Societatea HEIDI CHOCOLAT - S.A. HOTĂRÂRE din data de 23 martie 2026 a adunării generale a acționarilor HEIDI CHOCOLAT - S.A. Subscrisele, acționari ai HEIDI CHOCOLAT - S.A. („Heidi” sau „Societatea”), o societate românească pe acțiuni, cu sediul social în Pantelimon, Bd. Biruinței nr. 125-127 (fost 87), județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2002000635237, CUI 6161022, atribut fiscal RO, și anume: KANDIA DULCE - S.A., o societate românească pe acțiuni, cu sediul social în București, Șoseaua Viilor nr. 20, sectorul 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6610/14.IX.2026 lângă Tribunalul București sub numărul J1991000538404, CUI 401703, atribut fiscal RO, (Kandia) reprezentată prin dl Tomasz Blawat și dna Krisztina Toth, administratori - în calitate de acționar deținând un număr de 132.674 acțiuni din numărul total de 132.675 acțiuni emise de Heidi, reprezentând 99,9925% din capitalul social și drepturile de vot Heidi și BRITANNIC & COMMONWEALTH INVESTMENT COMPANY LIMITED, o societate cu răspundere limitată constituită și funcționând conform legislației din Anglia și Țara Galilor (nr. înregistrare 12995291), al cărei sediu social este la 35 Dover Street, Londra W1S 4NQ, Marea Britanie, reprezentată prin dl Nicholas Hill - administrator, (denumită în cele ce urmează „BCIC”), în calitate de acționar, deținând un număr de 1 acțiune din numărul total de 132.675 acțiuni emise de Heidi, reprezentând 0,0075% din capitalul social și drepturile de vot Heidi, Renunțând la toate formalitățile de convocare și întrunire a adunării generale a acționarilor, impuse de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, Având în vedere că Dl Peter Müller dorește să renunțe începând cu data de 31.03.2026 la mandatul său de administrator al societății, precum și la poziția de director general; Cu votul acționarilor reprezentând 100% capitalul social al societății s-au hotărât după cum urmează: 1. Încetarea mandatului unui Administrator 1.1. Acționarii iau la cunoștință prin prezența de renunțarea de către dl Peter Müller - cetățean austriac, [act identitate redactat]administrator al societății, începând cu data de 31.03.2026. 1.2. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a dlui Peter Müller în legătură cu deținerea funcției de administrator al societății. 2. Numirea unui nou Administrator 2.1. Acționarii numesc prin prezența pe dl Dragos Militaru, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], în calitate de administrator al societății, începând cu data de 01.04.2026 și pentru o perioadă de până la 31.12.2028. 3. Revocarea Directorului General al societății 3.1. Acționarii decid prin prezenta revocarea din funcția de Director General al Heidi, cu efect din data de 31 martie 2026, a dlui Peter Müller - cetățean austriac, [act identitate redactat]Administratorii numesc prin prezenta pe dl Dragos Militaru, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat], CNP [redactat], în calitate de Director General al societății, cu un mandat valabil de la data de 01.04.2026 până la 31.12.2028. Data efectivă a numirii în funcție este 01 aprilie 2026. 4.2. De la data efectivă a numirii în funcție, dl Dragos Militaru va avea drept de semnătura de tip A pentru semnarea documentelor și efectuarea de operațiuni aferente contului bancar al societății. De asemenea, se ia nota că regula semnăturii comune/conjuncte se va aplica în permanență cu privire la semnarea de documente și derularea de operațiuni aferente conturilor bancare ale societății, după cum urmează: - Semnătura comună/conjunctă a oricăror persoane care dețin o autorizare de semnătura bancară de Tip A; sau - Semnătura comună a oricărei persoane care deține o autorizare de semnătura bancară de Tip A și a persoanei care dețin o autorizare de semnătura bancară de Tip B. 4.3. Se aprobă semnarea Contractului de Management ce se va încheia între Societate și dl Dragos Militaru, în calitate de Director General, precum și remunerația pentru această poziție, în forma atașată ca Anexa 1 la această hotărâre. 4.4. Se împuternicește dl Tomasz Wojciech Blawat pentru a semna în numele societății contractul de management al dlui Dragos Militaru pentru poziția de Director General și Group Chief Commercial Officer. Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația din România. Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare care a fost semnată astăzi, data de mai jos, în 2 (două) exemplare originale bilingve, în limbile engleză și română, ținând loc și de proces-verbal al Adunării Generale a acționarilor din data de mai sus. Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare care a fost semnată astăzi, în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile engleză și română, ținând loc și de proces-verbal al Adunării Generale a acționarilor din data de mai sus. (109/9.372.759)