Societatea UNICREDIT BANK - S.A. HOTĂRÂRE din data de 20.07.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UniCredit Bank - S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB- PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID: ROONRC.J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), a fost convocată pentru data de 20.07.2026, începând cu ora 10.15 la Sediul Central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe „București”, în prezența acționarilor înscriși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință 10.07.2026 ce reprezintă 98,99% din totalul drepturilor de vot. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în mod legal de către Directoratul Băncii prin 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7853/15.X.2026 publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3899 din data de 19.06.2026, în ziarul „Adevărul” din data de 19.06.2026, precum și pe pagina de internet a Băncii, potrivit prevederilor legale aplicabile. Asupra aspectelor înscrise la punctul 1 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii: 1. Aprobarea emisiunii de obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu următoarele coordonate: a. Emitent: UniCredit Bank - S.A. b. Investitor: UniCredit SpA c. Valoare Maximă Nominală Totală: 700.000.000 de EURO d. Termenul de emitere: Între ziua următoare aprobării emisiunii de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și 31 decembrie 2027 e. Tranșe ale emisiunii: Suma și momentul fiecărei tranșe urmează să fie decise de către Directorat f. Tip: Obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu cupon variabil g. Maturitate: 3 ani - 7 ani (durata precisă pentru fiecare tranșă urmează să fie decisă de către Directorat și agreată cu Investitorul) h. Opțiune de răscumpărare: Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile cu 1 an înainte de scadența finală i. Preț de emisiune: 100% din valoarea de emisiune j. Valoare nominală pentru fiecare obligațiune: 250.000 de EURO k. Cupon (indicativ): Euribor 3M + Marjă (cu limita de jos la zero) l. Stabilirea marjei: Marja finală va fi estimată de Global Debt Syndicate Italia, pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului, aprobată în final de fiecare parte și aprobată ulterior de Directorat m. Documentație: Emisiune independentă (Termeni și condiții, Contract de subscriere, Acord de agenție, Acord, etc.) n. Format: Obligațiuni nominative pe format internațional (număr de identificare ISIN care începe cu XS), formatul exact pentru fiecare tranșă urmând să fie decis de către Directorat o. Listare: Obligațiuni nelistate la momentul emisiunii p. Rating de credit: La data emisiunii nu va fi emis un rating de credit q. Legea sub care se face emisiunea: Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română); r. Consultanți externi: Asistență juridică externă, agent de plată, dealer/agent de decontare Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscrise la finalul perioadei de subscriere - 31 decembrie 2027 Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să determine valoarea nominală finală a emisiunii în limita sumei Valorii Maxime Nominale Totale. Asupra aspectelor înscrise la punctul 2 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii: 2. Aprobarea emisiunii de obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi, cu următoarele coordonate: a) Emitent: UniCredit Bank - S.A. b) Investitor: UniCredit SpA c) Valoare Maximă Nominală Totală: 300.000.000 de EURO d) Termenul de emitere: între ziua următoare aprobării emisiunii de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și 31 decembrie 2027 e) Tranșe ale emisiunii: Suma și momentul fiecărei tranșe urmează să fie decise de către Directorat f) Tip: obligațiuni de tip subordonate și cupon variabil g) Maturitate: 10 ani h) Opțiune de răscumpărare: Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile la aniversarea a 5 ani de la data emisiunii i) Preț de emisiune: 100% din valoare nominală j) Valoare nominală pentru fiecare obligațiune: 250.000 de EURO k) Cupon (indicativ): Euribor 3M + Marjă (cu limita de jos la zero) l) Stabilirea marjei: Marja finală va fi estimată de Global Debt Syndicate Italia, pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului, aprobată în final de fiecare parte și aprobată ulterior de Directorat. m) Documentație: Emisiune independentă (Termeni și condiții, Contract de subscriere, Acord de agenție, Acord etc) n) Format: Obligațiuni nominative pe format internațional (număr de identificare ISIN care începe cu XS), formatul exact pentru fiecare tranșă urmând să fie decis de către Directorat o) Listare: Obligațiuni nelistate la momentul emisiunii 23 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7853/15.X.2026 p) Rating de credit: La data emisiunii nu va fi emis un rating de credit q) Legea sub care se face emisiunea: Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română) r) Consultanți externi: Asistență juridică externă, agent de plată, dealer/agent de decontare Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscrise