Societatea PARMALAT ROMANIA - S.A. DECIZIE din data de 08.07.2026 a Consiliului de Administrație al PARMALAT ROMANIA - S.A. Consiliul de Administrație („Consiliul”) al PARMALAT ROMANIA - S.A., o societate pe acțiuni de tip închis, administrată în sistem unitar, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social pe Șoseaua de Centură nr. 12, comuna Tunari, județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J2003000663239, EUID: ROONRC.J2003000663239, cod unic de înregistrare 8329166, capital social subscris și integral vărsat de 26.089.760 lei („Societatea”), Subsemnații: (i) Dna Catherine Elisabeth Raymonde Roux-Blanc ép. Rogeon, cetățean francez, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], administrator și președinte al Consiliului de Administrație („Președintele”); și (ii) Hurrem Onur Barim, cetățean turc, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], administrator și membru al Consiliului de Administrație. Întrucât: (A) Cu respectarea și în conformitate cu prevederile actului constitutiv, membrii Consiliului de Administrație s-au reunit în ședința din 08.07.2026, la ora 13:00 ținută prin videoconferință și având ordinea de zi menționată în convocatorul din 29.06.2026 transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație prin mijloace electronice. Pentru claritate, la ședință au participat în persoană doamna Roux-Blanc ép. Rogeon Catherine Elisabeth Raymonde (administrator și președinte al Consiliului de Administrație) și domnul Hurrem Onur Barim (administrator și membru al Consiliului de Administrație). Domnul Jean- Philippe Emmanuel Gille, administrator și membru al 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7500/8.X.2026 Consiliului de Administrație nu a fost prezent sau reprezentat în cadrul întâlnirii Consiliului de Administrație; (B) În conformitate cu prevederile articolelor 18.6 din actului constitutiv și ale legii aplicabile, condițiile legale și statutare pentru asigurarea validității deliberărilor Consiliului de Administrație al societății și pentru ținerea adunării sunt îndeplinite, După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora și având în vedere cvorumul statutar întâlnit în această ședință, potrivit prevederilor actului constitutiv, membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință, au hotărât după cum urmează: 1. Constatarea încetării mandatului dlui Onur Hurrem Barim de director general al societății începând cu data de 31.07.2026, ora 23:59, ca urmare a demisiei acestuia. 2. Numirea dlui Erekle Gamkrelidze, cetățean georgian, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], în calitate de director general al societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.08.2026. 3. Autorizarea dlui Erekle Gamkrelidze să dețină calități de administrator sau director, inclusiv director general, și orice alte calități în societăți afiliate cu Societatea. 4. Împuternicirea dlui Erekle Gamkrelidze să reprezinte Societatea în relația cu toate instituțiile și autoritățile publice sau private și să semneze, în numele și pe seama societății, orice documente necesare îndeplinirii atribuțiilor sale, având totodată dreptul de a subdelega aceste competențe, total sau parțial, în condițiile legii. 5. Aprobarea faptului că mandatul dlui Erekle Gamkrelidze de director general va fi neremunerat. 6. Împuternicirea dnei Catherine Elisabeth Raymonde Roux-Blanc ép. Rogeon să negocieze și să semneze Contractul de mandat care va fi încheiat cu dl Erekle Gamkrelidze pentru calitatea de director general al societății. 7. Împuternicirea următoarelor persoane: a) dnei Mihaela Tănasă, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2810119394425, b) dnei Andreea Șerban, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2900627410025, și c) dnei Alina-Elena Drăghici, cetățean român, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2810217297272, ca, împreună sau separat, să reprezinte Societatea în toate procedurile legate de înregistrarea valabilă la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții și autorități, după cum este cazul, a celor adoptate în prezenta, precum și să îndeplinească orice alte formalități necesare, incluzând fără a se limita la: - să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare în scopul îndeplinirii prezentului mandat, inclusiv orice declarații, cereri, și extrase din procesul-verbal al ședinței și să rectifice orice potențiale erori materiale apărute în documentele pregătite în legătură cu această ședință; - să depună actele necesare, să achite taxele corespunzătoare și să primească orice documente în numele societății; - să asiste și să reprezinte Societatea în toate procedurile în fața Oficiului Registrului Comerțului, a persoanei desemnate, a directorului Oficiului Registrului Comerțului, sau în fața oricărei alte autorități. Prezentul document a fost redactat și semnat în 3 (trei) exemplare, în limbile română și engleză. În caz de discrepanțe în interpretarea prezentului document, versiunea în limba română va prevala. (99/9.636.843)