Societatea FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA - S.A. CONVOCARE Consiliul de Administrație al FrieslandCampina Romania - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, str. Barbu Văcarescu nr. 301-311, et. 10, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2019015564401, CUI RO 6632642 („FCR”), prin dna Roxana Tisaianu, în calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile („Legea nr. 31/1990”) și ale Actului Constitutiv al FCR, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), care va avea loc la data de 5 noiembrie 2026, ora 11:00, prin prezența fizică a acționarilor sau a împuterniciților acestora la sediul FCR din str. Barbu Văcarescu nr. 301-311, etaj 10, sectorul 2, București. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 7317/5.X.2026 Ordine de zi: 1. Luarea la cunoștință de demisia dlui Koen Martijn ter Mors din funcția de administrator al FCR, începând cu data de 5.11.2026, și descărcarea dlui Koen Martijn ter Mors de toate obligațiile și răspunderile create de sau în legătură cu funcția și activitatea sa de administrator al FCR. 2. Numirea dnei Rosanne Adriana van Duijvenbode în funcția de administrator al FCR, pentru un mandat de 4 ani. 3. Încetarea, începând cu data de 1.10.2026, a mandatului PricewaterhouseCoopers Audit - S.R.L. de auditor financiar al FCR. 4. Numirea ca auditor financiar al FCR, pentru un mandat de 1 an, a Ernst & Young Assurance Services - S.R.L., persoană juridică română care desfășoară activitatea de auditor financiar pe baza autorizației de funcționare nr. 77, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România în data de 15.08.2001, cu sediul social în București, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Bucharest Tower Center, etaj 21, sectorul 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J1999005964400, cod unic de înregistrare RO11909783, având ca reprezentant permanent pe dna Alina Dimitriu, auditor financiar potrivit certificatului de auditor financiar nr. 1272, emis de către Camera Auditorilor Financiari din România în data de 17.12.2001. La AGOA au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor FCR la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2026, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acesteia. Conform art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul FCR. Acționarii, persoane fizice sau juridice, pot participa la AGOA, în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială, potrivit Legii nr. 31/1990. Procurile speciale trebuie depuse conf. art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în original, la sediul FCR, cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot în respectiva ședință. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru AGOA, următoarea AGOA este convocată pentru 6 noiembrie, ora 11:00, cu menținerea ordinii de zi, locului de întâlnire și a condițiilor de desfășurare. (2/9.737.575)