Societatea BT PENSIA NOASTRĂ SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT - S.A. HOTĂRÂREA NR. 2/26.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE - S.A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. („Societatea”), cu sediul în str. Gheorghe Polizu nr. 58 - 60 (Zona 2), etajul 8, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007012386407, CUI 22001457, în ședința din data de 26.01.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele: 1. Reconfirmarea dnei Simona Miloșoiu în calitatea de membru al Comitetului de Audit. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Corina Cojocaru - director general, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acesteia în practică, să semneze oriunde va fi nevoie și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului. (64/9.445.477)

Societatea BT PENSIA NOASTRĂ SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT - S.A HOTĂRÂREA NR. 1/09.04.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. („Societatea”), cu sediul în str. Gheorghe Polizu nr. 58 - 60 (zona 2), etajul 8, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007012386407, CUI 22001457, în ședința din data de 09.04.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare pe baza raportului auditorului financiar al Societății. 2. Aprobarea raportului anual al administratorilor privind activitatea Societății aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale FPAP BRD aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 4. Aprobarea raportului anual al administratorilor privind activitatea FPAP BRD aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 5. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 6. Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale ale FPAP BRD pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. 7. Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare a FPAP BRD la data de 31 decembrie 2025. 8. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2025 obținut de Societate, în suma de 11.916.295, astfel: - suma de 627.324 lei, reprezentând 5% din profitul brut contabil, pentru constituirea rezervelor legale; - suma de 7.795.351 lei pentru acoperirea pierderii reportate din anii anteriori; - suma de 3.493.620 lei se transferă la rezultat reportat ca profit nerepartizat, decizia cu privire la repartizare urmând a fi luată ulterior. 9. Aprobarea repartizării rezultatului financiar înregistrat de FPAP BRD la data de 31 decembrie 2025 în capitaluri proprii conform cerințelor art. 368 din Norma ASF nr. 14/2015. 10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 6017/26.VIII.2026 11. Aprobarea menținerii remunerațiilor administratorilor la același nivel. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Anca Crăciun - Președinte al Consiliului de Administrare pentru semnarea hotărârilor luate în cadrul prezentei Adunări Generale a Acționarilor. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Corina Cojocaru - Director General pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acestora în practică, să semneze oriunde va fi nevoie și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului. (1/9.429.866)

Societatea BT PENSIA NOASTRĂ SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.01.2026, a adunării generale extraordinare a acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. („Societatea”), cu sediul în str. Gheorghe Polizu nr. 58-60 (Zona 2), etaj 8, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007012386407, CUI 22001457, în ședința din data de 26.01.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele: 1. Renunțarea la schimbarea denumirii Societății așa cum s-a decis la pct. 6 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 84/28.11.2025. Pe cale de consecință, se renunță la modificarea Titlului și a art. 1.1. din Actul constitutiv așa cum s-a decis la pct. 7, Anexa 1, subpunctele 1 și 3 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 84/28.11.2025. 2. Schimbarea denumirii Societății în „BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat - S.A.”. 3. Modificarea Actului constitutiv al Societății, astfel: 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5441/10.VIII.2026 a) Modificarea în întreg cuprinsul Actului constitutiv a denumirii „BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A.” cu „BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat - S.A.”, ca efect al schimbării denumirii Societății. Astfel, se modifică următoarele prevederi din Actul constitutiv: (i) Titlul, care va avea următorul conținut: „ACT CONSTITUTIV AL BT PENSIA NOASTRĂ SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE - S.A.” (ii) Art. 1.1, care va avea următorul conținut: „1.1. Denumirea societății este „BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat - S.A.” (denumită în continuare „Societatea”).” b) Corectarea erorii materiale strecurate la art. 3.1. referitoare la sediul social, în sensul eliminării referirilor la „zona 1” și „zona 4”. Astfel, art. 3.1. va avea următorul conținut: „3.1. Sediul social al Societății este situat în str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, etajul 8 (zona 2), sectorul 1, București, România.” c) Eliminarea subpct. (xviii) de la art. 18.1 și renumerotarea corespunzătoare a subpunctelor de la art. 18.1. d) Eliminarea art. 29.1 și 29.2 și renumerotarea corespunzătoare a punctelor de la art. 29. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Corina Cojocaru - Director General, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acestora în practică, să semneze oriunde va fi nevoie, inclusiv Actul constitutiv actualizat, și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului. (21/9.397.153)

