Societatea TERASTEEL - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 29.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății TERASTEEL - S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J1994001009063 (fostul nr. J06/1009/1994), având cod unic de înregistrare RO 6694483 În temeiul art. 111 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din actul constitutiv al Societății TERASTEEL S.A., având sediul social în satul Sărățel, calea Teraplast nr. 1A, com. Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, România, cod poștal 427301, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J1994001009063 (fostul nr. J06/1009/1994), având cod unic de înregistrare RO 6694483, capital social subscris și vărsat 9.736.225,30 lei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită în data de 29.05.2026 în cadrul ședinței de la sediul social al societății, începând cu ora 10:00 (ora României), în cvorum de 100% capitalul social, constatând că sunt îndeplinite toate cerințele și formalitățile pentru convocarea și pentru întrunirea acționarilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de actul constitutiv al societății și în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7667/13.X.2026 nr. 2513 din 28.04.2026, precum și pe pagina de internet a societății și în ziarul „Răsunetul” din data de 28.04.2026, Hotărăște: 1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2025. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 2. Aprobă Raportul auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES - S.R.L., privind situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2025. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere” 3. Aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al societății. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 4. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2025, după cum urmează: - Profit net realizat/de repartizat: 25.128.907 lei; - Rezerve totale: 4.266.665 lei, din care facilități fiscale (profit reinvestit): 2.319.420 lei; - Rezultat reportat total: 201.230.177 lei. Structura votului: 98,717% „pentru”, 1,283% „împotrivă”, 0% „abținere”. 5. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2025. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 6. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aferent exercițiului financiar 2026. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 7. Aprobă Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar 2026. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 8. Aprobă menținerea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 la același nivel ca și cel din anul 2025. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 9. Aprobă numirea Societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES - S.R.L. ca auditor financiar extern al Societății TERASTEEL S.A., pentru un mandat cu o durată de timp de 1 (un) an, respectiv până la data de 02.09.2027, începând cu data de 02.09.2026, și cu o remunerație, care se va achita în baza contractului de prestări servicii de audit financiar ce urmează a fi încheiat, fixată conform onorariilor stabilite de KINGSPAN GROUP plc., din care Societatea face parte, cu auditorii de la nivel de Group. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 10. Aprobă actualizarea în evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița- Năsăud a mențiunilor/înregistrărilor privind auditorului financiar extern al Societății TERASTEEL - S.A., numit conform punctului 9 din cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată și, implicit, radierea, dacă este cazul, din evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița- Năsăud a mențiunilor privind auditorul financiar extern al societății a cărui mandat nu a fost prelungit. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 11. Mandatează Consiliul de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 12. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății, dl Pătroiu Cosmin-Ioan, să semneze, în numele și pe seama tuturor Acționarilor societății prezenți la Adunare, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. 13. Mandatează Directorul General al societății, dl Pătroiu Cosmin-Ioan, sau Consilierul Juridic al societății, dl Turcu Dan-Andrei, pentru ca, separat și nu împreună, în calitate de împuterniciți autorizați, care vor avea autoritatea de a îndeplini pe seama societății toate formalitățile cerute de legea română și de a îndeplini toate măsurile necesare în legătură cu semnarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent și la orice alte autorități a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a oricărui și a tuturor documentelor care rezultă din sau au legătură cu prezenta hotărâre, inclusiv dar fără a se limita la depunerea la Oficiul Registrului Comerțului competent, în vederea înregistrării și publicării, a prezentei hotărâri și a documentelor ce trebuie depuse pentru înregistrarea prezentei hotărâri, precum și orice cereri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului competent (inclusiv, dar fără a se limita la semnarea anexei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal). Împuternicitul/ii va/vor avea, de asemenea, autoritatea de a desemna alte persoane pentru a îndeplini unele dintre atribuțiile acestora în calitate de împuternicit/i, iar aceste persoane vor avea autoritate deplină de a acționa pe seama împuternicitului/ilor. Se convine ca împuternicitul/ii este/sunt exonerat de orice răspundere rezultând din sau în legătură cu orice acțiune întreprinsă sau pe care intenționau să o 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7667/13.X.2026 întreprindă în executarea împuternicirii și Societatea va ratifica toate și orice acte și fapte pe care împuterniciții le vor efectua în baza prezentei Hotărâri și de a-i despăgubi și de a-i proteja pe împuternicit/i împotriva oricărui prejudiciu, acțiune, răspundere și cheltuieli de orice natură, ocazionate de executarea cu bună-credință a prezentei procuri speciale. Structura votului: 100% „pentru”, 0%„ împotrivă”, 0% „abținere”. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.05.2026, fiind redactată în limbile engleză și română și a fost semnată în 5 (cinci) exemplare originale. În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba rom

nă și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala. (98/9.549.254)