de înregistrare Se aprobă ca noul administrator al societății, respectiv dl Erekle Gamkrelidze, să fie pe deplin autorizat și împuternicit să: - semneze în numele societății și/sau al Asociatului unic toate și orice documente necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate prin decizia care se va adopta la nivelul societății, la Registrul Comerțului; - redacteze și să semneze oricare și toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a celor aprobate prin respectiva decizie, incluzând dar nelimitându-se la actul constitutiv actualizat al societății; - efectueze orice plăți necesare; - aducă la îndeplinire oricare dintre procedurile de înregistrare a acestora la autoritățile competente, astfel cum ar putea fi necesar sau astfel cum administratorul menționat ar putea considera potrivit; 15 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6760/17.IX.2026 - fie pe deplin autorizat să semneze, să îndeplinească, să certifice orice documente pentru și în numele societății și/sau al Asociatului unic, în vederea îndeplinirii mandatului acordat. Art. 7. Delegarea puterilor administratorului Se aprobă ca noul administrator al societății, dl Erekle Gamkrelidze, să aibă dreptul de a delega, în mod liber, oricare dintre atribuțiile și puterile sale referitoare la procedura de înregistrare, către orice persoană. Art. 8. Împuternicirea următoarelor persoane: a) dnei Mihaela Tănasă, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2810119394425; b) dnei Andreea Șerban, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2900627410025; și c) dnei Alina-Elena Drăghici, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2810217297272, ca, împreună sau separat, să reprezinte Societatea în toate procedurile legate de înregistrarea valabilă la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții și autorități, după cum este cazul, a celor adoptate în prezenta, precum și să îndeplinească orice alte formalități necesare, incluzând fără a se limita la: - să semneze în numele și pe seama societății și/sau a Asociatului unic toate documentele necesare în scopul îndeplinirii prezentului mandat, inclusiv orice declarații, cereri și extrase din procesul-verbal al ședinței și să rectifice orice potențiale erori materiale apărute în documentele pregătite în legătură cu această ședință; - să depună actele necesare, să achite taxele corespunzătoare și să primească orice documente în numele societății și/sau Asociatului unic; - să asiste și să reprezinte Societatea și/sau Asociatul unic în toate procedurile în fața Oficiului Registrului Comerțului, a persoanei desemnate, a directorului Oficiului Registrului Comerțului, sau în fața oricărei alte autorități. Prezentul document a fost redactat și semnat în 3 (trei) exemplare, în limbile română și engleză. În caz de discrepanțe în interpretarea prezentului document, versiunea în limba română va prevala. (60/9.378.334)