la finalul perioadei de subscriere - 31 decembrie 2027, Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să determine valoarea nominală finală a emisiunii în limita sumei Valorii Maxime Nominale Totale. Asupra aspectelor înscrise la punctul 3 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii: 3. Aprobarea extinderii planului de emisiune obligațiuni de rang senior, negarantate, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 6 martie 2025 până la 31 decembrie 2027, precum și majorarea cu o sumă suplimentară de 100 milioane de EURO peste plafonul existent de 400 de milioane de EURO sub care UniCredit Bank - S.A. poate emite obligațiuni de rang senior, negarantate cu următoarele coordonate: a) Emitent: UniCredit Bank - S.A b) Sistem de decontare: Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi decontate prin Depozitarul Central din România. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi decontate prin Euroclear și/sau Clearstream, Luxemburg și/sau orice alt sistem de compensare, după cum poate fi specificat în Termenii și Condițiile/Termenii Finali relevanți, după caz c) Listare, tranzacționare: Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, sub rezerva aprobărilor relevante și în termenul definit în Prospect/Termeni Finali ai emisiunii respective, după caz. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi listate și admise la tranzacționare pe o piață reglementată/nereglementată, cum ar fi Bursa de Valori din Luxemburg sau o piață internațională echivalentă reglementată/nereglementată, sub rezerva aprobărilor relevante. Obligațiunile admise la tranzacționare pe o piață internațională vor putea fi admise la tranzacționare și pe Bursa de Valori București, în funcție de cerințele investitorilor. d) Valoare Nominală Maximă Totală: O sumă suplimentară de maxim 100.000.000 EUR (astfel încât valoarea nominală totală a obligațiunilor de rang senior negarantate, emise și nerambursate de UniCredit Bank, va putea ajunge la 500.000.000 EUR), în una sau mai multe emisiuni, în funcție de apetitul pieței e) Tip: Actualizarea și majorarea sumei aferente programului EMTN existent aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 6 martie 2025 și/sau stabilirea unui nou program EMTN de obligațiuni de rang senior, negarantate și/sau mai multe emisiuni de sine stătătoare (în funcție de condițiile pieței și costurile de emisiune) f) Format: Obligațiuni de rang senior, negarantate, la purtător sau nominative (în funcție de legea aplicabilă), oferite prin ofertă publică sau plasament privat (în funcție de condițiile pieței) g) Valută: Obligațiunile vor fi denominate în RON, EURO sau USD h) Tipul de ofertă: Plasament privat sau oferta publică i) Preț de emisiune: Titlurile pot fi emise la orice preț; prețul și volumul obligațiunilor care urmează a fi emise vor fi stabilite la momentul emisiunii, în conformitate cu condițiile de piață existente. j) Maturitate: Până la maxim 10 ani k) Frecvența Dobânzii: Anuală sau semi anuală pentru dobânda fixă, conform frecvenței de revizuire pentru dobânzile variabile l) Dobânda: Obligațiunile vor fi purtătoare de dobândă sau cu cupon zero; dobânda poate fi calculată la o rată fixă sau variabilă și va fi stabilită în urma unui proces de book-building, pe baza condițiilor de piață și/sau a indicațiilor investitorilor. m) Legea sub care se face emisiunea: Obligațiunile admise la tranzacționare pe piața din România vor fi guvernate de Legea română, iar obligațiunile listate și admise la tranzacționare pe o bursă internațională vor fi guvernate de legea engleză sau orice altă lege n) Tipuri de investitori: Instituții supranaționale, alți investitori instituționali internaționali și/sau locali și/sau investitori de retail o) Momentul de execuție: condiționat de situația pieței pe parcursul perioadei care se încheie la 31 decembrie 2027 p) Rating: Ca principiu se aplică ratingul emitentului (oportunitatea de a obține un rating al Obligațiunilor urmează să fie analizată la momentul respectiv). q) Contractori externi: consultantul juridic extern care urmează a fi desemnat, aranjor și auditor, aranjor(i)/dealer(i), necesitatea desemnării unui agent de plată și de calcul urmează a fi evaluată, agenție de rating, în cazul în care obținerea unui rating va fi considerată 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7853/15.X.2026 oportună (costurile implicite urmând a fi determinate la acel moment). Asupra aspectelor înscrise la punctul 4 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii: 4. Lansarea unui program de emisiune de obligațiuni garantate conform Legii nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar de până la 1 miliard de EURO, sub care UniCredit Bank - S.A. poate decide, în orice moment pe parcursul perioadei până la 31 decembrie 2028 (sub rezerva respectării tuturor legilor, reglementărilor și directivelor relevante), emiterea de obligațiuni garantate cu principalele caracteristici de mai jos, valoarea efectivă a programului de obligațiuni garantate urmând a fi stabilită de către Directoratul