Societatea LACTALIS ROMANIA - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale LACTALIS ROMANIA - S.A., cu sediul în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, județul Alba, DN 1 Km 392+600, înregistrată sub nr. J2018000950010, identificator unic la nivel european ROONRC.J2018000950010, cod unic de înregistrare 22941836, care a fost înregistrat sub nr. 2258010 din 04.06.2026. (11/9.532.200)

Societatea LACTALIS ROMANIA - S.A. HOTĂRÂRE din data de 19.05.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor LACTALIS ROMANIA - S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor LACTALIS ROMANIA - S.A., o societate pe acțiuni de tip închis, administrată în sistem unitar, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN1 KM 392+600, județul Alba, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J2018000950010, EUID: ROONRC. J2018000950010, cod unic de înregistrare 22941836, capital social subscris și integral vărsat de 598.544.900 lei („Societatea”), întrunită în mod legal la data de 19.05.2026, ora 11:00, la adresa din str. Hagi Ghiță nr. 89-91, sectorul 1, București, România, în conformitate cu prevederile art. 7 din actul constitutiv al Societății, art. 113, 115 și 121 din Legea societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”) și celelalte prevederi legale aplicabile, în prezența tuturor acționarilor, reprezentând 100% capitalul social al Societății și din drepturile de vot, respectiv: 1. B.S.A. INTERNATIONAL - S.A., o societate cu răspundere limitată de tip deschis, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Belgia, având sediul social pe rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht (1070), Bruxelles, Belgia, înregistrată la Registrul Societăților din Belgia (CBE) sub nr. 0443.205.173, deținând 5.985.448 acțiuni și drepturi de vot, reprezentând 99,9999833% din capitalul social al societății și din drepturile de vot, reprezentată în mod legal prin dl Sorin-Gabriel Sperloiu, în baza procurii speciale din data de 12.05.2026; 2. B.S.A. - S.A., o societate pe acțiuni simplificată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Franța, având sediul social pe Tour Héron - 66, Avenue du Maine - 75014 Paris, Franța, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților (RCS Paris) sub nr. 557 350 253, deținând 1 acțiune și drept de vot, reprezentând 0,0000167% din capitalul social al societății și din drepturile de vot, reprezentată în mod legal prin dna Loredana-Mihaela Bondor, în baza procurii speciale din data de 12.05.2026; prin renunțarea la toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 113, art. 121 din Legea societăților și constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății, a adoptat în unanimitate următoarele hotărâri: Hotărârea NR. 1 Art. 1. Modificarea și actualizarea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate ale societății, conform prevederilor Ordinului Ministerului Justiției nr. 2.938/C/2024 privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 3, în ceea ce privește persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în registrul comerțului („CAEN Rev. 3”), după cum urmează: (i) domeniul principal de activitate al societății va rămâne neschimbat, respectiv Cod CAEN 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7809/15.X.2026 (ii) activitatea principală a societății va rămâne neschimbată, respectiv Cod CAEN 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; (iii) obiectul secundar de activitate al societății se va modifica și actualiza conform CAEN Rev. 3 și va include următoarele activități: 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat; 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat; 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat; 5210 - Depozitări; 5224 - Manipulări; 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor; 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației (instalări, configurări, recuperări de date); 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile, n.c.a.; 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor; 8110 - Activități de servicii suport combinate; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport (acoperă pregătirea documentelor, gestionarea evidențelor, diverse servicii administrative, digitalizare etc.); 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi, n.c.a. Art. 2. Modificarea și actualizarea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate ale societății, astfel cum a fost aprobată conform art. 1 de mai sus se aplică în mod identic și pentru sucursala Societății LACTALIS ROMANIA - S.A. OIEJDEA - SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Hagi Ghiță nr. 89-91, birourile nr. B2.1 și B2.2, et. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2910/2009, având cod unic de înregistrare 25229299. Art. 3. În conformitate cu art. 204 din Legea societăților se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta aspectele aprobate mai sus. HOTĂRÂREA NR. 2 Art. 1. Se introduc două noi articole la art. 8 din actul constitutiv al societății, respectiv 8.28 și 8.29 având conținutul de mai jos și se renumerotează corespunzător restul articolelor: „8.28. Consiliul de Administrație are, în principal, atribuții de a decide cu privire la: a. mutarea sediului societății; b. schimbarea obiectului secundar de activitate al societății; d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel; e. orice alte atribuții prevăzute de lege. 8.29. Consiliul de Administrație este responsabil pentru întocmirea tuturor documentelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.” Art. 2. În conformitate cu art. 204 din Legea societăților