26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6244/2.IX.2026 Societatea ROPHARMA - S.A. HOTĂRÂREA NR. 4/29.05.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor ROPHARMA - S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății ROPHARMA - S.A., având număr de înregistrare în registrul comerțului J2007002886085 și cod unic de înregistrare 1962437, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2511 din data de 28.04.2026 și în Ziarul Bursa nr. 76 din data de 28.04.2026, legal și statutar întrunită la data de 29.05.2026, la prima convocare, în sala de conferință a Spitalului Sf. Constantin din Brașov, calea București nr. 318, prin prezență personală, prin reprezentant sau prin corespondență a unui număr de 14 acționari care dețin la data de referință, 18.05.2026, un număr de 417.838.231 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,7260% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi, hotărăște: Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maximum 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14 pct. 6 lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a atribuțiilor de subscriere și efectuare a vărsămintelor la capitalul social al afiliaților existenți sau viitori. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a posibilității de a numi sau revoca administratori și de a deschide sau închide puncte de lucru în societățile în care Ropharma deține participații. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliului de Administrație pe o perioada de 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a competenței de a aproba achiziționarea sau înstrăinarea de fonduri de comerț (licențe de farmacii, active) și/sau participații în societăți comerciale și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație pentru negocierea, stabilirea prețului și semnarea contractelor. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi data de 16.06.2026 ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 7. Aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.06.2026 ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Art. 8. Împuternicește pe dl Mihai Bratescu să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Voturi pentru: 417.838.231; împotrivă: 0; abțineri: 0. Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, fiecare având un număr de 2 (două) pagini. (61/9.506.664)