Băncii în funcție de activele eligibile disponibile: a) Emitent: UniCredit Bank - S.A. b) Sistem de decontare: Obligațiunile garantate pot fi decontate fie prin Depozitarul Central din România, Euroclear și/sau Clearstream Luxembourg și/sau orice alt sistem de compensare, astfel cum poate fi specificat în termenii finali relevanți. c) Listare, tranzacționare: obligațiunile garantate emise vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București și/sau a Bursei de Valori din Luxemburg și/sau pe orice altă piață reglementată din UE, conform prevederilor prospectului, a termenilor finali și a aprobărilor relevante. d) Valoare Totală a programului de obligațiuni garantate: până la 1.000.000.000 de EURO. e) Tip: program EMTN de emisiune de obligațiuni garantate. f) Emisiuni: una sau mai multe emisiuni în limita Valorii Totale a programului de obligațiuni garantate, în funcție de apetitul pieței și de necesitățile de lichiditate ale UniCredit Bank. g) Format: Obligațiuni garantate, la purtător sau nominative, oferite prin ofertă publică sau plasament privat (în funcție de condițiile de piață). h) Valută: Obligațiunile garantate vor fi denominate în RON, EURO sau în orice altă valută, astfel cum poate fi specificat în termenii finali relevanți. i) Statutul obligațiunilor: garantate în principal prin ipoteci rezidențiale conform prevederilor prospectului. j) Preț de emisiune: Obligațiunile garantate pot fi emise la orice preț; prețul instrumentelor care urmează a fi emise în cadrul programului de emisiune de obligațiuni garantate va fi stabilit la momentul fiecărei emisiuni, în conformitate cu condițiile de piață existente. k) Maturitate: până la 10 ani. l) Frecvența dobânzii: Anuală sau semi anuală pentru dobânda fixă, conform frecvenței de revizuire pentru dobânzile variabile sau orice altă frecvență care poate fi specificată în termenii finali relevanți. m) Dobânda: Instrumentele vor fi purtătoare de dobândă. Dobânda poate fi calculată la o rată fixă sau variabilă și va fi stabilită în urma unui proces de book- building, pe baza condițiilor de piață și/sau a indicațiilor investitorilor. n) Legea sub care se face emisiunea: Legea germană, legea română sau legea engleză sau orice altă lege aplicabilă, astfel cum este specificată în termenii și condițiile și/sau în termenii finali relevanți, după caz. o) Tipuri de investitori: Instituții supranationale, investitori instituționali internaționali, investitori profesionali internaționali și/sau locali și/sau orice alt tip de investitori care pot investi în mod legal în obligațiuni garantate. p) Momentul execuției: Se preconizează ca programul să fie instituit cel mai devreme în T4 2026, momentul efectiv al execuției fiind condiționat de condițiile de piață existente. q) Rating: Rating pentru fiecare emisiune ce va fi stabilit pe baza evaluării specifice furnizate de agenția de rating. r) Contractori externi: consultanți juridici externi care vor fi desemnați separat pentru emitent și pentru aranjor(i)/dealer(i); aranjor(i)/dealer(i), agent, auditor IT, auditor statutar, agent de plată și de calcul, trustee (care poate fi același cu agentul de plată și de calcul), reprezentant al deținătorilor de obligațiuni garantate (dacă este cazul), agenție de rating, agent de listare, contrapărți de hedging și/sau orice alt contractor necesar pentru instituirea programului de obligațiuni garantate și a emisiunilor aferente. Asupra aspectelor înscrise la punctul 5 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii: 5. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în hotărârile adoptate în baza punctelor de mai sus din prezentul convocator, în privința fiecăruia dintre emisiunile aprobate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: 25 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7853/15.X.2026 (i) să constate și să aprobe toate condițiile finale în care vor fi emise obligațiunile, inclusiv în ceea ce privește constatarea numărului de obligațiuni subscrise, stabilirea valorii dobânzii, stabilirea datei finale a maturității etc. și (ii) să negocieze și să aprobe, după caz, orice alte documente și/sau contracte necesare pentru a da efect hotărârilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la termenii și condițiile emisiunilor, contractele de agenție, contractele de subscriere. Asupra aspectelor înscrise la punctul 6 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii. 6. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în hotărârile adoptate în baza punctelor de mai sus din prezentul convocator, în privința punctului 3 de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să decidă momentul oportun pentru emiterea obligațiunilor, contractorii, detaliile fiecărei emisiuni inclusiv, dar fără a se limita la, tipul de emisiune (în cadrul unui Program EMTN sau emisiuni de sine stătătoare), tipul de ofertă, valoarea emisiunii/emisiunilor, denominare și valută, maturitatea, rata dobânzii și prețul de emisiune ale obligațiunilor, piața pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile; și (ii) să ia orice decizie, să încheie orice acte și să ia orice măsuri necesare sau utile pentru implementarea hotărârii acționarilor. Asupra aspectelor înscrise la punctul 7 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii. 7. