Societatea SISTEME APARARE ROMANIA (SAROM) - S.R.L. HOTĂRÂRE din data de 03.06.2026 a adunării generale a asociaților SISTEME APARARE ROMANIA (SAROM) - S.R.L. („Hotărârea”) Subscrisele: 1. OTOKAR LAND SYSTEMS - S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legislației din România, cu sediul social în Chitila, str. Rudeni nr. 114, [act identitate redactat]și Bașak Tekin Özden, în calitate de administratori; și 2. AUTOMECANICA - S.A., o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J1991000037329, având identificator unic la nivel european (EUID) nr. ROONRC.J1991000037329, având cod unic de înregistrare 804021 (denumită, în continuare, „Automecanica”), reprezentată prin Scobioală Mihail, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație; în calitate de asociați (în mod colectiv „Asociații”) deținând 100% din capitalul social al SISTEME APARARE ROMANIA (SAROM) - S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J2025038051000, având identificator unic la nivel european (EUID) nr. ROONRC.J2025038051000, având cod unic de înregistrare 51874820 („Societatea”); în conformitate cu actul constitutiv al societății, cu renunțarea la formalitățile de convocare și cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Asociații, cu unanimitate de voturi, hotărăsc următoarele: 1. Revocarea domnilor SCOBIOALĂ ANDREI și GLINKA SERGEI din funcția de administratori ai societății. 1.1. Asociații aprobă, prin prezenta, revocarea dlui Scobioală Andrei din funcția de administrator al societății, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri. Aprobă descărcarea de gestiune a dlui Scobioală Andrei pentru activitatea derulată în calitate de administrator până la data prezentei Hotărâri. 1.2. Asociații aprobă, prin prezenta, revocarea dlui Glinka Sergei din funcția de administrator al societății, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri. Aprobă descărcarea de gestiune a dlui Glinka Sergei pentru activitatea derulată în calitate de administrator până la data prezentei Hotărâri. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7567/12.X.2026 1.3. De la data adoptării prezentei Hotărâri, se revocă toate drepturile de reprezentare și de semnătură acordate dlui Scobioală Andrei și dlui Glinka Sergei în numele și pe seama societății și/sau a Asociațiilor, precum și orice delegări de putere acordate de către dl Scobioală Andrei și/sau de dl Glinka Sergei către terțe persoane (inclusiv, dar fără a se limita la împuterniciri referitoare la reprezentarea în bancă a societății). 2. Numirea unui nou administrator al societății 2.1. Asociații aprobă, prin prezenta, numirea în calitate de administrator al societății, pe o durată de 2 (doi) ani începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, a următoarei persoane: Dna. BAȘAK TEKIN ÖZDEN, cetățean turc, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat]administrator având puteri limitate de reprezentare și administrare conform prevederilor actului constitutiv al societății. Astfel, în relațiile față de terți, Societatea va fi reprezentată conform principiului dublei semnături, respectiv vor fi necesare semnăturile a doi administratori ai societății. 3. Modificarea modalității de organizare și administrare a societății 3.1. Ca urmare a revocării dlui Scobioală Andrei și a dlui Glinka Sergei din funcția de administratori ai societății conform Hotărârilor nr. 1.1. și, respectiv, 1.2. de mai sus, respectiv a numirii noului administrator, dna Bașak Tekin Özden, conform Hotărârii nr. 2.1 de mai sus, Asociații aprobă, prin prezenta, că organizarea și administrarea societății se va desfășura, după cum urmează: - Societatea va fi administrată de 3 (trei) administratori, care pot fi propuși de către oricare dintre Asociați; - Numirea și revocarea administratorilor se va face exclusiv de către Adunarea Generală a Asociaților, cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv; - În vederea luării deciziilor cu privire la conducerea și administrarea societății, administratorii se pot întruni la București, Mediaș sau în Istanbul ori în altă locație convenită de toți administratorii. În măsura permisă de legislația aplicabilă, administratorii societății se pot întruni și prin teleconferință sau videoconferință, iar deciziile pot fi luate de aceștia chiar și fără convocarea unei ședințe, dacă o propunere de acțiune este agreată prin consimțământul scris al tuturor administratorilor; - Puterile de reprezentare ale administratorilor sunt limitate. Astfel, în relațiile față de terți, Societatea va fi reprezentată conform principiului dublei semnături, respectiv vor fi necesare semnăturile a doi administratori ai societății. 3.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, referințele din cuprinsul art. 16 din actul constitutiv cu privire la organizarea administratorilor în cadrul unui Consiliu de administrație, precum și orice referire cu privire la Acordul de Asociere încheiat între Asociați la data de 25.04.2025 vor fi eliminate. 4. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului OTOKAR LAND SYSTEMS 4.1. Asociații aprobă, prin prezenta, actualizarea în toate documentele corporative ale societății a datelor de identificare ale asociatului Otokar Land Systems, respectiv a adresei sediului social al acesteia schimbată la Chitila, str. Rudeni nr. 114, [act identitate redactat]asociatului AUTOMECANICA 5.1. Asociații aprobă, prin prezenta, actualizarea în toate documentele corporative ale societății a datelor de identificare ale asociatului Automecanica, pentru a reflecta numărul de ordine în registrul comerțului actualizat, anume J1991000037329, precum și a identificatorului unic la nivel european (EUID) actualizat, anume ROONRC.J1991000037329. 