Societatea MEDA PROD 98 - S.A. HOTĂRÂREA NR. 219 din data de 23.06.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății MEDA PROD 98 - S.A. Astăzi, 23.06.2026, la ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății MEDA PROD 98 - S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, sectorul 3, strada Vâlsănești nr. 1E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1998002949409.01.2025, CUI 10374339, atribut fiscal RO, ținută în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, participă toți acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, respectiv: 1. FENARA HOLDINGS LIMITED, societate de naționalitate cipriotă, cu sediul social în Cipru, 2301 Lakatamia, Nicosia, str. Anthoulopcos nr. 28, înregistrată în Registrul Comerțului din Cipru sub nr. 319422, deținând un număr de 171.045 acțiuni, reprezentând 99,9106% din capitalul social, reprezentată legal de dl Gabrian Catalin-Grigore, conform Procurii Speciale [act identitate redactat]la data de 17.06.2026, purtând apostila conform Convenției de la Haga nr. NIC MJPO-NIC 001136516/2026 din 18.06.2026, 2. Georgescu Ada, domiciliat [date personale redactate], CNP [redactat], deținând un număr de 153 acțiuni, reprezentând 0,0892% din capitalul social. Ședința este prezidată de către Președintele Directoratului, dl Rizea Florin, fiind desemnată secretar de ședință dna Georgescu Ada. Constatându-se că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal și statutar întrunită, fiind prezenți sau reprezentați toți acționarii cu drept de vot ai societății, acționarii prezenți sau reprezentați au hotărât în unanimitate următoarele: Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.07.2026, majorarea remunerației brute cuvenite doamnei Aldulea- Pivaru Roxana-Maria, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere, potrivit propunerii formulate de către Președintele Directoratului societății prin adresa înregistrată sub nr. 414/18.06.2026. Art. 2. Se aprobă, începând cu data de 01.07.2026, eliminarea clauzei de neconcurență prevăzută la art. 2 din Actul Adițional nr. 3/02.10.2020 la Contractul de mandat nr. 29114/21.11.2019 al membrului Consiliului de Supraveghere, domnul Nita George-Silviu, potrivit propunerii formulate de către Președintele Directoratului societății prin adresa înregistrată sub nr. 414/18.06.2026. Art. 3. Se aprobă împuternicirea Domnului Rizea Florin, în calitate de președinte al Directoratului-Director General, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama societății, a actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere. (78/9.638.077)

Societatea MEDA PROD 98 - S.A. HOTĂRÂREA NR. 217 din data de 15.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății MEDA PROD 98 - S.A. Astăzi, 15.05.2026, la ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor MEDA PROD 98 - S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7416/7.X.2026 sectorul 3, str. Vâlsănești nr. 1E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1998002949409/29.01.2025, CUI 10374339, atribut fiscal RO, ținută în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, participă toți acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, respectiv: 1. FENARA HOLDINGS LIMITED societate de naționalitate cipriota, cu sediul social în Cipru, 2301 Lakatamia, Nicosia, str. Anthoulopeos nr. 28, înregistrată în Registrul Comerțului din Cipru, sub nr. HE 319422, deținând un nr. de 171.045 acțiuni, reprezentând 99,9108% din capitalul social, reprezentată de dna Dima Monica Ana Georgiana, conform Procurii Speciale [act identitate redactat]la data de 06.08.2024, purtând apostila conform Convenției de la Haga nr. NIC MJPO-NIC 000847609/2024 din data de 07.08.2024; 2. Georgescu Ada, domiciliat [date personale redactate], CNP [redactat], deținând un nr. de 153 acțiuni, reprezentând 0,0892% din capitalul social; Ședința este prezidată de către Președintele Directoratului, dl Rizea Florin, fiind desemnată secretar de ședință dna Georgescu Ada. Constatându-se că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal și statutar întrunită, fiind prezenți sau reprezentați toți acționarii cu drept de vot ai societății, și după ce au fost informați de către Președintele Directoratului, dl Rizea Florin, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2025, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, acționarii prezenți sau reprezentați au hotărât în unanimitate următoarele: Art. 1. Se aprobă rapoartele membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025. Art. 2. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2025. Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pe anul 2025. Art. 4. Se aprobă situațiile financiare aferente anului fiscal 2025 pe baza raportului membrilor Directoratului, ai membrilor Consiliului de Supraveghere și al Auditorului financiar. Art. 5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2025 pe destinațiile legale. Art. 6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2026. Art. 7. Se aprobă Planul de investiții al societății pentru anul 2026. (84/9.532.960)