se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta aspectele aprobate mai sus. HOTĂRÂREA NR. 3 Art. 1. Se introduce o nouă literă la art. 7.4 din actul constitutiv al societății, respectiv lit. d) având conținutul de mai jos și se renumerotează corespunzător restul alineatelor din articol: „d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;” 5 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7809/15.X.2026 Art. 2. Prevederile art. 7.4. lit. b) din actul constitutiv al societății se modifică, având conținutul de mai jos: „b) schimbarea sediului social, precum și a obiectului principal de activitate al societății;” Art. 3. În conformitate cu art. 204 din Legea societăților se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta aspectele aprobate mai sus. HOTĂRÂREA NR. 4 Se radiază următoarele puncte de lucru ale societății situate la adresele din: - satul Moldova-Sulița, comuna Moldova-Sulița, Str. Principală, nr. FN, județul Suceava; - satul Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, nr. 205, județul Suceava; - satul Breaza de Sus, comuna Breaza, nr. 149, județul Suceava; - municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Valea Seacă nr. 112, județul Suceava; - satul Vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, nr. 20, județul Suceava; - satul Breaza, comuna Breaza, nr. 38 A, județul Suceava. HOTĂRÂREA NR. 5 În conformitate cu art. 204 din Legea societăților se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății cu noile date de identificare ale acționarului minoritar, astfel: B.S.A. - S.A., o societate pe acțiuni simplificată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Franța, având sediul social pe Tour Héron - 66, Avenue du Maine - 75014 Paris, Franța, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților (RCS Paris) sub nr. 557 350 253. HOTĂRÂREA NR. 6 Se aprobă ca Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății adoptate astăzi, ca extrase ale procesului-verbal al ședinței, să fie semnate de către toți acționarii prezenți, împreună cu Președintele de ședință, anume dl Erekle Gamkrelidze și Secretarul de ședință, anume dna Loredana-Mihaela Bondor. HOTĂRÂREA NR. 7 Art. 1. Fără a aduce atingere puterilor și atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv și/sau prin orice alte decizii ale Adunării Generale Extraordinare a societății, se aprobă prin prezenta împuternicirea dlui Erekle Gamkrelidze, cetățean georgian, născut [date personale redactate], [act identitate redactat], în calitate de director general al societății sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea următoarelor: - să semneze actul constitutiv al societății, modificat și actualizat în conformitate cu prevederile tuturor hotărârilor din prezentul document; - să întocmească, semneze, modifice și să depună orice declarații necesare sau utile în vederea autorizării codurilor CAEN aferente activităților desfășurate la sediile societății și la locațiile terților; - să întreprindă orice demersuri, precum și să încheie orice acte necesare sau utile în vederea înregistrării efectelor prezentului document la orice autorități, instituții, organe sau persoane competente, precum și - să depună actele necesare, să achite taxele corespunzătoare și să primească orice documente în numele societății; - să asiste și să reprezinte societatea în toate procedurile în fața Oficiului Registrului Comerțului, a registrarului de registrul comerțului, a directorului Oficiului Registrului Comerțului, sau în fața oricărei alte autorități; - să delege oricare dintre puterile conferite prin prezenta oricărui terț în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului primit prin prezentul document. Art. 2. Fără a aduce atingere mandatului acordat prin Hotărârea nr. 7 din prezentul document, se aprobă împuternicirea următoarelor persoane: (i) dna Mihaela Tănasă, de cetățenie română, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2810119394425, și (ii) dna Andreea Șerban, de cetățenie română, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2900627410025, și (iii) dna Alina-Elena Drăghici, de cetățenie română, născut [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2810217297272, pentru ca împreună sau individual, să reprezinte cu puteri depline Societatea în toate procedurile legate de înregistrarea valabilă la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții și autorități, după cum este cazul, a celor aprobate în prezenta, precum și să îndeplinească orice alte formalități necesare, incluzând, fără a se limita la: a) să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare sau utile în scopul îndeplinirii prezentului mandat, inclusiv orice declarații, cereri, act constitutiv actualizat, extrase din procesul-verbal al 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7809/15.X.2026 ședinței și să rectifice orice potențiale erori materiale apărute în documentele pregătite în legătură cu această ședință; b) să depună actele necesare sau utile, să achite taxele corespunzătoare și să primească orice documente în numele societății; c) să reprezinte societatea în toate procedurile în fața Oficiului Registrului Comerțului, a Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, și în fața oricărei alte autorități, instituții, organ sau persoane competente, inclusiv cu privire la autorizarea codurilor CAEN aprobate prin prezenta decizie; d) persoanele împuternicite vor putea să delege puterile conferite prin prezenta oricărui terț în vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat. Prezentul document a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanțe în interpretarea prezentului document, versiunea în limba română va prevala. (10/9.532.199)