Societatea BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1/27.03.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE - S.A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative - S.A. („Societatea”), cu sediul în București, str. Buzești nr. 75-77, etajul 5, sectorul 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2007011737406, C.U.I. 21948054, în ședința din data de 27.03.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele: 1. Modificarea Actului constitutiv al Societății, astfel: a) Se modifică art. 20.6, care va avea următorul conținut: „20.6 În absența unuia dintre membrii Conducerii Executive, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de celălalt membru al Conducerii Executive, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare. Aceștia vor fi autorizați de către A.S.F.” Modificarea va produce efecte numai sub condiția autorizării de către A.S.F. a modificării Actului constitutiv. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dlui Aurel Bernát - președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea hotărârilor luate în cadrul prezentei Adunări Generale a Acționarilor. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dlui Ionuț Stroe - director general, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acestora în practică, să semneze oriunde va fi nevoie, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului. (47/9.437.174)

Societatea BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1/15.04.2026 a Adunării generale ordinare a acționarilor BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative - S.A. Adunarea generală ordinară a acționarilor BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative - S.A. („Societatea”), cu sediul în București, str. Buzești nr. 75-77, etajul 5, sectorul 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2007011737406, C.U.I. 21948054, în ședința din data de 15.04.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare pe baza raportului auditorului financiar al Societății. 2. Aprobarea raportului anual al administratorilor privind activitatea Societății aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale FPF „Pensia Mea” aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 4. Aprobarea raportului anual al administratorilor privind activitatea FPF „Pensia Mea” aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5950/24.VIII.2026 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale FPF „Pensia Mea Plus” aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 6. Aprobarea raportului anual al administratorilor privind activitatea FPF „Pensia Mea Plus” aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 7. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 8. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale ale FPF „Pensia Mea” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 9. Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare a FPF „Pensia Mea” la data de 31 decembrie 2025. 10. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale ale FPF „Pensia Mea Plus” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 11. Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare a FPF „Pensia Mea Plus” la data de 31 decembrie 2025. 12. Aprobarea propunerilor de recuperare a pierderii înregistrate de Societate la data de 31 decembrie 2025 din profitul exercițiilor financiare viitoare. 13. Aprobarea repartizării rezultatului financiar înregistrat de FPF „Pensia Mea” la data de 31 decembrie 2025 în capitaluri proprii conform cerințelor art. 368 din Norma ASF nr. 14/2015. 14. Aprobarea repartizării rezultatului financiar înregistrat de FPF „Pensia Mea Plus” la data de 31 decembrie 2025 în capitaluri proprii conform cerințelor art. 368 din Norma ASF nr. 14/2015. 15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026. 16. Aprobarea menținerii remunerațiilor administratorilor la nivelul celor aferente exercițiului financiar 2025. 17. Se ia act de rapoartele de evaluare anuală a adecvării membrilor Consiliului de administrație. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dlui Aurel Bernát - președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea hotărârilor luate în cadrul prezentei Adunări generale a acționarilor. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dlui Ionut Stroe - director general, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acestora în practică, să semneze oriunde va fi nevoie și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului. (29/9.424.991)