SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 27.01.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor („AGEA”) S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumită în continuare „Societatea”, „SPEEH Hidroelectrica SA” sau „Hidroelectrica”), societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000007426409, Cod Unic de Înregistrare 13267213, Cod de Înregistrare Fiscală RO13267213, cu sediul social situat în București, 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5757/18.VIII.2026 bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 10 - 15, sectorul 1, cod 011171, România, întrunită în mod legal și statutar la prima convocare, în data de 27 ianuarie 2026 începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul societății, situat în Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 10, sala de ședințe, sectorul 1, București, în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al societății, anexa la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023, Cu 551 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 425.046.161 acțiuni, reprezentând 94,496162% din capitalul social subscris și vărsat și din numărul total al drepturilor de vot, Având în vedere: - Convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6165 din data de 24 decembrie 2025 și în ziarul „Financial Intelligence” din data de 24 decembrie 2025, precum și, la data de 23 decembrie 2025, pe pagina de web a societății la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor; - actul constitutiv al Hidroelectrica, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (actul constitutiv); - Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”); - Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”); - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”), A hotărât asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează: 1. AGEA aprobă: i) Înființarea de către SPEEH Hidroelectrica - S.A. împreună cu EDF power solutions International a unei societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company - JVC) în cote egale de 50% - 50% fiecare; ii) Acordul Acționarilor (Shareholders Agreement, SHA) care urmează a fi încheiat de către SPEEH Hidroelectrica - S.A. cu EDF power solutions International, prin care se definesc termenii și condițiile privind modul de funcționare al unei companii (societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company- JVC) care va fi înființată de către părți în vederea dezvoltării proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița - Investiția/Oportunitatea Propusă, cu un număr de 398.468.596 voturi reprezentând 93,747134% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi cvorumul a fost de 425.046.161 acțiuni, reprezentând 94,496162% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - „pentru” cu un număr de 398.468.596 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 93,747134% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 88,587444% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „împotrivă” cu un număr de 25.745.188 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 6,057033% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 5,723664% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „abțineri”, cu un număr de 832.229 voturi; - „neexprimate”, cu un număr de 148 voturi. Au fost anulate 0 voturi. 2. AGEA aprobă achiziția de servicii avocațiale de consultanță juridică în legătură cu procesul de majorare a capitalului social al S.P.E.E.H. Hidroelectrica - S.A., cu un număr de 417.564.041 voturi reprezentând 98,239692% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi cvorumul a fost de 425.046.161 acțiuni, reprezentând 94,496162% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - „pentru” cu un număr de 417.564.041 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 98,239692% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 92,832739% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „împotrivă” cu un număr de 7.442.352 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 1,750951% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 1,654582% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „abțineri”, cu un număr de 39.452 voturi; - „neexprimate”, cu un număr de 316 voturi. Au fost anulate 0 voturi. 3. AGEA aprobă documentațiile întocmite în vederea obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica - S.A, pentru șase incinte, din care cinci situate în județul Maramureș și o incintă situată în județul Bihor. 25 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5757/18.VIII.2026 cu un număr de 418.547.630 voturi reprezentând 98,471100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi cvorumul a fost de 425.046.161 acțiuni, reprezentând 94,496162% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - „pentru” cu un număr de 418.547.630 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 98,471100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,051410% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „împotrivă” cu un număr de 3.794.612 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 0,892753% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,843617% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „abțineri”, cu un număr de 2.702.755 voturi; - „neexprimate”, cu un număr de 1.164 voturi. Au fost anulate 0 voturi. 4. AGEA APROBĂ achiziția serviciilor avocațiale de consultanță juridică având în vedere obiectivul societății de achiziționare la punerea în funcțiune a centralei CHEAP Frasin-Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW ce va fi dezvoltată și construită de Hidro Blue Energy - S.R.L.. cu un număr de 399.259.311 voturi reprezentând 93,933121% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, cvorumul a fost de 425.046.361 acțiuni, reprezentând 94,496206% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - „pentru” cu un număr de 399.259.311 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 93,933121% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 88,763235% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „împotrivă” cu un număr de 22.105.861 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 5,200812% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 4,914570% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „abțineri”, cu un număr de 3.680.969 voturi; - „neexprimate”, cu un număr de 220 voturi. Au fost anulate 0 voturi. 5. AGEA este informată cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval - UHE DORIN PAVEL”, rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici. 6. AGEA este informată cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a obiectivului de investiții „Retehnologizare CHE Gogoșu”, conform Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici aferenți. 7. AGEA este informată cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare CHE Bradișor”, rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico- economici. 8. AGEA este informată cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a actualizării Devizului general pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare CHE Stejaru”, în vederea continuării lucrărilor „rest de executat”, conform noilor indicatori tehnico-economici, rezultată din documentația „Studiu de fezabilitate. Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico- economici” - aprilie 2024. 9. AGEA este informată cu privire la încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice, conform art. 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 10. AGEA aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului/Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat. cu un număr de 425.001.636 voturi reprezentând 99,989478% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi cvorumul a fost de 425.046.361 acțiuni, reprezentând 94,496206% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - „pentru” cu un număr de 425.001.636 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5757/18.VIII.2026 (reprezentând 99,989478% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,486263% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „împotrivă” cu un număr de 7.901 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil (reprezentând 0,001859% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,001757% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot; - „abțineri”, cu un număr de 33.684 voturi; - „neexprimate”, cu un număr de 3.140 voturi. Au fost anulate 0 voturi. Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 ianuarie 2026. (72/9.264.758)