Societatea AEROSTAR - S.A. HOTĂRÂRI din data de 22.04.2026 ale adunării generale ordinare a acționarilor AEROSTAR - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR - S.A. („Societatea”), cu sediul social în Bacău, Str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J1991001137040 și având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de 22.04.2026, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9596% din capitalul social, respectiv 133.942.596 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni, În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al societății, hotărăște: HOTĂRÂREA nr. 1 Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, format din: 1. Muntianu Cristian-Adrian - secretar desemnat dintre acționarii societății și 2. Elena Rusu - secretar tehnic. HOTĂRÂREA nr. 2 Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate situațiile financiare ale anului 2025 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru administratori (executivi și neexecutivi) aferent anului 2025. Situațiile financiare ale anului 2025 au următoarele principalele rezultate economice: 1. cifra de afaceri: 620.434 mii lei; 2. venituri totale: 658.511 mii lei; 3. cheltuieli totale: 549.993 mii lei; 4. profit înainte de impozitare: 108.518 mii lei; 5. profit net al exercițiului: 98.037 mii lei. HOTĂRÂREA nr. 3 Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate descărcarea de gestiune a administratorilor (executivi și neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2025. HOTĂRÂREA nr. 41 Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2025 de 0,35 lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2025 (profit), respectiv a sumei de 98.037.044,52 lei, astfel: 1. Repartizări la rezerva legală a profitului reinvestit: 9.734.591,88 lei; 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6578/11.IX.2026 2. Repartizări la rezerve statutare: 35.005.345,14 lei; 3. Repartizări ca dividende: 53.297.107,50 lei. Distribuirea dividendelor aferente anului 2025 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net cuvenit fiecărui acționar. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025. HOTĂRÂREA nr. 5 Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, după cum urmează: A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2026 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 5) cu următoarele elemente principale: a) venituri din vânzări: 680.000 mii lei; b) venituri totale: 726.000 mii lei; c) cheltuieli totale: 649.863 mii lei; d) rezultat brut: 76.137 mii lei; e) rezultat net: 63.955 mii lei. B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2026 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 5); C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru HOTĂRÂREA nr. 6 Art. 1. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2026, la o sumă netă fixă de 5.000 de lei lunar. Art. 2. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, împuternicirea și mandatarea doamnei Elena Rusu care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia. HOTĂRÂREA nr. 7 Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 15 mai 2026, ca data de înregistrare. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 14 mai 2026. HOTĂRÂREA nr. 8 Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al societății, dl Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru: a) a încheia și/sau semna în numele societății și/sau în numele acționarilor societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate. (94/9.426.038)