Societatea YAZAKI ROMANIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale YAZAKI ROMANIA - S.R.L., cu sediul în județul Prahova, municipiul Ploiești, Str. Sferei nr. 7, înregistrată sub nr. J29/771/2003, identificator unic la nivel european ROONRC.J29/771/2003, cod unic de înregistrare 15412557, care a fost înregistrat sub nr. 1437728 din 03.04.2026. (14/9.409.385)

Societatea YAZAKI ROMANIA - S.R.L. DECIZIA NR. 12 din data de 17.03.2026 a asociatului unic al YAZAKI ROMANIA - S.R.L. („Societatea”), o societate cu răspundere limitată din România, înregistrată în Strada Sferei nr. 7, municipiul Ploiești, județul Prahova, România, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/771/2003, (EUID): ROONRC.J29/771/2003, CUI 15412557 Subsemnații: Asociatul unic, YAZAKI EUROPE MIDDLE EAST AFRICA NV, o societate belgiană, constituită și funcționând conform legilor din Belgia, având durata nelimitată, cu sediul în Bosstraat 52, 3560 Lummen, Belgia, cu numărul de înregistrare 0787.626.142, 5 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6957/24.IX.2026 deținând 2.000 de părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al societății („Asociatul Unic”), PRIN PREZENTA DECIDE DUPĂ CUM URMEAZĂ: Decizia nr. 1 Actualizarea adresei sediului social al Asociatului Unic Prin prezenta se ia act de noul sediu social al Yazaki Europe Middle East Africa NV, Asociat Unic al societății, la următoarea adresă: Bosstraat 52, 3560 Lummen, Belgia. Decizia nr. 2 Revocarea unuia dintre administratorii societății Se aprobă revocarea domnului Redouane Kharibach, cetățean marocan, născut [date personale redactate], cu domiciliul [date personale redactate], [act identitate redactat]administrator și membru al Consiliului de administrație, începând cu data prezentei decizii a Asociatului Unic. Se aprobă descărcarea de gestiune (descărcarea de activitate) pentru administratorul și membrul Consiliului de Administrație care este acum revocat, domnul Redouane Kharibach, pentru activitatea desfășurată în timpul mandatului său. Asociatul Unic aprobă și confirmă încetarea tuturor puterilor de reprezentare și/sau a drepturilor de semnătură în numele și pe seama societății a domnului Redouane Kharibach. Decizia nr. 3 Modificări ale actului constitutiv al societății În urma modificărilor aduse prin deciziile nr. 1 și nr. 2, se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează: (i) PREAMBULUL actului constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (”Legea Societăților„), precum și cu alte reglementări aplicabile, Societatea YAZAKI EUROPE MIDDLE EAST AFRICA NV, o societate constituită și funcționând potrivit legilor din Belgia, având sediul social în Bosstraat 52, 3560 Lummen, Belgia, înregistrată la Registrul Comerțului din Belgia sub numărul 0787.626.142 (denumită în continuare „Asociatul Unic”), Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, asociatul unic își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea Societăților pentru deținerea calității de asociat al societății precum și adoptarea unei versiuni actualizate a actului constitutiv al Societății YAZAKI ROMANIA - S.R.L., denumită în cele ce urmează „Societatea”, conform termenilor și condițiilor de mai jos.” (ii) CAPITOLUL 4 din actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „CAPITOLUL 4: ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII” 4.1. Societatea va fi administrată de către un Consiliu de Administrație format din 2 (doi) membri, numiți de Asociatul Unic. 4.2. Fiecare dintre administratori este numit pentru 5 (cinci) ani, având posibilitatea de a fi reales sau înlocuit. 4.3. Administratorii pot fi cetățeni români sau cetățeni străini, în orice proporție. 4.4. Consiliul de administrație este prezidat de Președintele Consiliului de Administrație, numit de către Asociatul Unic dintre membrii Consiliului de Administrație al societății. Societatea va fi administrată de: - dl Andreas Di Vece, cetățean italian, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], identificat prin[act identitate redactat], în calitate de administrator, membru și președinte al Consiliului de Administrație, având un mandat valabil de la data de 05.12.2024 până la data de 05.12.2029; - dl Stefan Virag, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație, precum și în calitate de director executiv, având un mandat valabil de la data de 12.12.2023 până la data de 12.12.2028. 4.5. Președintele Consiliului de Administrație și directorul executiv au puterea deplină de reprezentare a societății față de terți în toate problemele. 4.6. Andreas Di Vece și Stefan Virag vor fi responsabili de operațiunile zilnice curente ale societății în România. În acest scop, prin acest act constitutiv, lor le este delegată competența de reprezentare individuală a societății față de terți în toate problemele. 4.7. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 4.8. Președintele Consiliului de Administrație și directorul executiv pot delega competențele de reprezentare altor terți. Pentru a evita orice îndoială, terții 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6957/24.IX.2026 cărora le-au fost delegate competențele de reprezentare nu pot sub-delega competențele lor de reprezentare unor alte terțe părți. 4.9. Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători în comun pentru orice chestiune legată de administrarea societății, respectarea actului constitutiv în ceea ce privește administrarea societății. 