Societatea BEKO ROMANIA - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 23.03.2026, a adunării generale extraordinare a acționarilor BEKO ROMANIA - S.A. (extras) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BEKO ROMANIA - S.A., o societate pe acțiuni cu sediul social în loc. Găești, orașul Găești, Str. 13 Decembrie nr. 210, județul Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000253150, EUID: ROONRC.J1991000253150, CUI 933930, având un capital social subscris și vărsat de 48.039.066,6 lei, împărțit în 480.390.666 acțiuni nominative cu o valoare 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5664/17.VIII.2026 nominală de 0,10 lei fiecare (denumită în continuare „Societatea”), întrunită legal la data de 23 martie 2026, începând cu ora 11:00 a.m., la Sala Beko, localizată la adresa punctului de lucru al Societății din str. Gara Herăstrău nr. 4D, etaj 6, sectorul 2, București, cu îndeplinirea condițiilor statutare de cvorum, în prezența acționarului BEKO Europe B.V., deținător a 464.648.010 acțiuni nominative, reprezentând 96,7229471523% din numărul total de acțiuni și drepturi de vot, reprezentat la Adunare de către dna Emanuela Silvana Ivan, în temeiul împuternicirii speciale nr. 1352/19.03.2026. Acționarul care a participat la Adunare, reprezentând 96,7229471523% din numărul total de acțiuni și drepturi de vot, a decis în unanimitate asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște: A TREIA REZOLUȚIE: Se aprobă în unanimitate modificarea art. 20 (Componența Consiliului de Administrație, Ședințele, Atribuțiile) din Actul Constitutiv al Societății, prin eliminarea în totalitate a prevederilor actuale ale art. 20.1 (ce include componența și datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație), urmând a se renumerota corespunzător sub-articolele din cadrul art. 20 (astfel ca actualul art. 20.2 va deveni art. 20.1, actualul art. 20.3 va deveni art. 20.2, actualul art. 20.4 va deveni art. 20.3, actualul art. 20.5 va deveni art. 20.4 și actualul art. 20.6 va deveni art. 20.5). A PATRA REZOLUȚIE: Se aprobă în unanimitate mandatarea: (i) Consiliului de Administrație al Societății să întreprindă toate demersurile și formalitățile necesare pentru implementarea prezentei Hotărâri, pregătirea Proiectului de Fuziune în conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 și propunerea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a tuturor aspectelor necesare finalizării și implementării Fuziunii, după cum Administratorii consideră adecvat; (ii) Directorului General al Societății să reprezinte Societatea în fața oricăror entități în legătură cu efectuarea formalităților aferente implementării prezentei Hotărâri, inclusiv pentru efectuarea înregistrărilor necesare în Registrul Comerțului, publicarea Proiectului de Fuziune potrivit legii, în conformitate cu art. 242 din Legea nr. 31/1990, obținerea oricăror acorduri/autorizații necesare pe baza prevederilor legale/contractuale și transmiterea oricăror notificări legal/contractuale necesare în legătură cu Fuziunea, negocierea termenilor contractuali și aprobarea contractării oricăror experți și consultanți necesari în legătură cu formalitățile aferente Fuziunii, Directorul General având, în acest scop, dreptul de a semna, depune, ridica orice acte; (iii) Dlui avocat Gabriel Văsii, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat]; dnei avocat Gherge Maria-Francesca, cetățean român, [act identitate redactat]și pe seama Societății: (a) să întocmească, să semneze și să depună la entitățile relevante documentele necesare pentru implementarea prezentei Hotărâri; și (b) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Proiectului de Fuziune la Registrul Comerțului și publicarea acestuia. Se aprobă ca Hotărârea Adunării să fie semnată de dna Emanuela Silvana Ivan, în calitate de reprezentant al acționarului Beko Europe B.V. Redactată și semnată în 2 exemplare originale, în limba engleză și 3 exemplare originale în limba română, astăzi, 23.03.2026, în București, pe baza procesului- verbal întocmit cu ocazia desfășurării Adunării. (22/9.410.513)