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus, față de orice alte împuterniciri cuprinse în hotărârile adoptate în baza punctelor de mai sus din prezentul convocator, în privința punctului 4 de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: (i) să îndeplinească oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea zi, inclusiv să decidă, să negocieze, să aprobe termenii și condițiile programului și fiecărei emisiuni, să decidă, să negocieze, să aprobe și să semneze sau delege semnarea documentației necesare și utile implementării programului, incluzând, fără limitare, prospectul programului de obligațiuni garantate, acordul de program, contractul de servicii și administrare a fluxurilor de numerar (servicing and cash management deed), contractul cu monitorul de active (asset monitor agreement), în conformitate cu Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, contractul cu reprezentantul deținătorilor de obligațiuni, trust deed-ul, contractele de agent, contractul de ipotecă mobiliară guvernat de legea română, contractul de cont bancar, contractul de subscriere, acordurile cu dealerii, precum și orice alte documente necesare sau dezirabile în legătură cu programul de obligațiuni garantate precum, și (ii) să ia orice decizie, să încheie orice acte și să ia orice măsuri necesare sau utile pentru implementarea hotărârii acționarilor, înțelegându-se că documentația aferentă contractorilor externi va fi semnată în conformitate cu competențele interne de semnare. Asupra aspectelor înscrise la punctul 8 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a decis, cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii. 8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite ori emise în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat. (58/9.615.197)

Societatea UNICREDIT BANK - S.A. DECIZIA NR. 884 din data de 23.06.2026 Doamna Antoaneta Curteanu, în calitate de vicepreședinte executiv Divizia Retail și doamna Simona Victoria Zinca, în calitate de șef Departament Parteneri Strategici ai UniCredit Bank - S.A., în baza atribuțiilor acordate conform Deciziei Directoratului nr. 19/MB/09/08.04.2026 din data de 08.04.2026, decide: 1. Începând cu data de 03.07.2026 doamna Savu Corina Elena, CNP [redactat], domiciliată în Bd. Republicii nr. 21, bl. A5, et. 6, ap. 32, municipiul Ploiești, județul Prahova, născută la data de 11.08.1984, în municipiul Ploiești, județul Prahova, legitimată cu [act identitate redactat], [act identitate redactat]la data de 01.03.2021, se numește în funcția de șef agenție bancară la UniCredit Bank - S.A. - Agenția Gheorghe Doja, cu sediul în str. Gheorghe Doja nr. 3, parter, bloc 37C-37D, municipiul Ploiești, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, CUI 361536, pe perioadă nedeterminată. 2. Pe întreaga perioadă în care va îndeplini atribuțiile de șef agenție bancară, doamna Savu Corina Elena va asigura managementul corespunzător al UniCredit Bank - S.A. - Agenția Gheorghe Doja, fiind autorizată să reprezinte sucursala în limitele competențelor acordate. 3. Atribuțiile și limitele de competență sunt cele stabilite în fișa postului. 4. Divizia Resurse Umane și Cultură Organizațională va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, în condițiile legii. 5. Prezenta decizie se va arhiva la Divizia Resurse Umane și Cultură Organizațională, potrivit reglementărilor interne și dispozițiilor legale în vigoare. (88/9.573.981)

Societatea UNICREDIT BANK - S.A. HOTĂRÂRE din data de 30.03.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A. Adunarea generală ordinară a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB- PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID: ROONRC.J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), a fost convocată pentru data de 30.03.2026, începând cu ora 10:00, la sediul central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe „București”, în 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6609/14.IX.2026 prezența acționarilor înscriși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință 10.03.2026 ce reprezintă 98,99% din totalul drepturilor de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor a fost convocată în mod legal de către directoratul Băncii prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1161 din data de 27.02.2026, în ziarul „Adevărul” din data de 27.02.2026 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1436 din data de 10.03.2026, precum și în ziarul „Adevărul” din data de 10.03.2026, precum și pe pagina de internet a Băncii, potrivit prevederilor legale aplicabile. Asupra aspectelor înscrise la punctul 1 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 1. Aprobarea (i) Raportului consolidat și individual al directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2025, a (ii) Raportului consolidat și individual