6. Actualizarea actului constitutiv al societății 6.1. Asociații aprobă, prin prezenta, actualizarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta hotărârile de mai sus. 6.1.1. Preambulul actului constitutiv se modifică pentru a prevedea datele de identificare actualizate ale Asociaților. 6.1.2. Prevederile articolului 16 se modifică integral și se vor citi după cum urmează: Art. 16. Organizarea și administrarea societății 16.1. Societatea este administrată de 3 (trei) administratori („Administratorii”), care pot fi propuși de către oricare dintre Asociați. 16.2. Numirea și revocarea Administratorilor se face exclusiv de către Adunarea Generală a Asociaților, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv. 16.3. În prezent, administratorii societății sunt: a) Dna SEDEF VEHBI UĞUR, cetățean turc, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], identificată prin[act identitate redactat]Administratorii pot fi numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, mandat care poate fi reînnoit. 16.5. În vederea luării deciziilor cu privire la conducerea și administrarea societății, administratorii se pot întruni la București, Mediaș sau în Istanbul ori în altă locație convenită de toți Administratorii. În măsura permisă de legislația aplicabilă, administratorii societății se pot întruni și prin teleconferință sau videoconferință, iar deciziile pot fi luate de aceștia chiar și fără convocarea unei ședințe, dacă o propunere de acțiune este agreată prin consimțământul scris al tuturor administratorilor. 16.6. Administratorii își vor exercita puterile și vor lua deciziile de administrare împreună, în condițiile prevăzute mai jos. 16.7. Puterile de reprezentare ale Administratorilor sunt limitate. Astfel, în relațiile față de terți, Societatea va fi reprezentată conform principiului dublei semnături, respectiv vor fi necesare semnăturile a doi Administratori ai societății. 16.8. Administratorii au întreaga responsabilitate, autoritate și control cu privire la toate aspectele care implică activitatea de afaceri și administrarea societății în conformitate cu legea aplicabilă și cu prezentul act constitutiv. 16.9. Administratorii pot delega o parte din responsabilitățile acestora, după cum acestea sunt stabilite de lege și în prezentul act constitutiv către persoane desemnate, sub rezerva supravegherii adecvate a acestora de către Administratori și în conformitate cu principiul gestiunii împreună. 16.10. Fiecare Administrator are dreptul de a primi orice informații și documente referitoare la activitatea societății. 16.11. Administratorii au dreptul de a le fi rambursate de către Societate orice cheltuieli rezonabile și documentate în mod corespunzător, efectuate în legătură cu îndeplinirea sarcinilor lor în calitate de administratori. 16.12. Fără a aduce atingere termenilor oricărui contract de administrare specific care va fi încheiat cu Administratorii, aceștia nu vor avea dreptul de a primi nicio remunerație sub formă de salariu, comision, onorariu sau în alt mod în legătură cu îndeplinirea sarcinilor lor în calitate de administratori. 16.13. Prin acceptarea mandatului, Administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea Societăților.” 7. Acordarea de împuterniciri 7.1. Se împuternicește, prin prezenta SCHOENHERR ȘI ASOCIAȚII - S.C.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dacia nr. 30, et. 7, sectorul 1, cod poștal RO-010413, prin oricare dintre avocații și/sau colaboratorii acesteia, incluzând dar fără a se limita la, Mădălina Neagu, Mihaela Popescu, Alina Cristea, Lucian Moroi, Ștefan- Eugen Popa și/sau Nicu Odina, (denumiți în mod individual „Împuternicitul” și în mod colectiv „Împuterniciții”), fiecare acționând individual, și nu împreună, pentru exercitarea următoarelor drepturi și prerogative: (i) să întreprindă pentru și în numele societății toate acțiunile necesare în vederea aplicării și înregistrării prezentei Hotărâri la autoritățile competente din România (inclusiv, dar fără limitare la Oficiul Registrului Comerțului) și să îndeplinească toate formalitățile necesare în acest sens; (ii) să semneze pentru Societate toate documentele necesare în legătură cu prezenta Hotărâre, și să dea oricare declarații necesare în vederea înregistrării prezentei Hotărâri la autoritățile competente (incluzând Registrul Comerțului); (iii) să îndeplinească oricare alte formalități și să semneze oriunde va fi necesar pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri; (iv) să corecteze orice erori de orice natură (inclusiv materială) care pot apărea, și/sau; (v) să acorde subîmputerniciri și/sau împuterniciri speciale cu privire la drepturile și prerogativele ce le-au fost acordate în cadrul acestei Hotărâri. 7.2. Societatea se obligă prin prezenta să ratifice orice document sau acțiune întreprinsă de către Împuterniciți pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat. 7.3. Împuternicirea acordată în baza paragrafelor de mai sus va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română. 7.4. Împuternicirea este valabilă în fața oricăror autorități competente, incluzând Registrul Comerțului și pentru orice situație care ar putea apărea în timpul efectuării formalităților mai sus menționate. 7.5. Împuterniciții vor putea delega puterile lor de reprezentare altor persoane. Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, data menționată mai sus, în versiune bilingvă, în limba engleză și în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare cu valoare de original. 3 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7567/12.X.2026 În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, va prevala versiunea în limba română. (1/9.499.215)