Societatea BT PENSIA NOASTRĂ SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din 17.03.2026, a adunării generale extraordinare a acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. („Societatea”), cu sediul în str. Gheorghe Polizu nr. 58-60 (Zona 2), etaj 8, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007012386407, CUI 22001457, în ședința din data de 17.03.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele: 1. Modificarea Actului constitutiv al Societății, astfel: a) Modificarea art. 15.3, care va avea următorul conținut: „15.3 Adunările generale ale acționarilor pot fi ținute prin conferință telefonică, votul fiind exercitat prin e-mail, fax sau telefon, dacă toți acționarii Societății participă simultan la adunările respective. Procesul-verbal al adunărilor generale ale acționarilor trebuie să facă trimitere la modalitatea de ținere a adunării și de exercitare a votului. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în conformitate cu prezentul articol 15.3 vor fi adoptate în scris și expediate prin poșta recomandată acționarilor Societății, în vederea semnării.” Modificarea va produce efecte numai sub condiția autorizării de către A.S.F. a modificării Actului constitutiv. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Anca Crăciun - Președinte al Consiliului de administrare, pentru semnarea hotărârilor luate în cadrul prezentei adunări generale a acționarilor. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Corina Cojocaru - Director General, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acestora în practică, să semneze oriunde va fi nevoie, inclusiv Actul constitutiv actualizat, și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului. (20/9.397.152)

Societatea BT PENSIA NOASTRĂ SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT - S.A. HOTĂRÂREA NR. 1 din 27.02.2026, a adunării generale extraordinare a acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - S.A. („Societatea”), cu sediul în str. Gheorghe Polizu nr. 58-60 (Zona 2), etaj 8, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007012386407, CUI 22001457, în ședința din data de 27.02.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele: 1. Modificarea Actului constitutiv al Societății, astfel: a) Modificarea art. 5.2, care va avea următorul conținut: „5.2. De asemenea, Societatea va desfășura următoarele activități secundare cu privire la fondul de pensii administrat privat: - Conversia contribuțiilor participanților în unități de fond (cod CAEN 6530); - Colectarea contribuțiilor participanților (cod CAEN 6530); - Transferarea lichidităților fondului de pensii (cod CAEN 6530); - Ținerea unei evidențe a activelor fondului de pensii, managementul și procesul de investiție în concordanță cu politica de investiție a fondului (cod CAEN 6530); - Transferul sumelor corespunzătoare fiecărui participant la sfârșitul perioadei de acumulare (cod CAEN 6530); - Plata drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor fondului de pensii (cod CAEN 6530); - Calculul zilnic al valorii activului net al fondului de pensii, precum și al unității de fond (cod CAEN 6530); - Evidența conturilor individuale ale participanților la fondul de pensii și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanților (cod CAEN 6530); - Gestiunea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii desfășurate de Societate (cod CAEN 6530); - Dispunerea efectuării plăților datorate entităților implicate și Autorității de Supraveghere Financiară (cod CAEN 6530); - Mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii (cod CAEN 6530); - Gestionarea relațiilor stabilite cu instituțiile implicate (cod CAEN 6530); - Elaborarea, prezentarea, trimiterea, publicarea și distribuirea către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către participanții la fondul de pensii a situațiilor financiare și a rapoartelor periodice, potrivit cu prevederile legale aplicabile (cod CAEN 6530); - Gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, activitatea acestuia, participanții și beneficiarii săi (cod CAEN 6530); - Activități de marketing în legătură cu unitățile de fond emise de fondul de pensii (cod CAEN 6530); - Orice alte activități în legătură cu activitatea de management a fondului de pensii și activitatea de investire a activelor fondului de pensii gestionat de Societate, conform legislației aplicabile.” b) Modificarea art. 14.6, care va avea următorul conținut: 11 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 5441/10.VIII.2026 „14.6 Consiliul de Administrație trebuie să asigure că toate documentele cerute de prevederile legale aplicabile pentru a fi prezentate acționarilor Societății sunt puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul social al Societății, de la data convocării adunării și, de asemenea, sunt afișate pe website-ul Societății.” c) Modificarea art. 17.5, care va avea următorul conținut: „17.5 Consiliul de Administrație delegă responsabilități către Conducerea executivă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” Modificările vor produce efecte numai sub condiția autorizării de către A.S.F. a modificării Actului constitutiv. Acționarii aprobă în unanimitate împuternicirea dnei Corina Cojocaru - Director General, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, să deruleze toate demersurile necesare punerii acestora în practică, să semneze oriunde va fi nevoie, inclusiv Actul constitutiv actualizat, și să îndeplinească toate formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului. (19/9.397.151)