al consiliului de supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2025 și a (iii) Situațiilor financiare consolidate și individuale aferente anului 2025, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare. Asupra aspectelor înscrise la punctul 2 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare consolidate și individuale aferente anului 2025, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare. Asupra aspectelor înscrise la punctul 3 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Băncii aferent anului 2025 în valoare de 1.262.480.379 lei, calculat și prezentat în situațiile financiare consolidate și individuale întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: a. constituirea unei rezerve în sumă de 26.517.344 lei aferentă profitului reinvestit în exercițiul financiar 2025, pentru care Banca a aplicat scutirea impozitului pe profit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; b. distribuirea de dividende în sumă de 634.360.390 lei; c. reinvestirea profitului net rămas în sumă totală de 601.602.645 lei în vederea majorării bazei de capital și a ratei de solvabilitate a Băncii; d. stabilirea datei de 30 iunie 2026 ca dată de începere a plății dividendelor. Asupra aspectelor înscrise la punctul 4 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, elaborat de către directoratul Băncii și aprobat în prealabil de către consiliul de supraveghere al Băncii. Asupra aspectelor înscrise la punctul 5 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 5. Descărcarea de gestiune a membrilor directoratului Băncii pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. Descărcarea de gestiune operează, pentru fiecare dintre persoanele ce au exercitat responsabilități în calitate de membru al directoratului, corespunzător perioadei în care mandatul respectivei persoane a fost valabil în cursul anului 2025. Asupra aspectelor înscrise la punctul 6 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 6. Aprobarea stabilirii limitelor generale ale remunerației membrilor directoratului în conformitate cu politicile de remunerare existente la nivelul UNICREDIT BANK - S.A. Asupra aspectelor înscrise la punctul 7 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 7. Aprobarea împuternicirii președintelui executiv al Băncii și a oricăruia dintre prim-vicepreședintele executiv/vicepreședinții executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre vicepreședinții executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat. (88/9.371.883)

Societatea UNICREDIT BANK - S.A. HOTĂRÂRE din data de 30.01.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A. Adunarea generală ordinară a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB- PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID: ROONRC.J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), a fost convocată pentru data de 30.01.2026, începând cu ora 10:00, la sediul central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe „București”, în prezența acționarilor înscriși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință 09.01.2026, ce reprezintă 98,99% din totalul drepturilor de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor a fost convocată în mod legal de către directoratul Băncii prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6198 din data de 30.12.2025 și republicarea acestuia, ca urmare a completării ordinii de zi în Monitorul Oficial al României nr. 166 din data de 16.01.2026, în ziarul „Adevărul” din data de 30.12.2025 și în cel din data de 16.01.2026, precum și pe pagina de internet a Băncii, potrivit prevederilor art. 117 și art. 117 2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Asupra aspectelor înscrise la punctul 1 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 1. Aprobarea prelungirii mandatelor a doi dintre membrii existenți ai consiliului de supraveghere al Băncii, având în vedere ajungerea la termen a mandatelor acestora, după cum urmează: 1.1. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Riccardo Roscini de membru al consiliului de supraveghere (deținând în prezent funcția de vicepreședinte al consiliului de supraveghere), pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2026 până la data de 21.02.2029. 1.2. Aprobarea prelungirii mandatului doamnei Graziana Mazzone de membru al consiliului de supraveghere al Băncii pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2026 până la data de 21.02.2029. Asupra aspectelor înscrise la punctul 2 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 2. Aprobarea remunerației (în sumă anuală brută) pentru membrii externi grupului UniCredit și grupului Alpha ai consiliului de supraveghere, după cum urmează: - Membru al consiliului de supraveghere - 10.000 EURO. Asupra aspectelor înscrise la punctul 3 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 3. Aprobarea limitelor generale ale remunerației suplimentare (în sumă anuală brută) acordată membrilor 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6609/14.IX.2026 externi grupului UniCredit și grupului Alpha ai