Societatea PASTEUR FILIALA FILIPESTI - S.A. HOTĂRÂRE din data de 12.05.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI - S.A., cod unic de înregistrare: RO 11928947, capital social subscris și vărsat 984.900 RON Ședința adunării generale ordinare a acționarilor („AGOA”) Pasteur Filiala Filipești - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în comuna Filipeștii de Pădure, str. Principala nr. 944, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J1999000501299, cod unic de înregistrare 11928947, având un capital social subscris și vărsat de 984.900 RON („Societatea”) s-a desfășurat în mod valabil, cu renunțarea expresă la formalitățile de convocare și de vot secret din partea Acționarului Unic, la data stabilită pentru a doua convocare, având în vedere că nu au fost întrunite condițiile de cvorum pentru ținerea în mod valabil a AGOA la prima convocare respectiv la data de 12 mai 2026, ora 10:00, la punctul de lucru al societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, [act identitate redactat]deținând 49.245 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al societății și 100% din drepturile de vot în AGOA. Cu cvorumul și cu majoritatea legală, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor AGOA, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Acționarul Unic a adoptat următoarele hotărâri: 1. Acționarul Unic decide aprobarea renunțării în mod expres la formalitățile de convocare și de vot secret pentru AGOA având pe ordinea de zi puncte dintre cele menționate în prezentul document, și propuse a avea loc la punctul de lucru al societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, [act identitate redactat]decide aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și de Raportul Consiliului de Supraveghere. 3. Acționarul Unic decide aprobarea repartizării profitului societății conform propunerii de repartizare a profitului în exercițiul financiar 1 ianuarie - 31 decembrie 2025 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al societății, respectiv profitul rămas nerepartizat să fie alocat ca rezultat reportat până la o decizie ulterioară a acționarilor societății, conform aceleiași propuneri. 4. Acționarul Unic decide aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026. 5. Acționarul Unic decide aprobarea descărcării de gestiune a dl Tomasz Adam Modzelewski, membru al directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. 6. Acționarul Unic decide aprobarea descărcării de gestiune a dl Ștefan-Radu Zară, membru al directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. 7. Acționarul Unic decide aprobarea descărcării de gestiune a dnei Marinela Panait, membru al directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. 8. Acționarul Unic decide aprobarea împuternicirii oricăruia dintre dl Tomasz Adam Modzelewski, dl Ștefan- Radu Zară sau dna Marinela Panait, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia. Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului- verbal din data de 12 mai 2026, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl Ștefan-Radu Zară, conform împuternicirii acordate în AGOA conform hotărârii de la punctul 8 de mai sus, hotărâre care va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și transmisă spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. În caz de discrepanțe, versiunea în limba română va prevala. (88/9.465.482)