Societatea TEO HEALTH - S.A. HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 02.07.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor Acționarii Societății TEO HEALTH - S.A., cu sediul în municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, corp vechi, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/419/2010, având CUI 26769017, reprezentând 100% din capitalul social și din numărul total al drepturilor de vot, respectiv 9 acționari, au votat prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății și au adoptat în temeiul art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, următoarea hotărâre: 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi deschiderea unui punct de lucru situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 23, județul Mureș. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Brătescu Mihai, [act identitate redactat]CNP [redactat], să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri, în baza unei împuterniciri. Ordinea de zi fiind epuizată s-a întocmit și semnat prezenta hotărâre în 4 (patru) exemplare, fiecare având un număr de 1 (una) pagini. (91/9.572.961)

Societatea TEO HEALTH - S.A. HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 25.06.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Acționarii Societății TEO HEALTH - S.A., cu sediul în municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, corp vechi, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/419/2010, având CUI 26769017, reprezentând 100% capitalul social și din numărul total al drepturilor de vot, respectiv 9 acționari, au votat prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății și au adoptat în temeiul art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, următoarea hotărâre: 1. AGOA aprobă cu unanimitate de voturi numirea în calitate de auditor financiar extern a Societății FORVIS MAZARS ROMANIA - S.R.L., pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026, 2027 și 2028, respectiv până la data de 31.05.2029. 2. AGOA aprobă împuternicirea dl Brătescu Mihai, [act identitate redactat]CNP [redactat], să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei Hotărâri, în baza unei împuterniciri. Ordinea de zi fiind epuizată s-a întocmit și semnat prezenta hotărâre în 4 (patru) exemplare, fiecare având un număr de 1 (una) pagini. (84/9.570.999)

Societatea TEO HEALTH - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 29.05.2025 a adunării generale extraordinare a acționarilor Acționarii Societății TEO HEALTH - S.A., cu sediul în municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, corp vechi, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/419/2010, având CUI 26769017, reprezentând 100% capitalul social și din numărul total al drepturilor de vot, respectiv 9 acționari, au votat prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății și au adoptat în temeiul art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, următoarea Hotărâre: 1. A.G.E.A. aprobă cu unanimitate de voturi continuarea activității societății și adoptarea unor măsuri de redresare financiară, având în vedere că activul net al societății, reflectat în situațiile financiare anuale la 31.12.2025, este mai mic decât jumătate din capitalul social subscris (capitalurile proprii ale societății sunt în sumă de - 1.685.292 lei, valoare care reprezintă sub jumătate din capitalul social subscris, în cuantum de 51.343.510 lei), și astfel se constată aplicabilitatea art. 153 24 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. 2. A.G.E.A. aprobă împuternicirea dlui Brătescu Mihai, [act identitate redactat]CNP [redactat], să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri și a actului constitutiv actualizat, în baza unei împuterniciri. Ordinea de zi fiind epuizată s-a întocmit și semnat prezenta hotărâre în 4 (patru) exemplare, fiecare având un număr de 1 (una) pagini. (106/9.506.804)

Societatea TEO HEALTH - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 30.04.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Acționarii Societății TEO HEALTH - S.A., cu sediul social în municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, având număr de ordine J2010000419089, identificator unic la nivel european: ROONRC.J2010000419089, CUI RO26769017, reprezentând 100% din capitalul social și din numărul total al drepturilor de vot, respectiv 9 acționari, au votat prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății și au adoptat în temeiul art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, următoarea, hotărâre: 1. Având în vedere necesitatea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, precum și prelungirea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, se aprobă cu unanimitate de voturi: - prelungirea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație Mihai-Gabriel Miron, având CNP [redactat], cu o perioadă de 2 (doi) ani de la data expirării mandatului, respectiv până la data de 30.04.2028; - prelungirea mandatului dl Miron Mihai, având CNP [redactat], pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data de 30.04.2026 și până în data de 30.04.2028 (data expirării mandatului); - prelungirea mandatului dl Teodorescu Constantin, având CNP [redactat], pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 30.04.2026 și până în data de 30.04.2028 (data expirării mandatului); - prelungirea mandatului dl Ene Laurențiu (Medic), având CNP [redactat], cu o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 30.04.2026 și până în data de 30.04.2028 (data expirării mandatului); - prelungirea mandatului dl Bogdan Moldovan (Medic), având CNP [redactat], pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 30.04.2026 și până în data de 30.04.2028 (data expirării mandatului); - prelungirea mandatului dnei Liana Timohe, având CNP [redactat], pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 30.04.2026 și până în data de 30.04.2028 (data expirării mandatului); 2. Împuternicirea dl Brătescu Mihai, [act identitate redactat]CNP [redactat], să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei Hotărâri și a actului constitutiv actualizat, în baza unei împuterniciri avocațiale. Ordinea de zi fiind epuizată s-a întocmit și semnat prezenta hotărâre în 4 (patru) exemplare, fiecare având un număr de 2 (două) pagini. (105/9.436.431)

Societatea TEO HEALTH - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.05.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Acționarii Societății TEO HEALTH - S.A., cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, corp vechi, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/419/2010, având CUI 26769017, reprezentând 100% capitalul social și din numărul total al drepturilor de vot, respectiv 9 acționari, au votat prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății și au adoptat în temeiul art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, următoarea hotărâre: 1. AGOA aprobă cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025. 2. AGOA aprobă cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2025. 3. AGOA aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2025. 4. AGOA aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație aferentă exercițiului financiar 2025. 5. AGOA aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al societății, pentru exercițiul financiar 2026. 6. AGOA ratifică cu unanimitate de voturi actele și faptele membrilor Consiliului de administrație și conducerii executive ale societății, aferente exercițiului financiar 2025. 7. AGOA aprobă împuternicirea dlui Brătescu Mihai, [act identitate redactat]CNP [redactat], să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei Hotărâri și a Actului constitutiv actualizat, în baza unei împuterniciri. Ordinea de zi fiind epuizată s-a întocmit și semnat prezenta hotărâre în 4 (patru) exemplare. (84/9.506.704)