consiliului de supraveghere, însărcinați cu funcții specifice, după cum urmează: - Președinte al comitetului de audit: minimum 10.000 EURO și maximum 15.000 EURO; - Membru al comitetului de audit: minimum 5.000 EURO și maximum 10.000 EURO; - Președinte al unui alt comitet subordonat consiliului de supraveghere: minimum 5.000 EURO și maximum 10.000 EURO; - Membru al unui alt comitet subordonat consiliului de supraveghere: minimum 2.500 EURO și maximum 5.000 EURO. Asupra aspectelor înscrise la punctul 4 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 4. Aprobarea propunerii ca remunerațiile supuse aprobării conform punctelor 2 și 3 de pe agenda acestei ședințe a adunării generale ordinare a acționarilor să fie aplicabile de asemenea pentru anul 2025 (pro-rata cu numărul de luni de mandat efectiv exercitat începând cu data de la care fuziunea dintre UNICREDIT BANK - S.A. și Alpha Bank Romania - S.A. a devenit efectivă) precum și în continuare, până la intervenirea unei alte decizii a adunării generale ordinare a acționarilor de revizuire a remunerațiilor sus-menționate. Asupra aspectelor înscrise la punctul 5 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 5. Aprobarea numirii KPMG Audit - S.R.L., cu sediul în București, sector 1, șos. București-Ploiești nr. 89A, în calitate de auditor statutar al UNICREDIT BANK - S.A., pentru emiterea raportului de asigurare limitată asupra declarației de sustenabilitate CSRD pentru exercițiile financiare 2025-2030 și împuternicirea directoratului Băncii să negocieze contractul corespunzător privind remunerația anuală pentru aceste servicii, în baza deciziei consiliului de supraveghere al Băncii, pe parcursul duratei mandatului de auditor financiar, precum și ratificarea și confirmarea contractului pentru asigurare limitată privind durabilitatea încheiat între UNICREDIT BANK - S.A. și KPMG Audit - S.R.L. în data de 13 februarie 2025 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. Asupra aspectelor înscrise la punctul 6 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 6. Aprobarea împuternicirii președintelui executiv al Băncii și a oricăruia dintre vicepreședinții executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre vicepreședinții executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat. Asupra aspectelor înscrise la punctul 7 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 7. Constatarea încetării, la data de 21.02.2026, a mandatului de membru independent în consiliul de supraveghere al doamnei Zeynep Nazan Somer Ozelgin, ca urmare a expirării duratei pentru care mandatul a fost încredințat. Asupra aspectelor înscrise la punctul 8 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 8. Aprobarea desemnării unui nou membru independent în consiliul de supraveghere al Băncii, respectiv doamna Cristina Reichmann. Durata mandatului membrului nou-desemnat va fi de 3 ani, respectiv de la data de 21.02.2026 până la data de 21.02.2029. Membrul nou-desemnat își va exercita responsabilitățile după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. (87/9.371.882)

Societatea UNICREDIT BANK - S.A. HOTĂRÂRE din data de 30.01.2026 a adunării generale ordinare a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A. (Extras) Adunarea generală ordinară a acționarilor UNICREDIT BANK - S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB- PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID: ROONRC.J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), a fost convocată pentru data de 30.01.2026, începând cu ora 10:00, la sediul central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe „București”, în prezența acționarilor înscriși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință 09.01.2026, ce reprezintă 98,99% din totalul drepturilor de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor a fost convocată în mod legal de către directoratul Băncii prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6198 din data de 30.12.2025 și republicarea acestuia, ca urmare a completării ordinii de zi în Monitorul Oficial al României nr. 166 din data de 16.01.2026, în ziarul „Adevărul” din data de 30.12.2025 și în cel din data de 16.01.2026, precum și pe pagina de internet a Băncii, potrivit prevederilor art. 117 și art. 117 2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Asupra aspectelor înscrise la punctul 7 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 7. Constatarea încetării, la data de 21.02.2026, a mandatului de membru independent al Consiliului de Supraveghere al doamnei Zeynep Nazan Somer Ozelgin, ca urmare a expirării duratei pentru care mandatul a fost încredințat. Asupra aspectelor înscrise la punctul 6 pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a decis, cu 100% voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii: 6. Aprobarea împuternicirii președintelui executiv al Băncii și a oricăruia dintre vicepreședinții executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre vicepreședinții executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat. (86/9.292.097)