4.10. Principalele atribuțiile ale Consiliului de Administrație sunt: - Să stabilească organigrama societății, - Să stabilească data și forma de plată a dividendelor, după stabilirea valorii totale a dividendelor către Asociatul Unic, - Să aprobe angajarea și destituirea administratorilor societății și să aprobe condițiile și termenii contractelor de muncă ale acestora, salariile și primele acestora, - Să stabilească contractarea sau acordarea de împrumuturi comerciale și de împrumuturi bancare și garanțiile aferente acestora, în limitele prevăzute de către Asociatul Unic, - Să instituie și să mențină în vigoare polițe de asigurare pentru personal, bunuri și pentru răspunderea civilă a societății, - Să întocmească bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul administratorilor, planul de afaceri anual și bugetul de venituri și cheltuieli și să le supună aprobării Asociatului Unic, - Să numească și să demită experții independenți care vor efectua audit asupra societății, precum și alți furnizori profesioniști de servicii de consultanță și să aprobe contractele încheiate cu aceștia, - Să stabilească principalele strategii comerciale, financiare, de prețuri și de afaceri ale societății, - Să respecte și să pună în practică deciziile Asociatului Unic, - Să exercite prerogativele primite din partea Asociatului Unic ori de câte ori legea permite o asemenea delegare, - Să exercite toate prerogativele și să întreprindă orice acte și fapte necesare administrării activității societății și care sunt încredințate expres de Asociatul Unic. 4.11. Funcționarea Consiliului de Administrație 4.11.1. Convocarea la ședințele Consiliului de Administrație se va face de către Președintele Consiliului de Administrație sau la cererea directorului executiv la sediul societății sau în alt loc, ori de câte ori acest lucru este necesar, dar cel puțin o dată pe an. 4.11.2. Conform procedurii, convocarea unei ședințe se va face prin notificare scrisă, fax, e-mail sau orice alte mijloace de comunicare, trimisă la adresa comunicată de ambii administratori-membri ai Consiliului de Administrație, împreună cu ordinea de zi detaliată, trimisă cu cel puțin 15 zile în avans. Ori de câte ori acest lucru e posibil, notificarea va cuprinde documentația referitoare la ordinea de zi. 4.11.3. Perioada de 15 zile se poate reduce în cazul urgențelor. 4.11.4. Cvorumul se consideră ca fiind întrunit la orice ședință a Consiliului de Administrație dacă ambii membri sunt prezenți. Ambii membri ai Consiliului de Administrație au câte un vot fiecare. 4.11.5. Deciziile se vor lua prin votul afirmativ al ambilor administratori-membri ai Consiliului de Administrație. 4.11.6. Dezbaterile și deciziile Consiliului de Administrație vor fi consemnate într-un proces-verbal, redactat de către secretarul numit de Președintele Consiliului de Administrație. 4.11.7. Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul Consiliului de Administrație ce se va păstra la sediul societății. Ambii membri ai Consiliului de Administrație pot consulta registrul. 4.11.8. Întrunirea Consiliului de Administrație poate avea loc la orice locație pe teritoriul României, ori în afara acesteia, sau prin conferința telefonică, iar votul poate fi exercitat și prin poșta electronică, scrisoare, fax sau telefon. 4.11.9. Procesul-verbal al Consiliului de Administrație va face referire la modul în care a decurs întrunirea și la modul în care au fost exercitate voturile, iar deciziile menționate mai sus vor fi redactate în scris și circulate prin scrisoare recomandată printre administratori- membrii ai Consiliului de Administrație pentru semnături.„ Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân neschimbate și rămân în vigoare. Decizia nr. 4 Se aprobă versiunea actualizată a actului constitutiv al societății De asemenea, se aprobă versiunea actualizată a actului constitutiv al societății, în forma bilingvă română și engleză, care reflectă modificările aprobate prin prezenta hotărâre. În plus, toate referințele din actul constitutiv la „societatea” vor fi înlocuite cu „Societatea” în întregul document, în vederea asigurării unei utilizări consecvente a majusculelor. Pentru evitarea oricărui dubiu, în eventualitatea unor discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română, versiunea în limba română va prevala. Decizia nr. 5 Acordarea de împuterniciri Prin prezenta se aprobă împuternicirea următoarelor persoane: - dl Moldoveanu Marius, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], identificat prin carte de identitate cu [act identitate redactat], [act identitate redactat]la data de 07.06.2024 până la data de 03.08.2031, și/sau - dna Mosora Ramona-Ioana, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], identificată prin[act identitate redactat]în calitate de mandatari ai societății și ai Asociatului Unic, să efectueze individual sau colectiv toate formalitățile necesare pentru a efectua acțiunile aprobate aici, inclusiv fără limitare: (a) să efectueze toate formalitățile necesare în ceea ce privește înregistrarea acestei hotărâri la Registrul Comerțului Prahova și să îndeplinească orice alte formalități, în scopul de a da efect deplin aspectelor decise aici, inclusiv de a executa, semna și de a arhiva, în numele și pe seama societății și a Asociatului Unic al acesteia, orice fapte, avize, contracte sau documente, formulare, cereri și alte documente necesare la Registrul Comerțului, inclusiv de a semna actul constitutiv actualizat pentru a reflecta modificările hotărâte prin prezenta, dacă va fi necesar, să semneze orice rectificare și modificare a acestor acte (inclusiv orice rectificare și modificare a actului constitutiv actualizat), (b) să reprezinte Societatea și Asociatul Unic al acesteia în fața Registrului Comerțului Prahova, precum și a oricăror alte autorități sau instituții publice competente sau terți, inclusiv în fața tuturor instanțelor, ministerelor, oficiilor, departamentelor, agențiilor, autorităților și instituțiilor financiare sau fiscale, băncilor, în scopul publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri și în scopul înregistrării modificărilor de mai sus, (c) aceștia nu pot sub-delega niciunei persoane toate sau orice parte din împuternicirile acordate prin prezenta. Prezenta împuternicire este valabilă până la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. Semnată astăzi, data mai sus menționată, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În cazul unor discrepanțe, versiunea în limba română va prevala. (13/9.409.384)