Societatea LEONI WIRING SYSTEMS RO - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile 23 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6038/26.VIII.2026 art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale LEONI WIRING SYSTEMS RO - S.R.L., cu sediul în jud. Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, Strada Tărpiului nr. 24, înregistrată sub nr. J2001000393068, identificator unic la nivel european ROONRC.J2001000393068, cod unic de înregistrare 12472414, care a fost înregistrat sub nr. 671533 din 12.02.2026. (89/9.255.827)

Societatea LEONI WIRING SYSTEMS RO - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 28.01.2026 Adoptată de A. LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, persoană juridică germană, cu sediul în Kitzingen 97318, Flugplatzstr. nr. 74, înregistrată la Registrul Comerțului din Würzburg cu nr. HRB 9269, reprezentată prin dl 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6038/26.VIII.2026 Michael Detert și dl Walter Glück, în calitate de administratori, ambii având cunoștințe avansate de limba engleză; și de B. LEONI Bordnetze Verwaltungs-GmbH, persoană juridică germană, cu sediul social în Germania, 90402 Nürnberg, Marienstraße 7, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Judecătoria Nürnberg sub nr. HRB 15957, reprezentată prin dl Dr. Jürgen Stahl în calitate de administrator și dl Matthias Heiligenthal, în calitate de administrator, ambii având cunoștințe avansate de limba engleză, ca asociați ai companiei („Asociații”) Declarăm că Societățile LEONI Bordnetz-Systeme GmbH și LEONI Bordnetze Verwaltungs-GmbH dețin totalitatea părților sociale ale Societății LEONI Wiring Systems RO - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în România, jud. Bistrița-Năsăud, mun. Bistrița, strada Tarpiului nr. 24, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița sub nr. J6/393/2001, cod unic de înregistrare 12472414 („Societatea”). Persoanele semnatare declară că în cele ce urmează nu acționează în nume propriu, [act identitate redactat]în calitate de administratori cu dreptul de a reprezenta în comun societățile LEONI Bordnetz-Systeme GmbH și LEONI Bordnetze Verwaltungs-GmbH, Acționând potrivit celor de mai sus și cu renunțarea la toate termenele și formalitățile privind convocarea Adunării Generale a Asociaților, precum și la orice cale de atac împotriva acestei hotărâri pentru nerespectarea acestora, Asociații reprezentând întreg capitalul social al LEONI Wiring Systems RO - S.R.L., prin prezenta, hotărăsc următoarele: Întrucât: - Asociații doresc să numească un nou administrator al societății și să modifice actul constitutiv. Decid: 1. Iau act de încetarea mandatului dlui Florin Dragomir de administrator al societății cu efect din data de 31.01.2026. 2. Se numește pe o perioadă de 5 (cinci) ani dna Mădălina-Iuliana Manole, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2750907034991 în funcția de administrator al LEONI WIRING SYSTEMS RO - S.R.L. Mandatul va începe la data de 01.02.2026 și se va încheia în data de 31.01.2031. 3. Articolul 6.3 din actul constitutiv al Societății se modifică pentru a implementa deciziile de mai sus și va avea următorul conținut: Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori. La momentul semnării acestui act constitutiv societatea are 2 (doi) administratori: Dl Catalin Tischer, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 1760505323968,și Dna Mădălina-Iuliana Manole, cetățean român, născut [date personale redactate], domiciliat [date personale redactate], [act identitate redactat]CNP) 2750907034991. Durata mandatului se stabilește de către asociați la 5 (cinci) ani de la data numirii. Administratorii pot fi revocați oricând. 4. Asociații vor semna actul constitutiv actualizat al societății pentru a reflecta modificările de la punctul 3 de mai sus. Administratorii reprezintă societatea împreună (fie cu celălalt administrator, fie cu un împuternicit general), în conformitate cu articolele 6.4, 6.5 și 6.6 din actul constitutiv. 5. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii sunt desemnați și împuterniciți noii administratori ai societății, dl Catalin Tischer și dna Mădălina-Iuliana Manole, pentru efectuarea formalităților la Registrul Comerțului. Împuternicirea se extinde asupra tuturor măsurilor necesare a fi luate pentru ducerea la îndeplinire a acestei decizii. De asemenea, aceștia vor putea depune la orice altă instituție orice document și/sau cerere, vor putea da orice declarație necesară în vederea ducerii la îndeplinire a celor menționate în prezenta decizie. Împuterniciții vor depune documentele necesare la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud. Împuterniciții vor formula cererile necesare ducerii la îndeplinire a prezentei decizii, vor semna oriunde este necesar, semnăturile lor fiind ne pe deplin opozabile și angajându- ne juridic în mod valabil conform celor de mai sus. Împuterniciții au dreptul de a acorda, la rândul lor, împuterniciri unor terțe persoane. Nu au fost luate alte hotărâri. Prezenta hotărâre a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale. (88/9.255.826)