31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5527/11.VIII.2026 Societatea LACTALIS LOGISTIC - S.R.L. DECIZII ale asociatului unic al Lactalis Logistic - S.R.L., cu sediul în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN1 Km 392+600, județul Alba, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J1/631/2013, CUI 32326774 ALBALACT - S.A., persoană juridică română, cu sediul în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN1 Km 392+600, județul Alba, înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J1/70/1991, CUI 1755369 (denumită în continuare „Albalact”), reprezentată prin dl Onur Barim, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Albalact - S.A. din data de 28.05.2025, în calitate de asociat unic al Societății Lactalis Logistic - S.R.L., denumită în continuare „Societatea”, în temeiul art. 4.1. din Actul constitutiv al societății și a dispozițiilor art. 194 și ale art. 196 1 din Legea 31/1990, republicată și modificată, deținând 100% din capitalul social al societății, am adoptat în data de 28.05.2025, următoarele decizii: Decizia nr. 1 Se ia act de raportul de activitate și de gestiune al administratorului unic al societății pentru exercițiul financiar al anului 2024. Decizia nr. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza raportului administratorului unic al societății. Decizia nr. 3 Se aprobă ca profitul net contabil înregistrat de Societate în exercițiul financiar al anului 2024, în valoare de 6.818.979,85 lei, să fie repartizat după cum urmează: i. suma de 380.196 lei va fi preluată pentru formarea fondului de rezervă legală, ii. suma de 6.438.783,85 lei va fi înregistrată în contabilitatea societății ca profit reportat/nerepartizat, destinația sa urmând să fie decisă printr-o decizie ulterioară a asociaților societății. Decizia nr. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al societății pentru exercițiul financiar al anului 2024. Decizia nr. 5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025. Decizia nr. 6 Se aprobă numirea auditorului intern, respectiv a Societății PRUDENT EXPERT - S.R.L., având sediul social la Alba Iulia, str. Cloșca nr. 19, bl. 42, sc. C, ap. 12, înregistrată la Registrul Comerțului din jud. Alba sub nr. J1/517/09.07.2015, codul fiscal 34758051, înregistrată în Registrul Public Electronic prin Ordinul nr. 190/26.03.2020 de către Autoritatea de Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar și membru al Camerei Auditorilor Finanțari din România cu autorizația nr. 1477, sucursala Alba Iulia, reprezentată legal prin Deaconu Sorin-Constantin (auditor autorizat, membru CAFR cu număr certificat 5425 și înregistrat în Registrul Public Electronic la Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. AF5425), în vederea auditării situațiilor financiare ale anului 2025. Decizia nr. 7 Se împuternicește dna Carmen Niculae, administratorul unic al societății, în vederea executării prezentelor hotărâri, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2024, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea prezentelor hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și la autoritățile fiscale, precum și pentru publicarea prezentelor hotărâri în Monitorul Oficial al României, prezenta împuternicire fiind valabilă până la îndeplinirea formalităților sus menționate. Dna Carmen Niculae va avea dreptul să împuternicească terțe persoane pentru îndeplinirea mandatului acordat. Prezentele decizii au fost adoptate și redactate astăzi, 28.05.2025, în 2 exemplare originale. (102/9.205.825)